新疆城建（集团）股份有限公司
2009年第四次临时
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2009年第四次临时董事会议通知于2009年3月19日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年3月26日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过关于为乌鲁木齐水务集团有限公司提供担保的决议。
同意公司为乌鲁木齐水务集团有限公司6800万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年3月27日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-009
新疆城建(集团)股份有限公司
担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：乌鲁木齐水务（集团）有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为6,800万元，累计为水务集团提供的担保额为13,800万元。
●本次担保事项之担保协议尚未签署
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币18,210万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2009年第四次临时董事会审议通过并生效。
二、被担保人基本情况
乌鲁木齐水务（集团）有限公司注册于乌市黑龙江路23号，注册资本14亿元，法定代表人刘海华，主要经营范围：城市制水、供水等。该公司截止2008年12月31日公司资产总额212,445.24万元，负债总额74,404.90万元，资产负债率35.02％，本公司与其无关联关系。
三、董事会意见
鉴于公司与乌鲁木齐水务（集团）有限公司之间的长期互保合作关系，董事会同意该担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年3月26日，公司对外担保总额为18,210万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司2009年第四次临时董事会决议
2、乌鲁木齐水务（集团）有限公司营业执照、财务报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2009年3月27日