新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告暨
召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第七次会议于2009年3月25日上午10:30在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2009年3月15日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事11人，实到10人，董事李琴女士因出差未能亲自出席本次会议，授权副董事长李凤先先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长付德新先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过了《2008年度总经理工作报告暨2009年经营工作大纲》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）2008年实现净利润76,033,077.70元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金7,603,307.77元，减去本年度实施2007年度利润分配方案发放现金红利20,215,203.57元，加上公司年初未分配利润97,263,827.78元，截止2008年12月31日，公司可供股东分配利润为145,478,394.14元。综合考虑公司的长远发展，同时给投资者以良好的回报，董事会决定：以2008年12月31日总股本525,595,171股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计分配现金31,535,710.26元，结余的未分配利润113,942,683.88元全部结转以后年度分配。
4、审议通过了《2008年度内部审计工作报告》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《2008年度独立董事工作报告》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《2008年年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。关于报酬事项，商定2008年度审计费38万元人民币。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
独立董事发表独立意见认为：公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司的财务审计机构，聘用程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。五洲松德联合会计师事务所作为公司的审计机构，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构，支付给五洲松德联合会计师事务所的财务审计费用是合理的。
9、审议通过《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
（1）公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过200万元；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、2票回避。
关联董事吕健、肖永胜回避表决。
（2）公司与新疆独山子石油化工总厂日常关联交易总额预计不超过4,600万元；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（3）公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过2,000万元；
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、1票回避。
关联董事李凤先回避表决。
（4）公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过4,500万元。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（5）公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过3,200万元。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（6）公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过1,500万元。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（7）公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司日常关联交易总额预计不超过2,330万元；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、2票回避。
关联董事李凤先、李琴回避表决。
（8）公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额预计不超过500万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、2票回避。
关联董事吕健、肖永胜回避表决。
具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2009年日常关联交易公告》（临2009-005）。
公司独立董事事前认可该议案，一致同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：公司预计的2009年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
10、审议通过了《关于2009年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
为满足公司项目建设和生产经营的需要，根据2009年现金收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过22.5亿元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
独立董事认为：公司申请银行贷款符合公司项目建设和长远发展的资金需要，合法可行，公司应根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。
11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据中国证券监督管理委员会第57号令的规定，对《公司章程》中相关条款进行修改：
原《公司章程》8.1.7条 公司利润分配政策为公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金或者股利方式分配股利。
修改为：8.1.7条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司每连续三年至少有一次现金分红，具体分配方案由董事会根据公司经营状况及未来发展需要拟定，并提交股东大会审议批准；
（四）公司董事会在盈利年份未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明不进行分红的原因，以及未用于分红资金的用途。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
以上议案2、3、5、7、8、9、10、11尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2009年4月22日召开2008年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2009年4月22日（星期三）上午10：00
二、会议地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
三、会议主要内容：
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2008年度利润分配的方案》；
5、审议《2008年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2009年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
四、出席会议人员：
1、公司本届董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年4月15日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
五、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部
3、登记时间：2009年4月20日—21日
（上午10：00—1：00，下午3：00—6：00）
六、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部
联 系 人：杨宁、肖艳
电 话：0992-3655959、0992-3877118
传 真：0992-3655959
邮 编：833600
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO九年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：二00九年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2009-004
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第六次会议于2009年3月25日上午9:30在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事7人，实到6人，监事会副主席李德学先生因出差未能亲自出席本次会议，授权委托监事会副主席曲平先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席盖文国先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法，公司内部监督制度健全；公司董事、经理以及其他高级管理人员在执行公司职务时，没有违反国家法律、法规或损害公司利益的行为；五洲松德联合会计师事务所出具的公司2008年度审计报告，全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金按照有关法规合理使用，没有挪用募集资金的情况；公司2008年度关联交易公平合理，未损害上市公司和股东利益。
二、审议通过《2008年年度报告正文及摘要》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：2008年年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2008年年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司预计的2009年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
上述议案需提交2008年度股东大会审议。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二OO九年三月二十五日
证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2009-005
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
2009年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计公司2009年日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2009年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司2009年日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：人民币 万元
| 交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 预计金额 |
| 购买商品 | 劳保用品 | 新疆独山子天利实业总公司 | 200 |
| 化工原料、新水、电、暖气 | 新疆独山子石油化工总厂 | 4,300 | |
| 天然气 | 新疆天北能源有限责任公司 | 2,000 | |
| 化工原料 | 新疆鑫奥国际贸易有限公司 | 3,000 | |
| 化工原料 | 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 | 2,500 | |
| 销售产品 | 聚丙烯等公司产品 | 新疆鑫奥国际贸易有限公司 | 1,500 |
| 聚丙烯等公司产品 | 上海星科实业有限公司 | 1,500 | |
| 聚丙烯、仲丁醇等公司产品 | 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 | 2,200 | |
| 聚丙烯、甲乙酮等公司产品 | 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 | 700 | |
| 聚丙烯、涂覆料等公司产品 | 克拉玛依市独山子天利天元化工厂 | 500 | |
| 提供劳务 | 化验分析、检维修等服务 | 新疆蓝德精细石油化工股份有限公司 | 130 |
| 接受劳务 | 检维修等服务 | 新疆独山子石油化工总厂 | 300 |
二、关联方介绍和关联关系
（一） 新疆独山子天利实业总公司
1、基本情况
该公司成立于1989年, 注册资本14,000万元，注册地址：新疆独山子区南海路15号，法定代表人：吕健。经营范围：石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售，房屋租赁，国内商业，木器制作和零售，经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务，植物油加工和销售等。
2、与公司的关联关系
该公司是本公司第一大股东，持有本公司25.39%的股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
4、日常关联交易总额：预计不超过200万元。
（二）新疆独山子石油化工总厂
1、基本情况
该厂成立于2006年，注册资本83,999万元人民币，注册地址：克拉玛依市独山子区北京路6号，法定代表人：徐福贵。经营范围：石油天然气开采，原油加工及石油制品制造，合成材料、金属压力容器设计与制造，供电、燃气、自来水、热力生产及供应，生活用燃料零售，炼化生产专用设备制造，房屋土木工程建筑等。
2、与公司的关联关系
该厂是本公司第二大股东新疆维吾尔自治区石油管理局的全资企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
4、日常关联交易总额：预计不超过4,600万元。
（三）新疆天北能源有限责任公司
1、基本情况
该公司成立于2002年2月，注册资本6,000万元，注册地址：克拉玛依市独山子区大庆东路7号，法定代表人：王新良。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销售等。
2、与公司的关联关系
公司持有该公司43%的股权，公司副董事长兼总经理李凤先先生担任该公司副董事长，公司总工程师宋清山先生担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
4、日常关联交易总额：预计不超过2,000万元。
（四）新疆鑫奥国际贸易有限公司
1、基本情况
该公司成立于2004年4月，注册资本800万元，注册地址：新疆乌鲁木齐北京北路8号，法定代表人：戚贵华。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。
2、与公司的关联关系
公司持有该公司43.75%的股权，公司副总经理戚贵华先生任该公司的董事长，公司职工监事李强先生担任该公司董事兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
4、日常关联交易总额：预计不超过4,500万元。
（五）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
1、基本情况
该公司成立于2001年2月，注册资本1,000万元，注册地址：阿拉山口广场北侧，法定代表人：张任重。经营范围：机械产品、机电产品、五金交电、农副产品、土特产品、日用百货、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等。
2、与公司的关联关系
公司持有该公司40%的股权，公司职工监事李雪莲女士任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
4、日常关联交易总额：预计不超过3,200万元。
（六）上海星科实业有限公司
1、基本情况
该公司成立于1996年11月，注册资本1,430万元，注册地址：上海市浦东新区张杨路707号，法定代表人：曲平。该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。
2、与公司的关联关系
公司持有该公司48.95%的股权，公司监事会副主席曲平先生任该公司的董事长，公司副总经理戚贵华先生任该公司的董事，公司财务副总监史勇军先生任该公司的董事，公司副总经理兼董事会秘书杨宁先生任该公司的监事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
4、日常关联交易总额：预计不超过1,500万元。
（七）新疆蓝德精细石油化工股份有限公司
1、基本情况
该公司成立于2007年11月，注册资本12000万元，注册地址：克拉玛依市独山子大庆东路2号，法定代表人：李凤先。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁。
2、与公司的关联关系
公司持有该公司41.667%的股权，公司副董事长兼总经理李凤先先生任该公司的董事长，公司董事李琴女士任该公司副董事长，公司副总工程师陈科先生任该公司的董事兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
4、日常关联交易总额：预计不超过2,330万元。
（八）克拉玛依市独山子天利天元化工厂
1、基本情况：
该公司成立于 2004年10月, 注册资本 5,350 万元,注册地址：新疆独山子安庆路 8 号,法定代表人：肖永胜,经营范围：塑料产品加工、精细化工产品加工、防腐保温材料、硅酸铝耐火纤维及其配套材料密封元件等加工生产销售等。
2、与公司的关联关系：
该公司是本公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司的控股子公司,公司董事肖永胜任该公司法定代表人，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
3、履约能力分析：
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，日常交易均能正常结算，其应支付的款项不会形成公司的坏帐。
4、日常关联交易总额：预计不超过500万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易，是由于公司利用本地便利的公用工程系统，交易成本比较经济；在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入；公司在接受检修维护服务发生的关联交易，是由于通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度，降低生产成本；公司在提供化验分析、检维修等劳务事项上发生的关联交易是为了充分利用公司现有相关资产、设施和完备的后勤服务系统，确保资产实现效益最大化。
与关联方交易有利于提高公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、 公司独立董事董明、杨有陆、马洁、张海霞事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议。
2、公司2009年3月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了上述日常关联交易的议案，公司关联董事付德新先生、吕健先生、李凤先先生、肖永胜先生、李琴女士在分项表决该议案时予以回避，其余董事一致表决通过。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司预计的2009年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
4、公司监事会意见
经公司第三届监事会第六次会议审议，监事会认为：公司预计的2009年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则。不存在损害公司和其他股东利益的情况。
5、该议案尚需获得股东大会的批准，参与该项交易的关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。
六、关联交易的签署情况
1、2009年1月，公司与新疆独山子天利实业总公司签订了“购销协议”，公司2009年向该方采购劳保材料约200万元，付款方式为现金支付。
2、2009年1月，公司与新疆独山子石油化工总厂签订了“生产经营保障协议”和“后勤综合服务合同”，协议期（3年）内由该方按照等价有偿原则向本公司提供生产经营用水、电、气、暖以保证本公司的生产需要，以上生产经营辅助服务参照行业标准、市场价格或以成本价加合理利润的方式确定收费标准，以转帐支票方式支付；2009年3月，公司与新疆独山子石油化工总厂签订了“购销协议”，公司2009年向该方采购化工原料约1,800万元，以转帐支票方式支付。
3、2008年12月，公司与新疆天北能源有限责任公司签订了“天然气销售合同”和“天然气管输合同”，公司2009年向该方采购天然气约2,000万元，付款方式为现金支付。
4、2009年1月，公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司签订了“购销协议”和“销售合同”，公司2009年向该方采购己二酸原材料、碳四等化工原料约3,000万元，销售聚丙烯等公司产品1,500万元，付款方式为现金支付。
5、2009年1月，公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司签订了“购销协议”和“销售合同”，公司2009年向该方采购聚乙烯等化工原材料约2,500万元，销售聚丙烯等公司产品约700万元，付款方式为现金支付。
6、2009年1月，公司与上海星科实业有限公司签订了“销售合同”，公司2009年向该方销售聚丙烯等产品约1,500万元，付款方式为现金支付。
7、2009年2月，公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司签订了“购销协议”和“生产经营保障协议”，公司2009年向该方出售聚丙烯、仲丁醇等化工原材料约2,200万元；为该方提供化验分析、检维修等服务约130万元，付款方式为现金支付。
8、2009年3月，公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂签订了“购销协议”，公司2009年向该方出售聚丙烯、涂覆料等公司产品约500万元，付款方式为现金支付。
七、备查文件
1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO九年三月二十五日