华远地产股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有新议案提交表决；
本次会议没有否决或修改议案的情况。
一、会议召开和出席情况
华远地产股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2008年度股东大会于2009年3月26日在北京市西城区北展北街11号华远·企业号11号楼召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长任志强先生主持。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份637,703,215股，占公司有表决权股份总数的81.95%。公司六名董事、五名监事和部分高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
二、议案审议和表决情况
经参会股东认真审议并逐项投票表决，大会通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2008年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意637,703,215股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数（下称“有表决权股份数”）的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于公司2008年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意637,703,215股，占有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《关于公司2008年财务决算、审计报告的议案》
表决结果：同意637,703,215股，占有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《关于公司2008年分红方案的议案》
根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2008年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润404,038,394.32元，期末未分配利润余额754,512,668.99元。公司2008年度母公司实现净利润－4,160,744.41元，加母公司以前年度未分配利润221,395,077.37元，母公司2008年可供分配利润总计为217,234,332.96元。根据《公司章程》按本年净利润的10%提取法定盈余公积金0 元，母公司期末可供股东分配利润为217,234,332.96元。
公司2008年度分红方案为：以母公司为主体进行利润分配，按2008年12月31日公司778,129,126股总股本为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利194,532,281.50元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额22,702,051.46元，全部结转以后年度分配。
表决结果：同意637,703,215股，占有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《关于公司2009年投资计划的议案》
根据公司2009年经营发展需要，同意制定公司2009年投资计划如下：
1、股权投资：
公司计划向子公司北京市华远置业有限公司增资4亿元，使其注册资本扩大到10亿元，以便于其开展业务。
2、房地产直接投资：
根据公司发展规划和2009年经营计划，2009年公司计划房地产直接投资总额约19-21亿元。其中，在建及已完工项目约9亿元，主要包括：西安君城一期项目、青岛汇丰名车世界项目、北京裘马都项目、昆仑项目等；拟建项目约7亿元，主要包括：北京莱太项目，西安君城二～五期项目、西安1001厂项目，长沙金外滩项目等；新项目拓展约3-5亿元。
同意授权公司管理层具体执行2009年度投资计划，并给予如下具体授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
2、授权董事会视公司2009年度资金情况及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内增加总投资。
表决结果：同意637,703,215股，占有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于公司2008年年报及年报摘要的议案》
表决结果：同意637,703,215股，占有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（七）审议通过了《关于公司2009年续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，年度审计费用为80万元。
表决结果：同意637,703,215股，占有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（八）审议通过了《关于2009年北京市华远集团公司为公司向银行提供贷款担保的议案》
北京市华远集团公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2009年将为公司（含公司的控股子公司）不超过12亿元的银行贷款提供担保。
目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费（2009年预计收取担保费总额不超过960万元）。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行签署担保协议。
表决结果：同意198,933,357股，占有表决权股份数的100%（扣除关联股东及一致行动人所持有的股份数），反对0股，弃权0股。关联股东北京市华远集团公司及其一致行动人北京华远浩利投资股份有限公司和北京市华远国际旅游有限公司回避表决。
（九）审议通过了《关于2009年北京市华远集团公司为公司提供周转资金的议案》
为支持公司的发展，华远集团作为公司的控股股东，2009年度将向公司提供不超过10亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司或公司的控股子公司向华远集团支付相应的资金使用费，资金使用费不超过华远集团取得资金的成本。具体资金使用费按照届时实际划付的单据为准计算。
表决结果：同意198,933,357股，占有表决权股份数的100%（扣除关联股东及一致行动人所持有的股份数），反对0股，弃权0股。关联股东北京市华远集团公司及其一致行动人北京华远浩利投资股份有限公司和北京市华远国际旅游有限公司回避表决。
（十）审议通过了《关于2009年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案》
公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
1、同意在公司2009年年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股的各下属公司）提供银行贷款担保总额不超过12亿元（含控股子公司及其控股的各下属公司之间相互担保），以支持公司业务发展。
2、上述担保的单笔贷款担保额度不超过5亿元。
3、授权董事会在股东大会批准的担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2009年年度股东大会召开前一日止。
表决结果：同意637,703,215股，占有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，同意对《公司章程》相关条款进行如下修改：
原第一百五十七条 公司利润分配政策为：当公司具有利润分配能力时，公司将依法依规并结合公司的实际情况进行利润分配；公司利润分配实行现金股利分配或股份股利分配。
修订为：公司利润分配政策为：当公司具有利润分配能力时，公司将依法依规并结合公司的实际情况进行利润分配；公司利润分配实行现金股利分配或股份股利分配；在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年现金分红额不低于当年净利润额的10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司可以根据实际情况进行中期现金分红。
表决结果：同意637,703,115股，占有表决权股份数的99.99%，反对100股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐寿春、毛国权律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华远地产股份有限公司2008年度股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所关于华远地产股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书
3、华远地产股份有限公司章程
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二00九年三月二十六日