内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况
●本次会议没有新增提案表决
一、会议召开和出席情况
公司2009年第一次临时股东大会通知于2009年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于2009年3月27日上午8:30在北京朝阳区东三环北路8号亮马河大厦三楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份104,006,200股，占公司总股份的61.18%。其中：有限售条件流通股股东5人，代表股份104,000,000股，占公司总股份的61.18%，无限售条件的流通股股东2人，代表股份6,200股。本次会议由公司董事会召集，董事长陈树清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：
1、审议通过由于工作变动原因，Heinz Dickens先生不再担任公司董事及副董事长职务。
表决情况：104,006,200票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过由于工作变动原因，Brian Heathcote先生不再担任公司董事职务。
表决情况：104,006,200票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过选举Harold Lang先生为公司董事的议案。
表决情况：104,006,200票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议通过选举Roger Lo先生为公司董事的议案。
表决情况：104,006,200票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
三、律师见证情况
内蒙古承达律师事务所张承根律师、佛显存律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、内蒙古承达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东大会法律意见书》。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009年3月28日