东软集团股份有限公司2008年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

东软集团股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月28日来源：上海证券报作者：

　　东软集团股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈平平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

注：以上2007年度和2006年度数据为按照模拟本公司换股吸收合并原控股股东－东软集团有限公司追溯调整后的数据。

3.2 主要财务指标

■

注：根据相关规定，每股收益均按944,303,265股计算；每股经营现金流量、每股净资产的计算，2008年度按照944,303,265股计算，2007年度、2006年度数据按524,612,925股计算。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售情况的说明：

2008年3月11日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。本次换股吸收合并的对象为合并前的东软集团有限公司全部十位股东，东软集团有限公司原股东的出资全部转换为合并完成后本公司的股权，该等股份为有限售条件流通股，股票限售期为三年。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2008年3月11日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。

截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为17.6248%。

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

注1：报告期内，公司实施2008年半年度利润分配和转增股本，导致其股份增加；

注2：报告期内，公司实施2008年半年度利润分配和转增股本，以及其个人在离任后通过二级市场增持导致其股本增加。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2008年，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，对资产、业务、组织结构、管理体系、业务流程、营销体系及人力资源等进行了有效的整合，为公司未来可持续性发展奠定了基础。报告期内，公司的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。

(下转130版)

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
董事恩地和明因工作原因,全权委托董事赵宏出席并表决
独立董事怀进鹏因工作原因,全权委托独立董事方红星出席并表决

股票简称东软集团
股票代码 600718
上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
邮政编码 110179
公司国际互联网网址 www.neusoft.com
电子信箱 investor@neusoft.com

董事会秘书证券事务代表
姓名王自栋张龙
联系地址沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
电话 024-83662115 024-83662115
传真 024-23783375 024-23783375
电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com

项目 2008年 2007年本年比上年
增减(%)
2006年
营业收入 3,711,345,600 3,365,445,486 10.3 3,206,304,044
利润总额 537,169,386 471,161,736 14.0 326,607,431
归属于上市公司股东的净利润 490,778,900 415,074,714 18.2 238,952,206
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 484,412,602 328,603,783 47.4 219,498,331
经营活动产生的现金流量净额 732,360,398 695,876,865 5.2 463,174,400
项目 2008年末 2007年末本年末比上年末
增减(%)
2006年末
总资产 5,592,974,892 5,570,038,650 0.4 4,716,405,366
所有者权益（或股东权益） 3,407,472,215 3,021,224,764 12.8 2,526,523,879

项目 2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益（元／股） 0.52 0.44 18.2 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.52 0.44 18.2 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.51 0.35 47.4 0.23
全面摊薄净资产收益率（%） 14.40 13.74 增加0.66个百分点 9.46
加权平均净资产收益率（%） 15.25 14.85 增加0.40个百分点 10.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 14.22 10.88 增加3.34个百分点 8.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.06 11.94 增加3.12个百分点 10.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.78 1.33 -41.5 0.88
项目 2008年末 2007年末本年末比上年末
增减(%)
2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.61 5.76 -37.3 4.82

项目金额
非流动资产处置损益 1,097,436
计入当期损益的政府补贴 31,737,324
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,756,708
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 -30,575,760
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,386,186
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,581,349
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -26,291,728
少数股东损益影响数 14,200,553
所得税影响数 -2,363,072
合计 6,366,298

项目本次变动前本次变动增减(＋，－) 本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股　　　 10,413,511 31,240,533 52,067,555 93,721,599 93,721,599 9.9249
2、国有法人持股　　　 18,492,441 55,477,324 92,462,206 166,431,971 166,431,971 17.6248
3、其他内资持股 139,878,823 49.6991 　 32,655,650 97,966,950 23,399,428 154,022,028 293,900,851 31.1236
其中：境内非国有法人持股 139,878,823 49.6991 　 32,655,650 97,966,950 23,399,428 154,022,028 293,900,851 31.1236
境内自然人持股　　　　　　　　　
4、外资持股　　　 15,386,606 46,159,819 76,933,031 138,479,456 138,479,456 14.6647
其中：境外法人持股　　　 15,386,606 46,159,819 76,933,031 138,479,456 138,479,456 14.6647
境外自然人持股　　　　　　　　　
有限售条件股份合计 139,878,823 49.6991 　 76,948,208 230,844,626 244,862,220 552,655,054 692,533,877 73.3381
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 141,572,867 50.3009 　 27,974,377 83,923,129 -1,700,985 110,196,521 251,769,388 26.6619
2、境内上市的外资股　　　　　　　　　
3、境外上市的外资股　　　　　　　　　
4、其他　　　　　　　　　
无限售条件流通股份合计 141,572,867 50.3009 　 27,974,377 83,923,129 -1,700,985 110,196,521 251,769,388 26.6619
三、股份总数 281,451,690 100.0000 　 104,922,585 314,767,755 243,161,235 662,851,575 944,303,265 100.0000

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
东软集团有限公司 139,878,823 139,878,823 0 0 换股吸收合并
东北大学科技产业集团有限公司 0 0 166,431,971 166,431,971 换股吸收合并 2011年3月13日
沈阳慧旭科技股份有限公司 0 0 162,159,661 162,159,661 换股吸收合并 2011年3月13日
阿尔派电子(中国)有限公司 0 0 131,741,190 131,741,190 换股吸收合并 2011年3月13日
宝钢集团有限公司 0 0 93,721,599 93,721,599 换股吸收合并 2011年3月13日
东芝解决方案株式会社 0 0 44,790,797 44,790,797 换股吸收合并 2011年3月13日
INTEL CAPITAL CORPORATION 0 0 40,139,372 40,139,372 换股吸收合并 2011年3月13日
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 0 0 19,196,055 19,196,055 换股吸收合并 2011年3月13日
阿尔派株式会社 0 0 15,428,572 15,428,572 换股吸收合并 2011年3月13日
SAP AG 0 0 12,525,975 12,525,975 换股吸收合并 2011年3月13日
株式会社东芝 0 0 6,398,685 6,398,685 换股吸收合并 2011年3月13日
合计 139,878,823 139,878,823 692,533,877 692,533,877 / /

报告期末股东总数 18,158户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
东北大学科技产业集团有限公司国有法人 17.6248 166,431,971 166,431,971 166,431,971 无
沈阳慧旭科技股份有限公司境内非国有法人 17.1724 162,159,661 162,159,661 162,159,661 无
阿尔派电子(中国)有限公司境内非国有法人 13.9512 131,741,190 131,741,190 131,741,190 无
宝钢集团有限公司国家 9.9249 93,721,599 93,721,599 93,721,599 无
东芝解决方案株式会社境外法人 4.7433 44,790,797 44,790,797 44,790,797 无
INTEL CAPITAL CORPORATION 境外法人 4.2507 40,139,372 40,139,372 40,139,372 无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金未知 3.1762 29,992,531 - 0 无
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 境外法人 2.0328 19,196,055 19,196,055 19,196,055 无
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金未知 1.9952 18,840,790 8,364,731 0 无
全国社保基金一零三组合未知 1.8773 17,727,210 - 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 29,992,531 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 18,840,790 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 17,727,210 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 14,284,178 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 7,027,165 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 6,307,236 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 6,228,292 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 5,469,399 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 5,287,233 人民币普通股
景福证券投资基金 5,223,387 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金同为博时基金管理公司基金产品。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元，税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘积仁董事长兼首席执行官男 54 2008年5月30日～2011年5月29日 195,163 351,293 156,130 注1 是 143 否
沓泽虔太郎副董事长男 79 2008年5月30日～2011年5月29日否是
王勇峰董事兼总裁男 39 2008年5月30日～2011年5月29日 62,430 112,373 49,943 注1 是 95 否
赵宏董事兼高级副总裁男 55 2008年5月30日～2011年5月29日 105,908 190,634 84,726 注1 是 47 否
王莉董事兼高级副总裁兼首席财务官女 44 2008年5月30日～2011年5月29日是 54 否
恩地和明董事男 55 2008年5月30日～2011年5月29日否是
怀进鹏独立董事男 47 2008年5月30日～2011年5月29日是 5 否
吕建独立董事男 49 2008年5月30日～2011年5月29日是 5 否
方红星独立董事男 37 2008年5月30日～2011年5月29日是 5 否
王宛山监事长男 63 2008年5月30日～2011年5月29日否否
春名基监事男 60 2008年5月30日～2011年5月29日否是
黄孔威监事男 43 2008年5月30日～2011年5月29日否是
徐庆荣监事女 39 2008年5月30日～2011年5月29日是 22 否
张红监事女 38 2008年5月30日～2011年5月29日是 24.5 否
卢朝霞高级副总裁兼首席运营官女 52 2008年5月30日～2011年5月29日 9,519 17,134 7,615 注1 是 60 否
张霞高级副总裁兼首席技术官、首席知识官女 44 2008年5月30日～2011年5月29日是 52 否
王经锡高级副总裁男 40 2008年5月30日～2011年5月29日是 45 否
张晓鸥高级副总裁兼财务运行官男 37 2008年5月30日～2011年5月29日是 45 否
王自栋高级副总裁兼董事会秘书男 44 2008年5月30日～2011年5月29日是 41.5 否
李军高级副总裁兼首席营销官男 36 2008年5月30日～2011年5月29日是 45 否
荣新节原董事兼高级副总裁男 46 2005年5月20日～2008年5月19日 2,821 40,998 38,177 注2 是 48 否
猪狩健次原董事男 58 2005年5月20日～2008年5月19日否是
高文原独立董事男 53 2005年5月20日～2008年5月19日 12,500 22,500 10,000 注1 否否
刘明辉原独立董事男 45 2005年5月20日～2008年5月19日否否
时培军原监事男 38 2005年5月20日～2008年5月19日是 22 否
岩城康博原监事男 42 2005年5月20日～2008年5月19日否是

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