2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
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4.2 股东数量和持股情况 单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年，是公司“十一五”规划的第三年，公司紧紧围绕“做国际化、专业化酵母大公司”的战略目标和“十一五”计划，董事会带领管理层和全体员工，克难奋进、开拓创新、奋力拼搏，圆满完成了年度经营目标，实现了经营业绩的稳步增长。一年来，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和公司《章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
2008年，公司实现营业收入13.11亿元，同比增长23.6%；归属于母公司所有者的净利润10,450万元，同比增长15.25%；每股收益0.385元，同比增长15.25%；净资产收益率达到12.07%。
公司全年主导产品酵母、酵母抽提物、生物饲料、营养健康产品均保持较好地增长，公司销售规模的不断扩大、多业务的全面发展和良好的市场服务使“安琪”在国内酵母市场的第一品牌地位得到进一步巩固。
2008年，公司继续推进国际化进程，全年出口收入达到4.29亿元，同比增长43.6%。公司产品出口到100多个国家和地区，继续保持国内第一大酵母出口企业地位。
2008年12月1日，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局备案及正式批复，本公司已被认定为省级高新技术企业，证书号：GR200842000066，该认定有效期3 年。根据相关法规，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，这将有助于降低公司税负，提高公司业绩。
2008年，“安琪酵母”荣获“中国行业标志性品牌”，“安琪纽特”荣获中国保健品十佳品牌。
2008年，公司盈利能力进一步增强，销售毛利率达到34.03%，同比上升了3.69个百分点，主要原因是：公司生产规模扩大，固定费用降低，生产成本控制良好等因素，致使营业成本增幅低于营业收入增幅所致。
报告期公司技术创新情况：
（1）节能情况：近年来，公司通过精细化管理和科技创新，大力开展节能降耗活动，发展循环经济，强化全员节约意识，加大了节能创新技术改进和推广应用力度，取得了较好的经济效益和社会效益，报告期内通过节能降耗活动降低成本1578万元。
（2）环保情况：公司坚持把环保处理能力的提高和技术水平的更新放在第一位，通过和国外知名环保处理公司合作，引进先进的处理技术，环保治理投资目前已经超过1亿元；公司不断加强污水深度处理的研究，通过药剂的选择和处理设备的改进，污水处理成本不断降低，处理效果也得到明显的改善，08年初已经全面通过了环保部门的验收。
（3）研发投入情况：公司高度重视研究开发工作，报告期内公司加大了研发项目推进工作，增加研发投入，技术创新贡献率达到28.98%，新开发28个品种产品，改进42项产品工艺。
（4）自主创新情况：报告期内，公司共向国家知识产权局提交34件发明专利，安排28件专利查新，共有34件发明专利受理，16件专利初审合格，2 件发明专利获得授权。
公司重视出口产品和具备市场潜力的产品的国外专利申请工作，报告期内共9个技术方案提出申请，涉及14个国家、42 件申请，已全部接到受理通知书。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用 单位：万元
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持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司审计，公司2008年实现税后利润为104,495,345.44元，加上历年积余未分配利润216,749,746.80元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9,373,878.32元及分配股利35,282,000.00元后，可供股东分配的利润为276,589,213.92元。现公司拟以2008年末总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，预计分配利润35,282,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
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7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币
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7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
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7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经理班子履行职务情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定；公司进一步完善了内部控制体系，结合公司实际情况，制订了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》。公司2008年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。2008年7月18日，公司根据中国证监督会和湖北监管局的要求，专门召开四届十三次董事会对上市公司治理专项活动的落实情况以及整改效果进行了核查，进一步改正落实自查中发现的问题，并制订公司治理持续推进措施，提升公司治理水平，确保公司健康持续发展。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司2008年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，遵守了新《企业会计准则》及国家有关的法律、法规，各项费用支出基本合理，各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，经营成本基本控制在预算范围内；财务管理基础工作得到进一步加强，财务运行状况良好。大信会计师事务有限公司出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司同意子公司安琪崇左增资扩股并进行年产1.1万吨高活性干酵母扩建项目、公司投资2400万元设立企业技术中心上海分部（该两事项公告详见2008年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》）、公司移地建设年产8万吨有机肥综合利用项目并委托租赁经营（该事项公告详见2008年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》）。监事会认为：公司进行对外投资的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，价格合理、投资合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为，该投资事项充分体现了有利于公司可持续发展、有利于推动“十一五”规划实施、有利于发挥公司酵母产业竞争优势、有利于促进整体发展目标实现的原则。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，由于客观原因，公司和控股股东之间尚存在少量租赁宿舍等方面的关联交易。对于关联交易，交易双方继续执行已经制定的公平合理的合同或协议，同时尽量减少关联交易。根据检查，监事会认为：公司目前存在的关联交易虽属于不可避免的，但遵循了市场公平的交易原则，全部交易合理、合法，无内幕交易行为，没有发现有任何损害上市公司利益的行为，也没有存在任何损害中小股东权益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见：大信会计师事务有限公司出具了大信审字（2009）第2-0318号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：姜世毅
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:安琪酵母股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人：梅海金 会计机构负责人：姜世毅
合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
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(下转C91版)