万向德农股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年3月25日在北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座2001北京德农种业有限公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事8人。莫斐董事因工作原因未能出席本次会议，委托宋立民董事代为行使投票表决权。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由管大源董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
4、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
根据公司2008年度经营情况，结合公司发展，拟就2008年度利润进行分配。
经武汉众环会计师事务所有限公司审计确认，公司2008年度实现净利润30,252,019.21 元，加上以前年度未分配利润116,839,807.26 万元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积金4,904,539.40元，本年度可供全体股东分配的利润为142,187,287.07 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：每10股派现金2.00元（含税），共计派发红利31,000,000元（含税），剩余利润结转下一年度。
截止2008年12月31日，公司共有资本公积8,877,538.90 元，本年度公司不进行资本公积金转增。
5、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
详见万向德农股份有限公司2008年度报告全文。
6、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度内部控制的自我评估报告》的方案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
详见万向德农股份有限公司2008年度报告全文。
7、审议通过了《万向德农股份有限公司董事会审计委员会关于武汉众环会计师事务所有限责任公司2008年度审计工作的总结报告》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
详见万向德农股份有限公司2008年度报告全文。
8、审议通过了《万向德农股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程（2009年修订）》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
工作规程刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
9、审议通过了《续聘公司2009年度审计机构》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，该审计机构已连续八年为公司提供审计服务，并向武汉众环会计师事务所有限责任公司支付公司2008年度审计费用50万元。
10、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）现对《公司章程》第184条重新作出如下修改：
“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于年度期末或者中期进行利润分配；
（三）在利润分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利；
（四）对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，公司应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（六）具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
11、审议通过了《公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨森融支行申请壹仟万元人民币流动资金贷款》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
为保证公司发展所需流动资金，经同贷款银行协商，公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨森融支行申请1000万元人民币流动资金贷款，期限一年。
12、审议通过了《公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请壹仟叁佰万元人民币流动资金贷款》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
为保证公司发展所需流动资金，经同贷款银行协商，公司决定向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请1300万元人民币流动资金贷款，期限一年。
截止本公告日，公司贷款余额为0元人民币。
13、审议通过了《召开公司2008年度股东大会》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司股东大会通知。
上述议案1、2、3、4、9、10需提请公司2008年股东大会审议。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2009年3月25日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2009--02
万向德农股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009年3月25日在北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座2001北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事3人，实到监事2人。监事会主席付辉先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事刘艳君女士代为主持会议，在会议期间行使监事会席权利，并就本次监事会上审议的议案1、2、3、4、6代为行使投票表决权，议案5回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《万向德农股份有限公司2008年度内部控制的自我评估报告》的方案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过了《监事会主席付辉先生辞职》的议案
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《提名简则成先生为公司第五届监事会监事候选人》的议案
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
简则成简历，男，1971年10月生人，江西新余人，本科学历，助理会计师。1996年7月进入万向，先后从事一线操作、财务会计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，简则成同志具有较丰富的财务管理与审计工作经验。
上述议案1、2、6需提请公司2008年度股东大会审议。
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2009年3月25日
证券代码： 600371 证券简称：万向德农 公告编号：2009—03
万向德农股份有限公司关于
召开2008年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年4月21日（星期二）上午9：00
3、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《万向德农股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案
2、审议《万向德农股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案
3、审议《万向德农股份有限公司2008年度财务决算报告》的议案
4、审议《万向德农股份有限公司2008年度报告全文及其摘要》的议案
5、审议《万向德农股份有限公司2008年度利润分配方案》的议案
6、审议《续聘公司2009年度审计机构》的议案
7、审议《公司章程修正案》
8、审议《选举简则成先生为公司第五届监事会监事》的议案
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2009年4月15日交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人（即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件），委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。
四、 登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证原件和复印件、股票账户卡、营业执照副本复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件和复印件、股票账户卡、法人股东营业执照副本复印件到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件，复印件上需加盖公章。
2、符合出席会议资格的个人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件、代理人身份证原件到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，参会时请持原件确认。
3、登记时间：来人面交：2009年4月20日 9：00—17：00
来函或传真：2009年4月20日前（以抵达哈尔滨时间为准）
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号万向德农股份有限公司
五、其它事项：
1、会期一天，出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联 系 人：霍光 朱宁
4、联系电话：0451—82368448
5、传 真：0451—82368448
6、邮 编：150090
六、附件：
1、授权委托书（复印有效）
万向德农股份有限公司董事会
2009年3月25日
附1：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席万向德农股份有限公司2008年度股东大会，并在该年度股东大会上依照股东指示就各议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表自行投票。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日