昆明制药集团股份有限公司
五届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2009年3月18日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届三十次董事会议的通知和材料，并于2009年3月25日在云南丽江召开。会议由何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、 审议公司2008年度总裁工作报告及2009年度经营计划的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、 审议公司2008年度董事会工作报告的议案
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、审议公司2008年度财务决算报告的预案
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
4、审议公司章程修改预案(详见附件1)
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
5、审议公司2008年度利润分配的预案
经中审亚太会计师事务所审计，公司2008年度实现归属于母公司净利润为32,118,036.55元，加上年初未分配利润15,023,081.51元，合计合并未分配利润为47,141,118.06元；母公司2008年度实现净利润为14,563,178.66元，加上年初未分配利润-21,474,873.97元，合计母公司未分配利润为-6,911,695.31元。公司董事会决定2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
6、审议公司2008年年度报告及年报摘要的预案
此预案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
7、审议聘请公司2009年度审计机构的预案
续聘中审亚太会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构，2009年审计费用为35万元。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
林家宏董事因有直系亲属在该所担任管理人员，其对该议案回避表决。
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
8、审议公司2009年日常关联交易预计的预案
详见《昆明制药集团股份有限公司2008年日常关联交易预估公告》
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决, 在表决1-7项关联交易事项时何勤董事长、赵江华董事、刘小斌董事回避表决；在表决8项关联交易事项时林家宏董事回避表决。此议案尚需提交公司2008年股东大会审议。
9、审议公司2009年流动资金贷款计划的预案
根据公司2009年发展需要，同意公司2009年向金融机构申请60,000万元的授信额度，但若使用超过3亿元，需再报董事会审议。
此预案尚需提请公司股东大会审议。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
10、审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金票据担保的议案
根据昆明制药集团医药商业有限公司公司2009年发展需要，董事会同意公司为其提供3,000万元的票据担保。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
11、审议公司2009年工资总额使用计划的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
12、审议公司2008年年度股东大会的议案
（详见公司股东大会通知公告）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2009年3月28日
附件1：
昆明制药集团股份有限公司章程修改预案
| 序号 | 原条款 | 修改条款 |
| 第九十七条 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事会任期届满未及时改选的，须由临时股东会在届满前作出董事会延期换届改选的决议；原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务，履职期限截止董事会完成换届选举为止。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 |
| 第一百五十七条 | 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。 | 监事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。如因监事在任期内辞职导致监事会成员低于三人的,在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 |
| 第一百五十八条 | 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于三分之二的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 | 监事任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。监事会任期届满未及时改选的，须由临时股东会在届满前作出监事会延期换届改选的决议；原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务，履职期限截止监事会完成换届选举为止。 |
| 第一百八十一条 | （三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | （三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-06
昆明制药集团股份有限公司
2009年日常关联交易预估公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，需在年初时对公司当年发生的日常关联交易总额进行合理的预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议并披露，对于预计范围内的日常关联交易，公司在定期报告中分类汇总披露，公司实际执行中超出预计总额10%的，将超出金额重新提请董事会或股东大会审议并披露。现将公司2009年与关联方的预计关联交易金额提交董事会审议。
一、全年日常关联交易的基本情况
具体金额明细如下：
| 关联交易类别按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2009年初步统计金额 | 金额（元）
| |
| 总金额 （单位：元） | 占同类交易 的比例% | |||
| 销售药品 | 华立产业集团有限公司 | 2,500,000.00 | 0.33 | 784,620.25 |
| 湖北华立正源医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2.13 | 5,156,957.59 | |
| 北京华立永正医药有限责任公司 | 9,500,000.00 | 1.67 | 3,462,758.23 | |
| 北京华立九州医药有限公司 | 711,720.10 | |||
| 北京华立科泰医药有限公司 | 43,920.00 | |||
| 广东华立万特医药有限公司 | 100,221.20 | |||
| 武汉健民药业集团 | 9,199.60 | |||
| 购买药品 | 北京华立九州医药有限公司 | 12,832,496.00 | ||
| 湖北华立正源医药有限公司 | 16,000,000.00 | 2.91% | 4,153,095.58 | |
| 武汉健民药业集团 | 7,000,000.00 | 1.36% | 5,798,767.05 | |
| 武汉健民随州药业公司 | 1,000,000.00 | 0.18% | 192,224.50 | |
| 青蒿素半成品委托加工 | 四川同人泰药业有限公司 | 1,338,000.00 | ||
| 重庆华立武陵山制药有限公司 | 9,000,000.00 | 22.64% | ||
| 土地租用、绿化服务等 | 云南昆药生活服务有限公司 | 4,300,000.00 | 100% | 4,218,400.00 |
| 合计 | 59,300,000.00 | 38,802,380.10 | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称: 华立产业集团有限公司
法人代表：李以勤
注册资本：10,000万元
成立日期：1996年6月21日
主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备（含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务，技术培训。
2、公司名称：北京华立九州医药有限公司
住所： 北京市丰台区科学城中核路1号03号
公司注册资本：8500万元人民币
法人代表：赵晓光
经营范围：批发、中成药、西药制剂；销售医疗器械及保健仪器。
3、公司名称：北京华立永正医药有限责任公司
住所：北京市西城区双旗杆东里12号楼首层
公司注册资本：5,000元人民币
法定代表人：李欣
经营范围：销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器材。
4、公司名称：湖北华立正源医药有限公司
住所：武汉市东西湖区西湖大道7032号
法定代表人：王可心
注册资本：4,500万元
经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药材、中药饮片。
5、公司名称:武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称：“武汉健民”）
住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号
法定代表人：赵江华
注册资本：7,669.93万元
经营范围：中成药、保健品、滋补饮料、医用卫生材料、医疗器械的研究、制造、开发及经营；食品、塑料制品、建筑材料制造、经营；汽车运输及租赁；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业自产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
6、公司名称：武汉健民集团随州药业有限公司
住 所：随州经济技术开发区
法定代表人：訾公军
注册资本：人民币10,363 万元
经营范围：颗粒剂、胶囊剂（含头孢类）、片剂、糖浆剂、口服剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、散剂（外用）、酊剂、软膏剂、胶囊剂（青霉素类）、搽剂、原料药（硝酸甘油溶液）、橡胶膏剂生产、销售。卫生材料及敷料、美容修饰（香粉类）化妆品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口项目（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
7、企业名称：四川同人泰药业有限公司
住所： 四川什邡市城南新区
法人代表：王可心
注册资本1,680万元
生产范围： 片剂 、 颗粒剂 、 硬胶囊剂 、 软膏剂 、 煎膏剂 、糖浆剂、 原料药(盐酸小檗碱、芦丁、青蒿素)；
8、公司名称：广东华立万特医药有限责任公司
公司住所：广州市越秀区解放北路863号6楼
法定代表人：李欣
注册资本：2,000万元
主营业务：销售中药材、中成药、抗生素、生化药品、医疗器材。
9、公司名称：重庆华立武陵山制药有限公司
公司住所： 重庆市酉阳县钟多镇翠屏街108号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘永源
注册资本：1,000万元
主营业务：中成药、化学药品及制品、化学原料药品制造等
10、公司名称：云南昆药生活服务有限公司
住所：昆明市西郊七公里
法人代表：印首宪
注册资本：105万元人民币
经营范围：餐饮服务等
（二）关联关系
１、重庆华立药业股份有限公司（股票简称：华立控股，股票代码：000607）为本公司第一大股东华立产业集团有限公司（以下简称：华立集团）持有23.52％股权的上市公司，持有北京华立九州医药有限公司88.24%的股权，为北京华立科泰医药有限公司的控股股东。
1. 1北京华立永正医药有限责任公司, 华立九州医药有限公司控股子公司
1．2重庆华立武陵山制药有限公司是北京华立科泰医药有限公司的子公司。
2、武汉健民药业集团股份有限公司（股票简称：武汉健民，股票代码：600976）为本公司第一大股东华立产业集团有限公司（以下简称：华立集团）持有21.11%股权的上市公司，武汉健民集团随州药业有限公司为武汉健民药业集团股份有限公司的控股子公司，持有湖北华立正源医药有限公司55%的股权。
3、云南昆药生活服务有限公司是本公司的第二大股东云南省国有资产经营有限责任公司的全资子公司。
（三）履约能力分析：2009年预计关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具备良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
１、有国家规定价格的，依照该价格进行；
２、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
３、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
４、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司控股子公司昆明制药集团医药商业有限公司属医药商业流通业务，药优势的合作伙伴，因此上述采购、销售交易均属本公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属控股公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
2、公司生产青蒿素抗疟药，需要重庆华立武陵山制药有限公司部分青蒿素，此交易为公司正常的生产经营活动，对本公司无不利影响。
3、公司目前的生产区的土地是向云南昆药生活服务有限公司租用的，公司还委托其对本公司进行绿化、卫生等进行管理。此项目易属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司及非关联方股东的利益不会产生不利影响。
因1995年股份制改制时，原昆明制药厂的土地资产没有注入到本公司，公司租赁云南昆药生活服务有限公司（以下简称：生活公司）的土地。公司地上资产和所使用的土地权属相分离，资产完整性存在瑕疵。
公司员工的国有身份置换工作一直尚未完成，云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）已经基本同意此问题的解决方案。即，公司拟整体承债方式兼并生活公司，生活公司资产出让的收入，其全资控股股东云南省国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）同意将作为我公司员工国有身份置换的资金来源。原计划于2008年完成此项工作，以后不再产生土地租金等交易。但截止目前该事项未完成，若能完成，公司将无需支付过户日后的土地租金等费用。
4、本公司与上述关联方进行的日常销售、采购交易，均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、审议程序
１、董事会表决情况和关联董事回避情况：
董事会表决情况：
2009年3月21日以传真和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届 三十次董事会会议的通知和材料，会议由董事长何勤先生召集，会议于2009年3月25日召开和表决，公司董事9人，实际参加表决9人。会议审议了《昆明制药集团股份有限公司2009年日常关联交易金额的预估议案》。
由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事回避表决： 在表决1-7项关联交易事项时何勤董事长、赵江华董事、刘小斌董事回避表决；在表决8项关联交易事项时林家宏董事回避表决。此议案尚需提交公司2008年股东大会审议。
股东会召开的时间:2009年4月21日
２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司4位独立董事对2009年度预计发生关联交易事项的议案进行了审议，并通过该议案，独立董事发表独立意见认为：上述采购、销售交易均属公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。
六、关联交易协议签署情况
关联交易事项,交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。
七、备查文件目录
１、第五届第三十次董事会会议决议
２、独立董事意见
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2009年3月28日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-07
昆明制药集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：昆明制药集团医药商业有限公司 注册资本8,000万元，为本公司全资子公司。
本次担保数量：人民币3,000万元
本次担保是否有反担保：无
本次担保后对外担保累计数量：人民币6,800万元（均属于对全资子公司的提担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司五届三十次董事会会议审议通过, 根据昆明制药集团医药商业有限公司公司2009年发展需要，董事会同意公司为其提供3,000万元的票据担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：昆明制药集团医药商业有限公司,为本公司全资子公司。
注册资本：人民币8,000万元
注册地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路
法定代表人：徐朝能
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、医用卫生用品等批发零售。
截止2008年12月31日，资产总额15,204.42万元,负债总额7,637.61万元，资产负债率为50.23%，2008年度实现主营业务收入48,327.27万元，营业利润347.37万元，净利润319.16万元。
三、担保事项的主要内容(目前尚未签订担保协议，董事会审议通过后再签订)
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：1年；
3、担保金额：人民币3,000万元；
四、董事会意见
董事会经过认真研究，认为昆明制药集团医药商业有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，利于昆明制药集团医药商业有限公司的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为6,800万元，合计担保额占2008年12月31日公司经审计净资产总额的11.21%，无其它担保事项,无逾期担保事项。
六、备查文件目录
公司五届第三十次董事会会议决议
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2009年3月28日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-08
昆明制药集团股份有限公司
召开2008年年度股东大会的会议通知
1、会议召开时间：
2009年4月21日(星期二)，上午9:30 会期：半天
2、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室
3、会议议程：
(1)、审议公司2008年度董事会工作报告的议案
（2）、审议公司2008年度财务决算报告的议案
（3）、审议公司章程修改议案
（4）、审议公司2008年度利润分配的议案
（5）、审议公司2008年年度报告及年报摘要的议案
（6）、审议聘请公司2009年度审计机构的议案
（7）、审议公司2009年日常关联交易预计的议案
（8）、审议公司2009年流动资金贷款计划的议案
4、出席会议人员：
(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员
(2) 截止2009年4月16日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
(3) 公司聘请的律师；
(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
5、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、昴卫聪
联系电话：(0871) 8324311
传真：(0871) 8324267
昆明制药集团股份有限公司董事会
2009年3月28日
附件：
授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2008年年度股东大会，并授权如下：
一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号（或身份证号码）：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-09
昆明制药集团股份有限公司
五届十七次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2009年3月18日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十七次监事会议的通知和材料，并于2009年3月25日在云南丽江召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，李建平监事因公务出差，委托丁国英监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
一、审议公司2008年度监事会工作报告
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
二、审议公司2008年度财务决算报告的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
三、审议公司2008年年度报告及年报摘要的议案
同意：6票 反对：0票 弃权：0票
监事会对20087年年度报告的独立意见：
公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、《公司2008年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2008年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2008年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2009年3月28日
昆明制药集团股份有限公司
审计委员会年报工作规程（修订稿）
为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计独立性，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，对公司原制定《公司董事会审计委员会年报工作规程》进行了修订。
第一条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果需经相关负责人签字确认。
第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第四条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第五条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第六条 如公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断基础上发表意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。在股东大会上，审计委员会应通知被改聘的会计师事务所参会，并由其在股东大会上陈述意见。公司对股东大会决议及该陈述意见应进行充分披露。
第七条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作的情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定意见后，提交公司董事会审议通过后并召开股东大会作出决议；形成否定意见的，
应改聘会计师事务所。
第八条 审计委员会在改聘下一年度会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会审议通过后召开股东大会审议。
第九条 审计委员会形成的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，并按照要求报送证监局。
第十条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十一条 董事会秘书应做好审计委员会年报工作的组织协调工作，为其履行职责创造必要的条件。
第十二条 本工作规程自公司董事会审议通过之日起生效。
昆明制药集团股份有限公司董事会
2009年3月25日