中纺投资发展股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
中纺投资发展股份有限公司决定于2009年4月23日在北京召开2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2009年4月23日上午10:00
会议地点：北京朝阳区惠新西街19号中纺物产大厦十楼会议室
（二）、会议议题
1、审议中纺投资发展股份有限公司2008年度董事会报告；
2、审议中纺投资发展股份有限公司2008年度监事会报告；
3、审议中纺投资发展股份有限公司2008年度财务报告；
4、审议中纺投资发展股份有限公司2008年度利润分配预案；
5、审议中纺投资发展股份有限公司2008年度报告正文及摘要；
6、审议中纺投资发展股份有限公司2009年度日常关联交易预计的议案；
7、审议中纺投资发展股份有限公司关于2009年度对所属企业担保的议案；
8、审议中纺投资发展股份有限公司2008年度独立董事述职报告；
9、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案；
10、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。
以上议案详见2009年3月7日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN
（三）、出席会议对象
1、截止2009年4月16日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
（四）、会议登记办法
1、登记时间：2009年4月22日
上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19号中纺物产大厦九楼907
（五）、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19号中纺物产大厦九楼907
邮政编码：100029
电 话：010-52021966，021-62818687
传 真：010-52021966，021-62816868
联 系 人：鲍勤飞、沈强
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年三月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：2009年 月 日
回 执
截止2009年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2009年 月 日
证券代码：600061 股票简称：中纺投资 编号：临2009-007
中纺投资发展股份有限公司
限售流通股股东股份减持公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年3月27日，本公司接到第二大股东---澳大利亚CTRC股份有限公司通知：2008年1月8日起至2009 年3月27日收盘，澳大利亚CTRC股份有限公司共计从二级市场减持本公司无限售条件流通股5,354,147股，占公司总股本的1.25%，累计减持超过1%，按要求予以披露。
本次减持前，澳大利亚CTRC股份有限公司持有本公司股份37,828,011股，占本公司总股本的 8.81%。
本次减持后，截至2009 年3月27日收盘，澳大利亚CTRC股份有限公司共持有本公司股份32,473,864股，占本公司总股本的7.56%，均为无限售条件流通股。
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董事会
二○○九年三月二十八日