山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月27日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2009年2月24日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。会议到会股东及股东代表共3人，代表股份101908322股，占公司总股本的50.38%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》，表决情况如下：
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》，表决情况如下：
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了《2008年度监事会工作报告》，表决情况如下：
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了《2008年度财务决算报告》，表决情况如下：
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过了《2008年度利润分配议案》，表决情况如下：
1、不进行利润分配，表决情况如下：
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、不进行资本公积金转增股本，表决情况如下：
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：
同意公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
七、审议通过了《独立董事2008年度述职报告》，表决情况如下：
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
八、审议通过了《关于董事长薪酬的议案》，表决情况如下：
结合公司当前实际情况，本次会议同意董事长提出的年薪标准为0元的提议。
表决结果：101908322股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
北京市君泽君律师事务所李敏律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
2009年3月27日