安琪酵母股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2009年3月16日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2009年3月26日在公司四楼会议室召开，会议由董事长俞学锋先生主持，应到董事11名，实到董事8名，其中独立董事3名，董事余明华、李知洪、独立董事张龙平因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事肖明华、姚娟、独立董事李德军参加会议，并对审议事项投赞成票，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，所有议案全票通过：
一、关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司董事会2008年度工作报告；
三、公司总经理2008年度工作报告；
四、公司2008年年报及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、公司2008年度财务决算报告；
2008年公司实现主营业务收入13.08亿元，同比增长23.77%；实现净利润1.43亿元，比上年增长17.90%；归属于公司普通股股东的净利润1.05亿元，每股收益0.385元，同比增长15.25%；扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润1.05亿元，比上年增长34.08%；经营活动产生的现金流量净额2.8亿元，每股经营活动产生的现金流量净额1.03元；全面摊薄净资产收益率12.07%，比上年提高0.69个百分点。
六、公司2008年度利润分配方案；
经大信会计师事务有限公司审计，公司2008年实现税后利润为104,495,345.44元，加上历年积余未分配利润216,749,746.80元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9,373,878.32元及分配股利35,282,000.00元后，可供股东分配的利润为276,589,213.92元。现公司拟以2008年末总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，预计分配利润35,282,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
七、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”第一节“财务会计制度、利润分配”第一百七十五条：公司可以采取现金或者股票方式或者两者相结合方式分配股利。
现修改为：第一百七十五条：公司每年将根据当期经营情况和资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司短期利益与长期发展的关系，确定合理的股利分配方案；公司可以采取现金或者股票方式或者两者相结合方式分配股利；公司可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
八、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008年财务审计机构的议案；
公司支付大信会计师事务有限公司2008年年报审计费用人民币53万元。
九、关于召开2008年度股东大会的议案。
以上议案中第二、三、四、五、六、七、八项议案将提交2008年度股东大会审议通过。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2009年3月26日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2009-003
安琪酵母股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
安琪酵母股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2009年3月16日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2009年3月26日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席董恩学先生主持，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了如下议案和事项：
1、监事会2008年工作报告；
2、公司2008年年报及摘要；
3、公司2008年度财务决算报告；
4、公司2008年利润分配方案及2009年利润分配预计。
针对公司2008年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成独立意见如下：
（1）公司2008年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。
（2）公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司2008年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（4）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会
2009年3月26日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2009-004
安琪酵母股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开的时间：2009年4月21日
● 会议召开的地点：湖北省宜昌市南湖宾馆
● 会议方式：现场召开
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2009年4月21日（星期二）上午9点在湖北省宜昌市南湖宾馆召开2008年度股东大会，有关事项如下：
一、会议召集人、时间和地点：
会议召集人：董事会
会议时间：2009年4月21日上午9：00
会议地点：湖北省宜昌市南湖宾馆
二、会议审议事项：
1、公司董事会2008年度工作报告；
2、公司监事会2008年度工作报告；
3、公司2008年度报告及其摘要；
4、公司2008年度财务决算报告；
5、公司2008年利润分配方案；
6、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009年财务审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
三、听取公司独立董事2008年度述职报告。
四、出席会议对象：
1、凡于2009年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事和高级管理人员。
五、参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东于2009年4月20日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。
六、其它事项：
1、会议会期预计为半天；
2、与会者交通、食宿费用自理；
3、公司联系地址：湖北省宜昌市城东大道168号。
联系电话：（0717）6369865
传真电话：（0717）6369865
联系人：何全利
邮 编：443003
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2009年3月26日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司2008年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：
注：授权委托书复印、剪报均有效。