航天信息股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2009年3月13日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2009年3月25日在北京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事王海波因工作原因委托董事韩树旺代为表决，会议由公司董事长方向明先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过了“公司2008年度董事会工作报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“公司2008年度总经理工作报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议通过了“公司2008年度财务决算报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议通过了“公司2008年年度报告”；
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议通过了“关于公司2008年计提资产减值准备及资产报废的议案”；
公司2008年度报废资产总额为9,187,312.86元，其中存货报损5,639,429.64元、应收款项核销2,649,540.60元、固定资产报损898,342.62元。
公司2008年度计提各项资产减值准备为21,677,440.29元，其中计提坏账准备19,437,869.90元，计提固定资产减值准备2,239,570.39元。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议通过了“公司2008年度利润分配预案”；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度归属于母公司股东的净利润为553,454,478.04元，加上年初未分配利润1,268,317,097.71元，扣减2008年度分配2007年度现金股利147,744,000.00元以及2008年计提法定盈余公积32,572,239.07元，本年度可供分配利润为1,641,455,336.68元。
公司2008年利润分配预案如下：
以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派送现金红利2.7元（含税），总计派送金额为166,212,000元。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
七、审议通过了“公司2008年度资本公积金转增股本预案”；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日，公司资本公积累计为572,221,079.03元（可转增股本的公积金为470,081,909.68元）。
公司2008年资本公积金转增股本预案如下：
以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股以资本公积金转增股本5股，共计转增30,780万股。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
八、审议通过了“关于2009年度委托加工事项的议案”；
同意公司2009年以市场公允价格为指导，继续委托北京航星科技开发公司加工生产金税卡，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，根据实际生产计划与该加工单位签署《加工定作合同》或《委托加工任务书》，2009年度预计发生委托加工金额不超过5,000,000.00元。
关联董事方向明、刘振南和王云林进行了回避，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
九、审议通过了“关于2009年度原材料进口事项的议案”；
同意公司2009年以市场公允价格为指导，继续委托深圳航天广宇工业（集团）公司代理公司元器件进口业务，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，根据元器件进口需要与该代理单位签订代理进口合同，代理费用将按照采购元器件的种类，以不超过总金额的1.5%收取，2009年度预计发生原材料进口代理费用不超过50万元。
关联董事方向明、刘振南和王云林进行了回避，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
十、审议通过了“关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案”；
同意公司出资9812.83万元，控制华迪计算机集团有限公司51%的股权，实现公司对其的控股地位。相关详细情况请参见“航天信息股份有限公司关于投资控股华迪计算机集团有限公司的关联交易公告”。
关联董事方向明、刘振南和王云林进行了回避，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”；
同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资9812.83万元控股华迪计算机集团有限公司。相关详细情况请参见“航天信息股份有限公司关于变更募投资金投资项目的公告”。
独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了“关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案”；
同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议，该协议内容为：财务公司根据公司需求向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司提供更多的金融服务支持。2009年，按照金融合作协议约定，公司此项关联交易金额为公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含），同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度，该金融服务协议有效期为三年。
关联董事方向明、刘振南和王云林进行了回避。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了“关于申请2009年银行授信额度的议案”；
同意公司2009年分别与中国民生银行、中国银行、中国工商银行北京分行和航天科工财务有限责任公司签署综合授信协议：向中国民生银行申请10亿元的综合授信额度，申办该银行的信用等级证书；向中国银行申请2亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函和银行承兑汇票；向中国工商银行北京市分行和航天科工财务有限责任公司分别申请5亿元的综合授信额度。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了“关于修改公司《内部控制制度》的议案”；
公司《内部控制制度》将公告于上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了“关于公司内部控制自我评估报告的议案”；
公司关于内部控制的自我评估报告详见公司2008年年度报告附件。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了“关于公司履行社会责任报告的议案”；
公司履行社会责任的报告详见公司2008年年度报告附件。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了“关于修改公司《章程》个别条款的议案”；
同意对公司《章程》个别条款作如下修改：
1）将公司《章程》第四条修改为：
第四条 公司住所：北京市海淀区杏石口路甲18号
邮政编码：100195
2）将公司《章程》第五条修改为：
第五条 公司注册资本为人民币92340万元。
3）将公司《章程》第十二条修改为：
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：
电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料销售；经济信息咨询;进出口业务;房屋租赁业务。
4）将公司《章程》第十八条修改为：
第十八条 公司的股份总数为：普通股92,340万股，全部为普通股。
5）将公司《章程》第一百三十七条 第二款 最后一段修改为：
公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了“关于聘请公司2009年度审计机构的议案”；
同意公司2009年继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司年度审计机构，期限一年，并授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十九、审议通过了“关于召开公司2008年度股东大会的议案”。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
会议决定于2009年4月27日上午9时在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开公司2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）审议事项：
1、关于公司2008年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2008年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2008年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2008年年度报告的议案；
5、关于公司2008年利润分配方案的议案；
6、关于公司2008年资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案；
8、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
9、关于变更募集资金投资项目的议案；
10、关于聘请2009年度审计机构的议案。
（二）会议出席对象和登记办法：
1、出席对象：
（1）截止2009年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；
（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问律师。
2、出席会议登记办法：
（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；
（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；
（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2009年4月22日至24日（9：00—11：00，14：00—16：00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。
（三）其他事项：
1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理
2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
3、联系人及联系电话：
朱凯：010-88896051 徐烽：010-88896050
传真：010-88896055
（上述第一、三、四、六、七、十一、十二、十七、十八项议案需提交公司2008年度股东大会审议。）
特此公告。
附件：授权委托书
航天信息股份有限公司董事会
二○○九年三月二十七日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人／单位参加于2009年4月27日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开的航天信息股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
（本授权委托书复印及打印件有）
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2009-008
航天信息股份有限公司第三届监事会
第七次会议决议公告
航天信息股份有限公司第三届监事会第七次会议于2009年3月25日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席阚力强主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：
1、审议通过了“公司2008年度监事会工作报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了“公司2008年度财务决算报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了“公司2008年年度报告”。
根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2008年年度报告进行了审核，我们认为：公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了“关于公司2008年资产报废及计提资产减值准备的议案”。
公司2008年度报废资产总额为9,187,312.86元，其中存货报损5,639,429.64元、应收款项核销2,649,540.60元、固定资产报损898,342.62元。
公司2008年度计提各项资产减值准备为21,677,440.29元，其中计提坏账准备19,437,869.90元，计提固定资产减值准备2,239,570.39元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了“关于公司2008年度利润分配的预案”。
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2008年度归属于母公司股东的净利润为553,454,478.04元，加上年初未分配利润1,268,317,097.71元，扣减2008年度分配2007年度现金股利147,744,000.00元以及2008年计提法定盈余公积32,572,239.07元，本年度可供分配利润为1,641,455,336.68元。
公司2008年利润分配预案如下：
以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派送现金红利2.7元（含税），总计派送金额为166,212,000元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了“公司2008年度资本公积金转增股本预案”；
经信永中和会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，公司资本公积累计为572,221,079.03元（可转增股本的公积金为470,081,909.68元）。
公司2008年资本公积金转增股本预案如下：
以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股以资本公积金转增股本5股，共计转增30,780万股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”。
监事会对公司变更募集资金投资项目发表了审核意见：本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略规划，也是公司控股股东履行股改时作出的资产注入的承诺，有利于公司在行业系统集成领域取得更大的影响力和市场份额，有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们同意公司董事会将变更募集资金投资项目的议案提交公司2008年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（上述第1、2、3、5、6、7项议案需提交公司2008年度股东大会审议。）
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇〇九年三月二十七日
股票代码：600271 股票简称：航天信息 编号：2009-010
航天信息股份有限公司关于投资控股
华迪计算机集团有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2009年3月25日召开，会议审议通过了《关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案》。公司将投资9812.83万元控制华迪计算机集团有限公司（以下简称“华迪公司”）51%的股份，实现对其的控股地位。
由于华迪公司是公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，华迪公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。关联董事方向明、刘振南、王云林依法进行了回避，其他六名非关联董事一致通过了该议案，其中三名独立董事就该关联交易的合法性、公允性发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
二、关联方介绍
华迪公司于1994年12月成立，目前公司注册资本为8800万元，其股权结构为：中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）持有42%股权，北京航天世纪投资咨询有限公司（华迪公司员工持股公司，以下简称“航天世纪公司”）持有20%股权，中国中信集团公司（以下简称“中信集团”）持有38%股权。
华迪公司注册地址：北京市海淀区阜成路甲8号中国航天大厦五、六层；法定代表人：徐文伯；企业类型：有限责任公司；经营范围：计算机软硬件及外围设备、通信设备、卫星应用技术、机械电器设备的技术开发、制造；技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备、机械电器设备、电子元器件；承接计算机系统集成；信息咨询（不含中介服务）；提供信息源；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专业承包；建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专业工程设计。
由于公司控股股东科工集团也是华迪公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华迪公司与公司构成了关联关系。
三、关联交易的主要内容
以2009年1月底华迪公司和航天世纪公司的评估后净资产13803.64万元和2,916.69万元为基准，公司具体投资方案为：
1、公司对华迪公司进行增资扩股，使公司持有华迪公司31%的股份，完成此次增资，公司共需出资6986.33万元。华迪公司的原有股东科工集团和中信集团不新增投入，分别以经评估的存量资产出资参与本次增资扩股。航天世纪公司以经评估的存量资产和部分现金出资，仍保持持有华迪公司20%的股权。
2、公司对航天世纪公司进行增资，同时受让航天世纪公司现股东的部分股权，使公司在航天世纪公司的股权比例达到51%，取得控股地位。完成此次增资和受让股权，公司共需出资2826.50万元。
在上述投资完成后，公司合计出资9812.83万元，最终使公司控制华迪公司51%的股权，实现公司对华迪公司的控股。由于华迪公司与公司构成关联关系，此项投资构成了关联交易。
四、本次关联交易对公司的影响
投资华迪公司是公司打造国内一流的行业信息化应用解决方案提供商、对优势行业和重点配套产业进行战略布局的重要环节。进行此项投资不仅增强了双方在资金、技术、人才、市场等方面的互补性，也将加强公司在电子政务领域的竞争优势、提高核心竞争力和可持续发展能力，对于公司实现打造国内系统集成与解决方案旗舰企业的战略目标具有重要意义。同时，也有助于公司将华迪公司建设成为国内位居前列的系统集成与解决方案提供商，成为国内电子政务领域的领导者，并通过产业积累与资本扩张并重的手段，整合相关产业，实现华迪公司的跨越式发展。
五、独立董事的意见
本公司独立董事王德臣、秦荣生、吴澄对上述关联交易发表了独立意见，认为：该关联交易的定价依据了对华迪公司的审计报告和评估报告，该价格客观公正,未发现有损害公司和广大中小股东的利益情形；该关联交易是按照公司的发展战略以及公司控股股东在股改时所作出的资产注入承诺进行的，有利于公司充分利用控股股东旗下与公司业务相关的优势资源，扩大公司在行业系统集成领域的影响力和市场份额，有助于公司培育新的业务增长点；该关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，保护了股东各方的权益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、航天信息股份有限公司独立董事意见；
2、航天信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十七日
股票代码：600271 股票简称：航天信息 编号：2009-011
航天信息股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●原投资项目名称：移动卫星通讯系统产业化项目
●新投资项目名称：
投资控股华迪计算机集团有限公司（以下简称“华迪公司”），投资金额为9812.83万元。
●本次变更募集资金金额为：9812.83万元，占募集资金总额的10.49％。
●新项目预计完成时间、投资回报率
投资控股华迪计算机集团有限公司预计在2009年6月底前完成，预计2009年至2013年的年平均投资回报率为11.13%。
一、变更募集资金投资项目的概述
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］61号文核准，并经上海证券交易所同意，于2003年6月26日在上海证券交易所公开发行A股4200万股，每股发行价格为23.04元，募集资金总额96,768万元，扣除发行费用后募集基金净额为93,530.73万元，上述募集资金到位情况已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验证，并出具中兴宇验字（2003）1035号《验资报告》予以确认。募集资金主要用于防伪税控系统升级及产业化、IC卡应用技术及产业化、数字技术开发中心建设、移动卫星通讯系统产业化、防伪税控新型专用票据打印机五个项目的建设。
经过项目的具体实施以及对相关行业、技术发展情况的认真考察和研究，拟对移动卫星通讯系统产业化项目的投资金额进行变更，变更该项目投资金额9812.83万元，用于投资控股华迪公司。上述募集资金变更金额占募集资金总额的10.49％，变更后该项目剩余募集资金2537.17万元，公司将继续积极选择合适的项目，争取尽快落实，以提高募集资金的使用效率。
2009年3月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、变更募集资金投资项目的原因
移动卫星通讯系统产业化项目计划投资22,800万元，建设内容包括购置加工移动卫星通讯系统产品的高精度加工设备、测试设备系统、新建批生产线配套基础设施和净化厂房等。
鉴于移动卫星通讯系统产业化项目进展缓慢，同时近年来国内该领域的技术和市场发生了很大变化，因此建议变更该项目的投资方向，用该项目募集资金以增资扩股的方式投资华迪公司，以实现对华迪公司的控股地位。
投资华迪公司是公司打造国内一流的行业信息化应用解决方案提供商、对优势行业和重点配套产业进行战略布局的重要环节。进行此项投资不仅增强了双方在资金、技术、人才、市场等方面的互补性，也将加强公司在电子政务领域的竞争优势、提高核心竞争力和可持续发展能力，对于公司实现打造国内系统集成与解决方案旗舰企业的战略目标具有重要意义。同时，也有助于公司将华迪公司建设成为国内位居前列的系统集成与解决方案提供商，成为国内电子政务领域的领导者，并通过产业积累与资本扩张并重的手段，整合相关产业，实现华迪公司的跨越式发展。
三、新项目的具体内容
华迪公司目前注册资本为8800万元，股权结构为：中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”）持有42%股权，北京航天世纪投资咨询有限公司（华迪公司员工持股公司，以下简称“航天世纪公司”）持有20%股权，中国中信集团公司（以下简称“中信集团”）持有38%股权。
鉴于此种股权结构，公司投资华迪公司项目的具体内容为：
1、公司对华迪公司进行增资扩股，使公司持有华迪公司31%的股份，完成此次增资，公司共需出资6986.33万元。华迪公司的原有股东科工集团和中信集团不新增投入，分别以经评估的存量资产出资参与本次增资扩股。航天世纪公司以经评估的存量资产和部分现金出资，仍保持持有华迪公司20%的股权。
2、公司对航天世纪公司进行增资，同时受让航天世纪公司现股东的部分股权，使公司在航天世纪公司的股权比例达到51%，取得控股地位。完成此次增资和受让股权，公司共需出资2826.50万元。
因此，公司投资华迪项目合计出资为9812.83万元，该项目预计在2009年6月底前完成，预计2009年至2013年的年平均投资回报率为11.13%。该项目实施后，将有助于公司加强在电子政务领域的竞争优势，提高公司系统集成业务的市场占有率，符合公司的发展战略规划目标。
由于华迪公司属于公司控股股东下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易，公司第三届董事会第二十一次会议已经审议通过了该关联交易议案（相关公告刊登在2009年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上）。该项交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。
四、市场前景及风险预测
1、市场前景
华迪公司现有客户资源主要集中在政府机关、公安、国防军工等行业。在多年项目运作的基础上，积累了较为丰富的客户资源。根据国家统计局和信息产业部联合发布的2005年度和2006年度的“中国软件产业最大规模前100企业”的名单，华迪公司分别居于97名和70名，在系统集成及应用软件产品销售方面占据了一定的市场份额，在行业内形成了较大的市场影响力。
在对华迪公司与公司的行业应用集成业务进行重组后，可以充分利用双方的资本、技术、人才等优势，将华迪公司建设成为国内位居前列的系统集成与解决方案提供商，特别是在国内电子政务领域要成为领导者，通过产业积累与资本扩张并重的手段，整合相关产业，实现华迪的超常规跨越式发展，进一步做大、做强。
在对华迪公司实现全面整合后，为促进华迪公司的长远发展，公司和其他股东方也将积极支持华迪公司实现分拆上市，使各股东的权益实现快速增值。
2、风险预测及应对措施
根据对华迪公司进行的前期调研和尽职调查，投资华迪项目后在未来运营中，主要可能存在以下风险：
（1）政策风险
华迪公司主要业务涉及了政府的电子政务工程，受国家政策的影响较大，相关招标项目的进度将直接影响公司的收益。
公司将通过积极拓展其它应用市场，加大公司系统解决方案和软件产品的销售力度，同时，将与国家相关政府部门增强沟通与合作，提高在电子政务领域内的影响力。
（2）管理风险
公司在控股华迪公司后，需要对其进行业务整合，但对于华迪公司原有的经营策略、管理方式和企业文化是否能够很好的与公司进行融合统一，使得双方能够协调一致发展，尚存在一定的不确定性。
公司将通过相关制度的制定和企业文化及发展战略的宣灌，使双方的发展目标得到统一，并将加强对华迪公司经营层的管理，提高公司的管控力度。
五、本次变更募集资金投资项目的决策程序
本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对公司变更募集资金投资项目发表了独立意见：我们认为公司变更投资移动卫星通讯系统产业化项目募集资金为投资控股华迪计算机集团有限公司，是按照公司的发展战略规划以及公司控股股东在股改时所作出的资产注入承诺进行的，有利于公司充分利用控股股东旗下与公司业务相关的优势资源，扩大公司在行业系统集成领域的影响力和市场份额，有助于公司培育新的业务增长点，符合全体股东的利益。
本次变更募集资金投资项目已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，监事会对公司变更募集资金投资项目发表了审核意见：本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略规划，也是公司控股股东履行股改时作出的资产注入的承诺，有利于公司在行业系统集成领域取得更大的影响力和市场份额，有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。因此我们同意公司董事会将变更募集资金投资项目的议案提交公司2008年度股东大会审议。
本议案还将提交公司2008年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于变更募集资金投资项目的意见；
3、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十七日