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    山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年03月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600783             股票简称:鲁信高新             编号:临2009-15

      山东鲁信高新技术产业股份有限公司

      2008年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

      ● 本次会议没有新提案提交表决

      山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月27日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2009年2月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。会议到会股东及股东代表共3人,代表股份101908322股,占公司总股本的50.38%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议,采取记名投票方式,审议通过了以下议案:

      一、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》,表决情况如下:

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》,表决情况如下:

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      三、审议通过了《2008年度监事会工作报告》,表决情况如下:

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      四、审议通过了《2008年度财务决算报告》,表决情况如下:

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      五、审议通过了《2008年度利润分配议案》,表决情况如下:

      1、不进行利润分配,表决情况如下:

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      2、不进行资本公积金转增股本,表决情况如下:

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决情况如下:

      同意公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构,并授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      七、审议通过了《独立董事2008年度述职报告》,表决情况如下:

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      八、审议通过了《关于董事长薪酬的议案》,表决情况如下:

      结合公司当前实际情况,本次会议同意董事长提出的年薪标准为0元的提议。

      表决结果:101908322股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      北京市君泽君律师事务所李敏律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      特此公告。

      山东鲁信高新技术产业股份有限公司

      2009年3月27日