航天信息股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司
签订金融服务协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2009年3月25日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了金融服务协议，财务公司将对公司部分货币资金余额统一进行集中和管理。
由于财务公司是公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。关联董事方向明、刘振南、王云林依法进行了回避，其他六名非关联董事一致通过了该议案，其中三名独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
二、关联方介绍
财务公司是中国航天科工集团公司及其下属19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，公司于2001年11月成立。
财务公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；法定代表人：刘跃珍；注册资本：壹拾贰亿元人民币；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应结算。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与公司构成了关联关系。
三、关联交易的主要内容
公司与财务公司金融服务协议的主要内容为：财务公司根据公司需求向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司提供更多的金融服务支持。2009年，按照金融合作协议约定，公司此项关联交易金额为公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含），同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度，该金融服务协议有效期为三年。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，以及获得财务公司5亿元人民币的综合授信额度。
五、独立董事的意见
本公司独立董事王德臣、秦荣生、吴澄对上述关联交易发表了独立意见，认为：基于财务公司近几年财务报表数据，其运营情况良好，该交易的风险较小；财务公司已提供的承诺函能够保证不影响公司资金的正常使用；公司要特别关注财务公司的日常运营情况，一旦财务公司经营情况发生恶化，建议公司应及时履行相关决策程序终止该交易，避免引起资金风险；上述关联交易应按照《股票上市规则》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，履行相应的决策程序。
六、备查文件
1、航天信息股份有限公司独立董事意见；
2、航天信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十八日