福建南纺股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十五次会议于2009年3月26日（星期四）上午9:00在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场和通讯方式召开，本次会议的通知已于2009年3月16日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，实际到会现场表决10人、通讯方式表决1人（独立董事王仁堂先生因公务出差无法现场出席，采取通讯方式出席会议并书面表决）。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2008年度董事会工作报告》；
2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2008年度财务决算报告的议案》；
3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2008年度利润分配预案》；
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润7,764,261.58元，加上年初未分配利润9,549,773.87元，可供分配利润为17,314,035.45元（其中母公司-15,550,169.30元）。根据《福建南纺股份有限公司章程》规定的分配原则，由于母公司年末未分配利润为-15,550,169.30元，故本次不提取法定盈余公积，不分配也不进行资本公积金转增。
4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2008年年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司内部控制的自我评估报告》，详见年报附件；
6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司履行社会责任的报告》，详见年报附件；
7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
8、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
本次会议还听取了公司《董事会审计委员会履职情况汇总报告》、《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》和《2008年度独立董事述职报告》。
以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2009-007
福建南纺股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年3月26日上午10:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2009年3月16日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2008年度监事会工作报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2008年度财务决算报告的议案》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2008年度利润分配预案》；
四、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2008年年度报告全文及摘要》；
监事会对公司董事会编制的《2008年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以上第一、二、三、四项议案尚须提交股东大会审议、表决。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会
二○○九年三月二十六日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2009-008
福建南纺股份有限公司
关于第六届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会接福建南纺股份有限公司工会的通知，鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届职工代表大会第四次会议以无记名表决方式民主选举李秋玉女士（简历附后）为公司第六届监事会职工监事。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会
二○○九年三月二十六日
附：李秋玉女士简历：
李秋玉：女，1962年9月出生，中共党员，中专学历。1980年5月参加工作，现任南平新南针有限公司监事、南平南纺服务公司经理、南平利宏工贸公司经理。曾任南平纺织厂细纱车间挡车工、守关员、副工长，南平纺织厂办公室科员，南平宏达工贸公司办公室科员、主办，南平利宏工贸公司科员。