2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）公司报告期内总体经营情况
2008年，公司调整产业结构，使其更清晰，布局更合理，资源得到最大共享，稳定了传统优势产业发展，重点支持新业务成长。同时公司进一步完善研发体系，打造公司核心竞争力，并结合自身实际，积极争取国家政策支持，加强对外合作，加强人力资源管理，加快人才素质培育，积极开拓新的业务领域。
但因2007年以来原材料价格波动振幅加大，国际有色金属市场价格持续走高，2008年前三季度铝价持续在高位波动，导致公司印刷PS版产业成本上升、毛利率下降；人民币汇率波动降低出口获利；全球金融危机不断发展、世界经济增速放缓，使国际市场需求继续减弱，不确定、不稳定因素增多，公司的产品出口受到了影响；而金融危机的持续延伸已波及到实体经济，全球装备制造业销量大幅下滑直接影响公司现有基础加工及数控模具的市场需求；电信运营商重组致使设备采购延期，通信产业市场竞争更加激烈；因上述综合影响，公司2008年经营出现亏损。
（2）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
与公允价值计量相关的项目
单位：元
■
3、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
（3）公司资产和利润构成变动情况
公司因调整产业结构，逐步缩减印刷材料等微利产品的生产、销售，以及国家电信企业重组导致公司通信设备制造业务受到不同程度影响，使得营业收入同比下降；同时因部分原材料价格上涨、汇率变动带来出口业务利润下降等因素的影响使得公司产品毛利下降而影响公司业绩。
（4）公司现金流量情况分析
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（5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
主要控股公司情况表
单位：万元 币种：人民币
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2、公司未来发展的展望
（1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处的通信、IT和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很快。因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发展策略也必须及时的进行调整，看准行业的发展方向，适应行业的快速变化，在残酷的市场竞争中发展壮大。
（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划
面对2009年，挑战和机遇并存，压力与希望同在。通过对宏观经济形势及公司内部的情况进行客观的分析，公司2009年将全面落实科学发展观，继续本着 “精细管理，资源共享，业务归群，一司一策，两级互动”的方针，抓住机遇，统筹安排，快速推进，公司上下紧密团结，坚定信心，认清形势，积极应对，深化改革，有序推进，扎实工作，为未来快速发展打好牢固基础，推动公司运行质量全面提高。
（3）资金需求和使用计划
为了完成2009年工作计划和经营目标，公司正常生产经营、开拓市场、实现销售业务及科研等产生的资金需求，其资金来源除了通过公司正常销售回款外，还需要银行短期贷款的支持，预计公司2009年的资金需求约为5500万元人民币。
（4）公司面临的主要风险因素的分析
当前美国金融危机向实体经济领域渗透，引发世界性的经济危机，我国部分行业发展受到很大威胁。由于政府促进经济增长的主要措施是通过基础建设投资完成的，预计会对公司的自服产业、通讯、IT、安防产业有一定的拉动作用，但能否完全消除金融危机的影响尚未确定；而制造装备业的下滑，对公司的基础加工产业群、印刷材料业务群具有很大负面影响。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
北京兆维科技股份有限公司自服事业部（以下简称"自服事业部"）于2004年8月16日第五届第二十五次董事会审议通过后成立，2005年已形成了良好的发展态势。为了适应自服事业部的发展和其日常业务规模的不断扩大，根据2006年1月1日起实施的新《公司法》，经于2006年2月21日召开的第六届第八次董事会决议，公司分两期投资人民币贰仟万元（2006年第一期投入壹仟万元）成立北京兆维自助服务设备技术有限公司（以下简称"自服公司"）。将自服事业部发展成公司全资子公司，植入公司现有的对分、子公司的管理体系之中。原自服事业部所有研发、销售及生产等人员和相应的成果植入自服公司后公司取消原自服事业部。公司于2006年出资人民币壹仟万元，并于2007年1月16日正式成立自服公司，注册资金1000万元，公司占自服公司股比100％，注册地北京。2008年公司第二期投入自服公司人民币壹仟万元，2008年6月2日自服公司取得新的营业执照，注册资金变更为2000万元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润-63,984,968.24元，2008年度可供股东分配的利润为-63,984,968.24元，2008年初未分配利润为-101,491,785.33元，2008年未分配利润为-165,476,753.57元。因本年度公司未分配利润为负数，2008年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
经公司第六届第二十七次董事会决议，公司于2007年12月19日与诺基亚（北京）通信技术服务有限公司签订股份转让协议，将所持有的北京西门子通信网络股份有限公司6.6%的股权予以转让，该资产的账面价值为10,003,149.16元，实际出售金额为10,200,000.00元，产生损益196,850.84元。2008年6月16日经北京市商务局京商资字【2008】897号批复本公司所持北京西门子通信网络股份有限公司股权转让完毕。
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.84万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007年9月27日，本公司接获北京市高级人民法院（2007）高民终字第581号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并相应撤销了（2006）二中民初字第02818号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能追偿的部分本金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担（详见《中国证券报》、《上海证券报》2007年1月4日及2007年9月28日本公司公告）。截至报告期末仍在案件执行程序中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
2008年公司及子公司华鑫金融设备系统有限责任公司通过二级市场申购新股并出售取得投资收益141,882.73元。
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，逐步建立起较完善的内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的2008年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金计划是依据中国证券监督管理委员会证监发（1995）47号文批复，于1995年11月18日前完成。1995年至今，尤其是公司进行重大资产重组后，未有新募集资金事项发生，也未有延续到2000年12月8日公司进行重大资产重组后使用的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易的存在，没有发生损害部分股东的权益或造成公司资产流失的事项。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，不存在损害公司利益和股东权益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:北京兆维科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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(下转C74版)