深圳华侨城控股股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人刘平春、主管会计工作负责人姚军及会计机构负责人（会计主管人员）刘升勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
法定代表人：任克雷
成立日期：1985年11月11日
注册资本：人民币20亿元
经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。
兼营：公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
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5.2 董事出席董事会会议情况
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，面对年初南方雪灾、汶川地震、“五一”黄金周取消、国际金融危机及中国经济增长放缓等众多不利因素的影响，公司及各控股、参股企业共同努力，实现了较好的经营业绩。
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内总体经营情况分析
单位：万元
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报告期内公司的营业收入比上年大幅增长，主要是由于本年度的地产结算面积比去年大幅增加，地产收入同比大幅增加，同时旅游项目的收入又保持稳定，所以2008年的收入增加较大；营业利润和归属于母公司净利润都有较大幅度增长，主要是由于收入大幅增加后，营业利润相应增加，同时公司参股的华侨城房地产和参与合作开发的“波托菲诺”房地产项目在本报告期内取得的收益也比上年有一定幅度的增长，所以公司的营业利润和归属于母公司净利润出现了较大增长。
（二）公司主营业务及经营状况
公司目前的主营业务主要是旅游和房地产业。
占公司主营业务收入10％以上的行业为旅游业和房地产业。本报告期内，公司的主营业务收入取得了历史最好成绩，实现营业收入349,067.89万元，实现营业利润128,336.90万元。本年度利润构成情况未发生重大变化。
报告期内公司主营业务的经营情况如下：
1、按业务分类的主营业务情况：
单位：万元
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报告期内由于东部华侨城全年营业，所以景区及酒店等旅游收入都有所提高，另外，由于地产结算面积的增加，地产的销售收入也相应的大幅增加。
地产收入上年的主要来源是东部华侨城，而本年来源于北京华侨城和东部华侨城，由于东部华侨城地产销售毛利率高于北京华侨城，所以地产收入的平均毛利率比去年有所下降；景点及酒店收入的毛利率下降的原因是由于东部华侨城全年营业，固定成本增加较快，成本结构发生变化，收入的增长小于成本的增长幅度，导致毛利率下降。
公司在报告期收入前五名客户销售额为38,039万元，占公司总收入的10.9%。
2、按地区分类的主营业务收入情况：
报告期内，公司营业收入来源于华南地区270,091万元，来源于华北地区86,036万元。
（三）公司资产构成分析 单位：万元
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变动情况说明：公司存货和在建工程占总资产比例增加的主要原因是由于开发楼盘和在建项目的投入不断增加；固定资产占比减少是由于本年度没有大额新增的固定资产，并且原有固定资产在不断计提折旧，使得固定资产金额下降，同时占比也下降；短期借款下降的原因是由于本年公司的经营性现金流较好，归还了部分借款；长期借款实际并未下降，只是其中3亿元已经转为1年内到期长期负债。
（四）公司的期间费用等数据构成分析 单位：万元
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变动情况说明：公司本年度销售费用比去年同期增加，是由于本年度的楼盘销售增加，相应的广告费用也有所增加；财务费用增加的主要原因是由于公司的大部分项目已经进入经营期，资本化利息的金额减少，加上2008年平均利率远高于2007年，故利息支出增加较大；所得税大幅增加的主要原因是本年度利润增加较大所致。
（五）公司现金流量表相关数据构成分析 单位：万元
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变动情况说明：本年度经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是因为地产销售带来大量现金流入，同时各景区的经营现金流量稳定；本年度投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要是因为随着在建项目的逐渐开业，资金的投入逐渐减少；本年度筹资活动产生的现金流量净额下降较大，主要是由于上年度公司从资本市场募集近14亿资金，而今年没有。
（六）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、主要控股公司
（1）华侨城旅行社主营业务为组织旅行团（者）旅游，注册资本为1,219万元，公司持股比例为100%。截止2008年底，该公司总资产为6,190万元，全年实现营业收入31,837万元，实现净利润277万元。
（2）北京华侨城主营业务为建设开发旅游景区、房地产开发、销售自主开发后商品房、自有房产的物业管理、旅游景区、园林的策划设计、设计制作雕塑、组织文化艺术交流活动等，注册资本为11,100万元，公司持股比例为29.28%。截止2008年底，该公司总资产为226,624万元，全年实现营业收入86,036万元，实现净利润16,580万元，本年度北京华侨城的收入和利润同比增加的主要原因是由于去年北京华侨城没有楼盘结算，而今年有较多的楼盘结算，地产的收入和利润的增加导致全年的收入利润增加。
（3）东部华侨城主营业务为从事生态旅游项目的投资建设、开发经营;投资兴办旅游业、酒店业、娱乐业、餐饮业、房地产业，注册资本为26,000万元，公司持股比例为50%。截止2008年底，该公司总资产为543,927万元，全年实现营业收入197,301万元，净利润26,909万元。
（4）上海华侨城主营业务为旅游及其关联产业投资，景区策划、设计、施工，景区景点策划及管理的咨询业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，房地产投资开发与经营；自有房屋出租、维修，物业管理。注册资本为40,000万元，公司持股比例为40%。截止2008年底，该公司总资产为128,485万元。目前，该公司处于建设阶段。
（5）云南华侨城主营业务为投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动策划；舞台设计；房屋出租；物业管理；建筑材料；装饰材料；水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售。注册资本为56,000万元，公司持股比例为50%。截止2008年底，该公司总资产为56,379万元。目前，该公司处于建设阶段。
2、主要参股公司及合作项目
（1） 深圳世界之窗主营业务为华侨城世界名胜微缩景区及其配套设施的建设与经营，注册资本为USD2,950万元，公司持股比例为49%。截止2008年底，该公司总资产为50,657万元，全年实现营业收入29,298万元，实现净利润8,657万元。
（2）锦绣中华主营业务为经营景区游览;景点,场景复制销售;国内外旅游代理与咨询；旅游商品制作与销售;饮食烹饪,冷饮,园林雕塑,壁画设计与施工;交通服务等，注册资本为18,400万元，公司持股比例为49%。截止2008年底，该公司总资产为34,721万元，全年实现主营业务收入15,762万元，实现净利润4,357万元。
（3）华侨城房地产主营业务为房地产开发，注册资本为100,000万元，公司持股比例为40%。截止2008年底，该公司总资产为1,658,723万元，全年实现营业收入359,885万元，实现营业利润145,903万元，实现净利润115,619万元（含波托菲诺）。2008年度公司从其获得的投资收益为70,754万元（含“波托菲诺”项目的39,591万元），达到公司净利润的10%以上。
（4）成都华侨城公司由公司、华侨城房地产、OCT Investments Limited和华侨城集团共同出资成立，投资比例分别为35%、38%、25%和2%，注册资本40,000万元。
3、其他控股及参股公司情况见会计报表附注。
二、报告期内公司经营状况分析
（一）旅游业务稳定发展
公司各参控股企业全年共接待游客1,219万人次，按同比口径增长5.2%，实现旅游营业收入18.88亿元，按同比口径增长16%。
（二）房地产业务持续增长
公司参股的华侨城房地产采取行之有效的举措，准确把握市场变化，全年销售商品房销售面积近20万平方米，实现营业收入36亿元，取得了良好的销售业绩。华侨城房地产荣获深圳地产30年十大功勋品牌企业、2008深圳地产主力企业冠军，波托菲诺荣获“2008年度最具价值项目大奖”，东部华侨城天麓荣获联合国人居署颁发的“全球人居最佳环境奖”。
（三）重点项目稳步推进
1．东部华侨城：
大侠谷建设进展顺利，并建成开放华兴寺、檀越酒店、云海索道等12个新项目。东部华侨城荣获“中国十大休闲文化基地”、“2008深港市民喜爱的旅游度假胜地”、“全球人居环境示范社区” 以及国家环保部颁发的“生态监测示范站”等荣誉称号。
2．北京华侨城：
北京华侨城克服种种不利因素影响，顺利完成A2-5、6、7号楼年底交付使用的目标；北京欢乐谷大力推进项目改造，推出大型彩车巡游、极限运动场等十大项目。
3．成都华侨城：
努力克服“5.12”特大地震灾害影响，主题公园建设和房地产销售顺利完成年度目标，为2009年初实现住宅销售开盘、欢乐谷开园和商业物业开街的“三开”目标奠定了坚实基础。报告期内成都华侨城纯水岸一期销售率接近90%，实现销售金额8.77亿元。成都欢乐谷已于2009年1月18日正式面向公众开放。
4．上海华侨城规划设计、工程建设及设备引进安装工作有条不紊地推进，上海欢乐谷预计将于2009年暑期开园。
5．云南华侨城完成公司组建工作，项目土地顺利摘牌，并被列为云南省2008年重点项目。目前项目土地使用功能概念规划方案与控制性详细规划方案均已完成，同时积极开展前期市场调研与产品策划工作，为项目规划及建设打下了良好基础。
（四）欢乐谷连锁经营成绩斐然
公司以深圳欢乐谷开业十周年为契机，大力推广宣传欢乐谷连锁品牌，在市场宣传、主题活动策划等方面进行了有益的尝试，初步统一了欢乐谷连锁品牌VI系统、服务规范、游乐设备技术规范和人力资源管理体系，组织召开了欢乐谷连锁经营工作会议，为欢乐谷连锁经营建设奠定基础。
（五）品牌建设实现重大突破
公司首次赴美国参加IAAPA年展（国际游艺机游乐园协会International Associatian of Amusement Parks and Attractions简称IAAPA），在IAAPA系列大奖评选中，公司选派的参展作品荣获铜戒奖最高大奖 ——最佳整体营销奖、最佳礼品奖、最佳演出奖等７项大奖。《PARK WORLD》、《Euro Professional》、《Fun World》等国际旅游权威杂志对公司给予高度评价。
（六）提高公司治理水平，加强投资者关系管理
报告期内，公司按照监管要求，进一步完善内控制度建设，制订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、《信息披露制度》等项制度，并对《公司章程》、“三会”议事规则等规范文件进行修订，进一步规范与大股东及关联方资金往来。
报告期内，公司共接待来访投资者30批，近280人次，接听投资者电话超过2000次，还通过在公司上市周年庆期间举办的“股东检阅日”活动，使超过4400名股东实地参观了东部华侨城、深圳欢乐谷、深圳锦绣中华、深圳世界之窗和北京欢乐谷等景区，与股东和投资者进行了有效的沟通。
报告期内，公司获得财经风云榜授予的“中国十佳投资者关系上市公司”称号；被中国上市公司市值管理研究中心评选为“中国上市公司市值管理百佳奖”；深圳上市公司协会资本圈授予的“深圳资本圈社会捐赠奖”和“5．12汶川大地震慈善捐助奖”等多项荣誉。
(下转162版)
| 股票简称 | 华侨城Ａ |
| 股票代码 | 000069 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 518053 |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 518053 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.octholding.com |
| 电子信箱 | 000069IR@vip.163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李珂晖 | 郭金 |
| 联系地址 | 深圳市南山区华侨城集团办公大楼三楼 | 深圳市南山区华侨城集团办公大楼三楼 |
| 电话 | 0755——26909069，26936078 | 0755——26909069，26936076 |
| 传真 | 0755——26600517 | 0755——26600517 |
| 电子信箱 | 000069IR@vip.163.com | 000069IR@vip.163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 3,490,678,945.52 | 1,729,136,942.72 | 101.87% | 1,595,555,917.84 |
| 利润总额 | 1,281,593,467.58 | 851,820,034.71 | 50.45% | 737,386,072.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 917,435,346.72 | 750,370,522.26 | 22.26% | 553,360,301.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 918,657,021.86 | 755,237,588.04 | 21.64% | 551,329,792.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,125,370,517.09 | 731,356,638.20 | 53.87% | 159,279,995.95 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 13,946,928,365.00 | 12,468,472,650.41 | 11.86% | 7,020,687,407.44 |
| 所有者权益（或股东权益） | 5,583,806,836.44 | 4,938,880,061.49 | 13.06% | 2,988,269,468.17 |
| 股本 | 2,621,088,126.00 | 1,310,544,063.00 | 100.00% | 1,111,205,242.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.350 | 0.330 | 6.06% | 0.211 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.350 | 0.330 | 6.06% | 0.211 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.350 | 0.333 | 5.11% | 0.210 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 16.43% | 15.19% | 1.24% | 18.52% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.65% | 21.20% | -3.55% | 19.00% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 16.45% | 15.29% | 1.16% | 18.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 17.68% | 21.40% | -3.72% | 18.94% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.429 | 0.558 | -23.12% | 0.143 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.130 | 3.769 | -43.49% | 2.689 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 421,800.00 | |
| 非流动资产处置损益 | 7,161,476.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,721,017.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,889,623.03 | |
| 所得税影响额 | 823,353.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,017,664.64 | |
| 合计 | -1,221,675.14 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 675,367,814 | 51.53% | 675,367,814 | -1,866,666 | 673,501,148 | 1,348,868,962 | 51.46% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 625,146,348 | 47.70% | 625,146,348 | 14,795,434 | 639,941,782 | 1,265,088,130 | 48.27% | ||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 50,221,466 | 3.83% | 50,221,466 | -16,662,100 | 33,559,366 | 83,780,832 | 3.20% | ||
| 二、无限售条件股份 | 635,176,249 | 48.47% | 635,176,249 | 1,866,666 | 637,042,915 | 1,272,219,164 | 48.54% | ||
| 1、人民币普通股 | 635,176,249 | 48.47% | 635,176,249 | 1,866,666 | 637,042,915 | 1,272,219,164 | 48.54% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,310,544,063 | 100.00% | 1,310,544,063 | 0 | 1,310,544,063 | 2,621,088,126 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华侨城集团 | 625,146,348 | 0 | 639,941,782 | 1,265,088,130 | 股改承诺及增持承诺 | 2011年1月6日可全部解除限售 |
| 刘平春 | 800,000 | 266,600 | 800,000 | 1,333,400 | 限制性股票激励计划实施 | 2008年至2013年分6年匀速解锁 |
| 任克雷 | 800,000 | 266,600 | 800,000 | 1,333,400 | 同上 | 同上 |
| 张整魁 | 800,000 | 266,600 | 800,000 | 1,333,400 | 同上 | 同上 |
| 郑 凡 | 800,000 | 266,600 | 800,000 | 1,333,400 | 同上 | 同上 |
| 陈 剑 | 800,000 | 266,600 | 800,000 | 1,333,400 | 同上 | 同上 |
| 翦迪岸 | 800,000 | 266,600 | 800,000 | 1,333,400 | 同上 | 同上 |
| 吴斯远 | 750,000 | 250,000 | 750,000 | 1,250,000 | 同上 | 同上 |
| 姚 军 | 800,000 | 266,600 | 800,000 | 1,333,400 | 同上 | 同上 |
| 董喜生 | 750,000 | 250,000 | 750,000 | 1,250,000 | 同上 | 同上 |
| 高 军 | 750,000 | 250,000 | 750,000 | 1,250,000 | 同上 | 同上 |
| 董亚平 | 800,000 | 266,600 | 800,000 | 1,333,400 | 同上 | 同上 |
| 王晓雯 | 750,000 | 250,000 | 750,000 | 1,250,000 | 同上 | 同上 |
| 王如泉 | 750,000 | 250,000 | 750,000 | 1,250,000 | 同上 | 同上 |
| 丁未明 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 500,000 | 同上 | 同上 |
| 欧阳建昕 | 200,000 | 66,600 | 200,000 | 333,400 | 同上 | 同上 |
| 丁 新 | 500,000 | 166,600 | 500,000 | 833,400 | 同上 | 同上 |
| 王 刚 | 500,000 | 166,600 | 500,000 | 833,400 | 同上 | 同上 |
| 刘升勇 | 500,000 | 166,600 | 500,000 | 833,400 | 同上 | 同上 |
| 李珂晖 | 500,000 | 166,600 | 500,000 | 833,400 | 同上 | 同上 |
| 合计 | 637,796,348 | 4,215,800 | 652,591,782 | 1,286,172,330 | － | － |
| 股东总数 | 49,310 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 华侨城集团 | 国有法人 | 48.26% | 1,265,088,130 | 1,265,088,130 | 0 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 国有法人 | 2.04% | 53,403,676 | 0 | 0 | |
| 诺安股票证券投资基金 | 国有法人 | 1.47% | 38,500,000 | 0 | 0 | |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.26% | 33,029,910 | 0 | 0 | |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 国有法人 | 0.90% | 23,717,423 | 0 | 0 | |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.82% | 21,511,188 | 0 | 0 | |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.76% | 20,023,754 | 0 | 0 | |
| 融通领先成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.76% | 20,000,000 | 0 | 0 | |
| 交银施罗德成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.74% | 19,423,604 | 0 | 0 | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.73% | 19,053,721 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 53,403,676 | A股 | ||||
| 诺安股票证券投资基金 | 38,500,000 | A股 | ||||
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 33,029,910 | A股 | ||||
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 23,717,423 | A股 | ||||
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 21,511,188 | A股 | ||||
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 20,023,754 | A股 | ||||
| 融通领先成长股票型证券投资基金 | 20,000,000 | A股 | ||||
| 交银施罗德成长股票型证券投资基金 | 19,423,604 | A股 | ||||
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 19,053,721 | A股 | ||||
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 18,683,001 | A股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。流通股股东中已知有关联关系的：融通新蓝筹证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金同属融通基金管理有限公司管理；鹏华价值优势股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 刘平春 | 董事长 | 男 | 53 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 854,536 | 1,523,400 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 任克雷 | 董事 | 男 | 58 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 854,537 | 1,609,074 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 张整魁 | 董事 | 男 | 64 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 855,296 | 1,710,592 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 郑 凡 | 董事 | 男 | 53 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 800,000 | 1,600,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 陈 剑 | 董事 | 男 | 45 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 800,000 | 1,523,400 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 翦迪岸 | 董事 | 男 | 59 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 800,000 | 1,333,400 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 吴斯远 | 董事 | 男 | 44 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 750,000 | 1,471,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 姚 军 | 总经理 | 男 | 48 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 800,000 | 1,360,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 103.64 | 否 |
| 董喜生 | 董事 | 男 | 52 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 750,000 | 1,350,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 高 军 | 副总经理 | 男 | 42 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 750,000 | 1,390,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 36.67 | 否 |
| 伊志宏 | 独立董事 | 女 | 43 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 李罗力 | 独立董事 | 男 | 61 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 王 韬 | 独立董事 | 男 | 58 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 张鸿义 | 独立董事 | 男 | 63 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 韩小京 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年10月01日 | 2009年09月01日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 董亚平 | 监事 | 男 | 55 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 800,000 | 1,600,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 王晓雯 | 监事 | 女 | 39 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 804,537 | 1,359,074 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 王如泉 | 监事 | 男 | 54 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 750,000 | 1,480,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 0.00 | 是 |
| 丁未明 | 监事 | 男 | 34 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 300,000 | 500,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 21.23 | 否 |
| 欧阳建昕 | 监事 | 男 | 33 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 200,000 | 380,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 19.03 | 否 |
| 丁 新 | 副总经理 | 男 | 40 | 2006年12月01日 | 2009年01月01日 | 500,000 | 969,900 | 转增股本及限制性股票解禁 | 18.81 | 否 |
| 王 刚 | 副总经理 | 男 | 48 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 500,000 | 1,000,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 52.94 | 否 |
| 刘丹林 | 党委副书记 | 男 | 42 | 2008年03月01日 | 2009年09月01日 | 0 | 0 | 无 | 36.57 | 否 |
| 刘升勇 | 财务总监 | 男 | 41 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 500,000 | 1,000,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 47.67 | 否 |
| 李珂晖 | 董事会秘书 | 男 | 34 | 2006年09月01日 | 2009年09月01日 | 500,000 | 900,000 | 转增股本及限制性股票解禁 | 37.79 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 12,868,906 | 24,059,840 | - | 414.35 | - |
| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
| 刘平春 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 800,000 | 800,000 | 7.00 | 1,333,400 |
| 任克雷 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 800,000 | 800,000 | 7.00 | 1,333,400 |
| 张整魁 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 800,000 | 800,000 | 7.00 | 1,333,400 |
| 郑 凡 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 800,000 | 800,000 | 7.00 | 1,333,400 |
| 陈 剑 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 800,000 | 800,000 | 7.00 | 1,333,400 |
| 翦迪岸 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 800,000 | 800,000 | 7.00 | 1,333,400 |
| 吴斯远 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 750,000 | 750,000 | 7.00 | 1,250,000 |
| 姚 军 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 800,000 | 800,000 | 7.00 | 1,333,400 |
| 董喜生 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 750,000 | 750,000 | 7.00 | 1,250,000 |
| 高 军 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 750,000 | 750,000 | 7.00 | 1,250,000 |
| 伊志宏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 李罗力 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 王 韬 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 张鸿义 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 韩小京 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 董亚平 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 800,000 | 800,000 | 7.00 | 1,333,400 |
| 王晓雯 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 750,000 | 750,000 | 7.00 | 1,250,000 |
| 王如泉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 750,000 | 750,000 | 7.00 | 1,250,000 |
| 丁未明 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 300,000 | 300,000 | 7.00 | 500,000 |
| 欧阳建昕 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 200,000 | 200,000 | 7.00 | 333,400 |
| 丁 新 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 500,000 | 500,000 | 7.00 | 833,400 |
| 王 刚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 500,000 | 500,000 | 7.00 | 833,400 |
| 刘丹林 | 党委副书记 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 刘升勇 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 500,000 | 500,000 | 7.00 | 833,400 |
| 李珂晖 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 500,000 | 500,000 | 7.00 | 833,400 |
| 合计 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12,650,000 | 12,650,000 | - | 21,084,200 |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 刘平春 | 董事长 | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 否 |
| 任克雷 | 董 事 | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 否 |
| 张整魁 | 董 事 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 否 |
| 郑 凡 | 董 事 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 否 |
| 陈 剑 | 董 事 | 15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 否 |
| 翦迪岸 | 董 事 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 否 |
| 吴斯远 | 董 事 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 否 |
| 姚 军 | 董事、总裁 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 董喜生 | 董 事 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 否 |
| 高 军 | 董事、副总裁 | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 否 |
| 伊志宏 | 独立董事 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 李罗力 | 独立董事 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 否 |
| 王 韬 | 独立董事 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 张鸿义 | 独立董事 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 韩小京 | 独立董事 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
| 营业收入 | 349,067.89 | 172,913.69 | 176,154.20 | 101.9% |
| 营业利润 | 128,336.90 | 85,237.20 | 43,099.70 | 50.6% |
| 归属于母公司净利润 | 91,743.53 | 75,037.05 | 16,706.48 | 22.3% |
| 2008年 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增加 | 营业成本比上年同期增加 | 比上年 同期增加 |
| 主题旅游地产销售收入 | 216,109.71 | 91,403.67 | 57.70% | 257.06% | 410.2% | -12.69% |
| 景区及酒店等旅游收入 | 108,696.06 | 66,142.73 | 39.15% | 18.96% | 74.40% | -19.34% |
| 旅游团费收入 | 31,321.13 | 29,929.99 | 4.44% | 48.09% | 49.4% | -0.86% |
| 小 计 | 356,126.89 | 187,476.40 | 47.36% | 105.80% | 147.1% | -8.80% |
| 内部相互抵消 | 7,059.00 | 3,104.51 | 5234.93% | 2246.3% | ||
| 合 计 | 349,067.89 | 184,371.89 | 47.18% | 101.87% | 143.4% | -9.02% |
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减 | ||
| 金额 | 占资产总额比例 | 金额 | 占资产总额比例 | ||
| 应收款项净额 | 52,994.26 | 3.80% | 8,726.11 | 0.70% | 3.10% |
| 存货 | 167,799.25 | 12.03% | 105,546.74 | 8.47% | 3.57% |
| 投资性房地产 | 23,174.98 | 1.66% | 24,099.96 | 1.93% | -0.27% |
| 长期股权投资 | 338,397.45 | 24.26% | 302,738.52 | 24.28% | -0.02% |
| 固定资产净额 | 405,825.73 | 29.10% | 424,973.46 | 34.08% | -4.99% |
| 在建工程 | 221,926.01 | 15.91% | 125,726.23 | 10.08% | 5.83% |
| 短期借款 | 420,000.00 | 30.11% | 453,523.98 | 36.37% | -6.26% |
| 长期借款 | 1,090.91 | 0.08% | 31,227.27 | 2.50% | -2.43% |
| 总资产 | 1,394,692.84 | 100.00% | 1,246,847.27 | 100.00% | 0.00% |
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
| 销售费用 | 9,580.74 | 8,367.32 | 1,213.42 | 14.50% |
| 管理费用 | 48,684.51 | 50,315.23 | -1,630.72 | -3.24% |
| 财务费用 | 14,537.96 | 5,539.67 | 8,998.29 | 162.43% |
| 所得税 | 11,247.57 | 4,786.29 | 6,461.28 | 135.00% |
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量 | 112,537.05 | 73,135.66 | 39,401.39 | 53.87% |
| 投资活动产生的现金流量 | -108,247.92 | -260,143.07 | 151,895.15 | 58.39% |
| 筹资活动产生的现金流量 | -83,507.08 | 326,950.16 | -410,457.24 | -125.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 88,856.49 | 167,566.95 | -78,710.47 | -46.97% |