方正科技集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2009年3月26日以通讯方式召开公司第八届董事会2009年第三次会议，会议审议决定于2009年4月17日上午9点半召开公司2008年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以在2009年4月17日交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，现就有关公司2008年度股东大会事项公告如下：
一、会议议程
1、审议公司2008年度董事会工作报告
2、审议公司2008年度监事会工作报告
3、审议公司2008年度财务决算报告
4、审议公司2008年度报告及摘要
5、审议公司2008年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案（关联交易）
7、审议关于2009年度本公司对控股子公司担保额度的议案
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议修改公司章程部分条款的议案
10、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
11、审议关于公司2009年度配股符合配股资格的议案
12、逐项审议关于公司2009年度配股方案的议案
（1）本次配售股票类型及面值
（2）本次配股基数、比例和数量
（3）本次配股定价方法及配股价格
（4）本次配股配售对象
（5）本次配股募集资金的用途
（6）本次配股承销方式
（7）本次配股决议的有效期限
13、审议关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
15、审议关于选举蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事的议案
（1） 审议选举蓝烨先生为公司董事
（2） 审议选举徐文彬先生为公司董事
公司将按规定在上海证券交易所网站公布公司2008年度股东大会会议资料。
二、出席会议的对象
1、截止2009年4月8日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2009年4月8日）
2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；股权登记日在册的股东也可在规定交易时间内参加网络投票。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
三、会议出席办法
1、参加现场会议事项：
（1）符合上述出席条件的股东请于2009年4月10日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。
（2）登记地址：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际会议中心一楼方正科技股东大会秘书处
（3）投票代理委托书的送达地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际会议中心一楼方正科技股东大会秘书处（邮编：100871）
投票代理委托书的送达时间：2009年4月10 日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00），投票代理委托事宜详见《公司章程》第60条、第61条、第62条、第63条等。
（4）登记联系电话：（021）58400030
登记传真：（021）58408970
（5）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（6）本次股东大会召开地点在北京，会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后，另行直接通知登记开会股东于2009年4月17日参加股东大会现场会议。
2、参加网络投票事项：
（1）本次股东大会网络投票起止时间为：
2009年4月17日
上午9：30至11：30
下午13：00至15：00
（2）本次股东大会是通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票系统；
（3）公众股股东进行网络投票的流程详见附件；
（4）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
方正科技集团股份有限公司董事会
2009年3月27日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738601 | 方正投票 | 22 | A股 |
2、表决程序
在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。议案12需要逐项表决，以12.00元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需要再逐项表决。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。
3、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 全体议案 | 以下全部议案 | 99.00元 |
| 1 | 审议公司2008年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 审议公司2008年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 审议公司2008年度财务决算报告 | 3.00元 |
| 4 | 审议公司2008年度报告及摘要 | 4.00元 |
| 5 | 审议公司2008年度利润分配的预案 | 5.00元 |
| 6 | 审议关于将公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案（关联交易） | 6.00元 |
| 7 | 审议关于2009年度本公司对控股子公司担保额度的议案 | 7.00元 |
| 8 | 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案 | 8.00元 |
| 9 | 审议修改公司章程部分条款的议案 | 9.00元 |
| 10 | 审议关于公司前次募集资金使用情况的议案 | 10.00元 |
| 11 | 审议关于公司2009年度配股符合配股资格的议案 | 11.00元 |
| 12 | 逐项审议关于公司2009年度配股方案的议案 | 12.00元 |
| （1） | 本次配售股票类型及面值 | 12.01元 |
| （2） | 本次配股基数、比例和数量 | 12.02元 |
| （3） | 本次配股定价方法及配股价格 | 12.03元 |
| （4） | 本次配股配售对象 | 12.04元 |
| （5） | 本次配股募集资金的用途 | 12.05元 |
| （6） | 本次配股承销方式 | 12.06元 |
| （7） | 本次配股决议的有效期限 | 12.07元 |
| 13 | 审议关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案 | 13元 |
| 14 | 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 | 14元 |
| 15 | 审议关于选举蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事的议案 | 15元 |
| （1） | 审议选举蓝烨先生为公司董事 | 15.01元 |
| （2） | 审议选举徐文彬先生为公司董事 | 15.02元 |
4、 表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、 投票举例
1、本公司发行的为沪市A股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个议案（审议公司2008年度董事会工作报告的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738601 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738601 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
2、如果投资者对本次网络投票的全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738601 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
三、 投票注意事项
1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。