江苏炎黄在线物流股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2009年3月26日披露了“关于公司被立案调查的公告”，由于工作人员失误，原公告中“公司正积极配合深圳江苏监管局的调查工作，待调查结果出来后，公司将及时履行信息披露义务。”应为“公司正积极配合江苏监管局的调查工作，待调查结果出来后，公司将及时履行信息披露义务。”。
特此更正。公司对由此给广大投资者造成的不便表示歉意。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年三月二十六日
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2009-016
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、在本次会议召开期间无增加或变更提案的情况。
2、在本次会议期间，第8项董事会换届议案中，曾东江先生未获当选公司董事。
3、本次提交的第8、9项议案审议时采用累积投票制度。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：召开时间为：2000年3月26日10:00(星期四)
2、会议召开地点：江苏炎黄在线物流股份有限公司会议室(江苏省常州市新北区太湖东路 9 号软件园大楼A 座 )
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：曾东江先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的有表决权的股东及股东委托代理人共计2人，均为截至2009年3月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份23,036,000股、占上市公司股份总数的36.19％，无流通股股东参加。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了逐项表决，审议通过了如下决议：
(一)审议通过了《2008年年度报告正文及摘要》
同意23,036,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
(二)审议通过了《2008年度董事会工作报告》
同意23,036,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
(三)审议通过了《2008年独立董事述职报告》
同意23,036,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
(四)审计通过了《2008年度监事会工作报告》
同意23,036,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
(五)审议通过了《2008年度财务决算报告》
同意23,036,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
(六)审议通过了《2008年度利润分配预案》
同意23,036,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
(七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意23,036,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %。
(八)审计通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式对以下董事及独立董事候选人进行投票选举：
| 姓名 | 职务 | 获得表决权数（股） | 占出席会议有表决权股份总数比例（%） |
| 曾东江 | - | 6,182,700 | 26.84% |
| 卢 珊 | 董事 | 23,036,000 | 100.00% |
| 李世界 | 董事 | 23,036,000 | 100.00% |
| 王 宏 | 董事 | 23,036,000 | 100.00% |
| 朱建忠 | 独立董事 | 23,036,000 | 100.00% |
| 张国和 | 独立董事 | 23,036,000 | 100.00% |
| 胡约翰 | 独立董事 | 23,036,000 | 100.00% |
根据表决结果，李世界、卢珊、王宏当选为公司第七届董事会董事,朱建忠、张国和和胡约翰当选为公司第七届董事会独立董事；曾东江先生未获当选。公司将尽快提名一名董事候选人，提交下次股东大会审议通过。
(九)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式对以下监事候选人进行投票选举：
| 姓名 | 职务 | 获得表决权数（股） | 占出席会议有表决权股份总数比例（%） |
| 谢海燕 | 监事 | 23,036,000 | 100.00% |
| 周振清 | 监事 | 23,036,000 | 100.00% |
根据表决结果，谢海燕和周振清当选为公司第七届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生曹奕女士共同组成公司第七届监事会。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事朱建忠先生进行述职，并代理独立董事孙盘兴先生、张国和先生分别进行述职，独立董事向股东大会提交了《独立董事2008年度述职报告》，报告对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会已经江苏东晟律师事务所周旭东律师予以见证,并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
六、 备查文件
1、江苏炎黄在线物流股份有限公司2008年度股东大会会议决议；
2、江苏东晟律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年三月二十六日
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2009-017
江苏炎黄在线物流股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年3月26日在公司召开。会议通知于2009年3月20日前日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人：卢珊女士、王宏先生、李世界先生、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事）和胡约翰先生（独立董事）。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：
会议推选王宏先生主持。经审议表决，会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会董事长的议案》，选举卢珊女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司感谢曾东江先生在担任前届董事长期间为公司所做的贡献。
二、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司总裁的议案》，决定聘任卢珊女士为公司总裁，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会秘书的议案》，决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司证券事务代表的议案》，决定聘任封永红女士为公司董事会证券事务代表，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司常务副总裁的议案》，经公司总裁提名，决定聘任李世界先生为公司常务副总裁，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任江苏炎黄在线物流股份有限公司财务负责人的议案》，经公司总裁提名，决定聘任李世界先生为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于成立公司董事会专门委员会的议案》，鉴于公司第六届董事会任期届满，第七届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员重新选举如下：
1、审计委员会：主任(召集人)：张国和先生，成员：胡约翰先生、李世界先生，任期至本届董事会任期届满。
2、薪酬与考核委员会：主任(召集人)：胡约翰先生，成员：朱建忠先生、张国和先生、卢珊女士、王宏先生，任期至本届董事会任期届满。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对聘任以上高管人员发表了独立意见：1、被提名人均符合担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市规则（2006年修订）》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法；2、被提名人的提名程序、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意聘任卢珊女士为公司总裁、董事会秘书；聘任李世界先生为公司常务副总裁、财务负责人；聘任封永红女士为证券事务代表。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年三月二十六日
附件:简历
卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任等职。现任公司董事长、总裁兼董事会秘书。
李世界，男，1967年5月出生，大学本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理。现任公司董事、常务副总裁兼财务负责人。
封永红，女，1975年4月出生，大学学历，人力资源管理师（二级）。曾就职于常州博成通信有限公司。现任公司证券事务代表、档案主管。
股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号： 2009-018
江苏炎黄在线物流股份有限公司
七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司七届监事会第一次会议于2009年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2009年3月16日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议由谢海燕女士主持，应到监事3人，实际参加3人：谢海燕女士、周振清先生、曹奕女士，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议以3票同意、0票弃权、0票反对通过了《选举谢海燕女士为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
监事会
二零零九年三月二十六日