2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2本次董事会应出席董事11名，实际出席董事10名。欧阳英鹏董事未出席本次董事会，委托李海平董事代为出席表决。
1.3 本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人财务总监陈缨、会计机构负责人财务部部长袁磊保证本报告中财务报告的真实、完整。
1.4本公司于2008年4月1日，完成了对宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的收购，并以该等资产设立中厚板分公司，属于同一控制下的业务合并行为。根据《企业会计准则》的规定，同一控制下业务合并参照同一控制下企业合并进行处理。因此，本公司在编制合并报表时，视同年初就收购了罗泾项目相关资产和业务，并据此调整了合并资产负债表的年初数，同时将罗泾项目相关资产和业务自年初至合并日的利润表和现金流量表纳入公司合并利润表和合并现金流量表的合并范围；因罗泾项目相关资产和业务在比较报表期间尚处于基建期，无实质性经营业务而无利润表，故公司仅对罗泾项目相关资产和业务于比较报表期间的现金流量表纳入比较合并现金流量表。同时，公司按备考报表的方式编制了仅从合并日起开始将中厚板分公司纳入合并范围的合并会计报表。为区别报表口径，上述前者的报表口径简称为“准则口径”，后者简称为“备考口径”。为方便投资者解读公司实际生产经营情况、财务状况和经营成果，本摘要“§6 董事会报告”中涉及的财务数据均为备考口径数据。
§2公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：百万元
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：百万元
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采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：百万元
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3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：万股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员情况
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注：① 任期终止日期以2009年召开的公司股东年会结束日期为准。
② 截至本报告期末，李黎女士持有公司股份30,000股，邹宽先生持有公司股份13,420股，报告期内持股数量无增减变动。公司其他董事、监事及高管人员未持有本公司股份。
5.2 2008年卸任监事、高级管理人员情况
■
5.3 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员本考核年度报酬总额（税前，以下同）为1,499.19万元，详见下表
(下转100版)
| 股票简称 | 宝钢股份 |
| 股票代码 | 600019 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市宝山区牡丹江路1813号南楼 |
| 邮政编码 | 201900 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.baosteel.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈缨 | 虞红 |
| 联系地址 | 上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼宝钢股份董秘室 | |
| 电话 | 86-21-26647000 | |
| 传真 | 86-21-26646999 | |
| 电子信箱 | ir@baosteel.com | |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | ||||
| 准则口径 | 备考口径 | 准则口径 | 备考口径 | 准则口径 | 备考口径 | ||
| 营业总收入 | 200,638 | 200,851 | 191,559 | 191,559 | 4.74 | 4.85 | 162,326 |
| 营业收入 | 200,332 | 200,545 | 191,273 | 191,273 | 4.74 | 4.85 | 162,142 |
| 利润总额 | 8,154 | 8,675 | 19,308 | 19,308 | -57.77 | -55.07 | 19,204 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,459 | 6,849 | 12,718 | 12,702 | -49.21 | -46.08 | 13,077 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,958 | 6,958 | 12,545 | 12,545 | -44.54 | -44.54 | 13,400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,244 | 16,553 | 18,886 | 19,506 | -13.99 | -15.14 | 25,213 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2006年末 | ||||
| 准则口径 | 备考口径 | 准则口径 | 备考口径 | 准则口径 | 备考口径 | ||
| 总资产 | 200,021 | 200,021 | 202,008 | 188,336 | -0.98 | 6.20 | 164,847 |
| 归属上市公司股东的所有者权益(或股东权益) | 91,957 | 91,957 | 99,982 | 88,504 | -8.03 | 3.90 | 81,286 |
| 2008年 准则口径 | 2007年 准则口径 | 本年比上年增减(%) 准则口径 | 2006年 | |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.73 | -49.21 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.73 | -49.21 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.40 | 0.72 | -44.44 | 0.77 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 7.02 | 12.72 | 下降5.70个百分点 | 16.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.99 | 13.74 | 下降6.75个百分点 | 17.13 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 7.57 | 12.55 | 下降4.98 个百分点 | 16.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.53 | 13.55 | 下降6.02个百分点 | 17.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.93 | 1.08 | -13.89 | 1.44 |
| 2008年末 准则口径 | 2007年末 准则口径 | 本年末比上年末增减（%） 准则口径 | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.25 | 5.71 | -8.03 | 4.64 |
| 非经常性损益项目 | 金 额 | |
| 准则口径 | 备考口径 | |
| 非流动资产处置损失 | -312 | -312 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的净损益 | -390 | - |
| 其他营业外收支净额 | 174 | 174 |
| 所得税影响 | 29 | 29 |
| 合 计 | -499 | -109 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 1,638 | 1,141 | -497 | 9 |
| 可供出售金融资产 | 1,598 | 860 | -738 | - |
| 交易性金融负债 | 175 | 12 | -163 | -6 |
| 合 计 | 3,411 | 2,013 | -1,398 | 3 |
| 年 初 | 本次变动增减(＋，－) | 年 末 | |||||
| 数 量 | 比 例 | 限售期满 | 小 计 | 数 量 | 比 例 | ||
| 一、有限售条件股份 | |||||||
| 1、国家持股 | 1,190,091.74 | 67.96% | -1,190,091.74 | -1,190,091.74 | 0 | 0 | |
| 2、国有法人持股 | |||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||
| 其中： | |||||||
| 境内法人持股 | |||||||
| 境内自然人持股 | |||||||
| 4、外资持股 | |||||||
| 其中： | |||||||
| 境外法人持股 | |||||||
| 境外自然人持股 | |||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||
| 1、人民币普通股 | 561,108.26 | 32.04% | 1,190,091.74 | 1,190,091.74 | 1,751,200 | 100% | |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||
| 4、其他 | |||||||
| 三、股份总数 | 1,751,200 | 100% | 0 | 0 | 1,751,200 | 100% | |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 宝钢集团有限公司 | 11,900,917,441 | 11,900,917,441 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2008年8月19日 |
| 股东总数 | 833,419 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 宝钢集团有限公司 | 国有股东 | 73.97% | 12,953,517,441 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 118,062,961 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 71,993,340 | 0 | 无 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 56,821,601 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 53,244,007 | 0 | 无 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 0.30% | 52,892,877 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 48,000,000 | 0 | 无 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 42,999,926 | 0 | 无 | ||
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | 0.24% | 41,904,980 | 0 | 无 | ||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 41,424,114 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 宝钢集团有限公司 | 12,953,517,441 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 118,062,961 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 71,993,340 | 人民币普通股 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 56,821,601 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 53,244,007 | 人民币普通股 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 52,892,877 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 48,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 42,999,926 | 人民币普通股 | |||||
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 41,904,980 | 人民币普通股 | |||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 41,424,114 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兴业全球视野股票型证券投资基金和兴业趋势投资混合型证券投资基金为兴业基金管理有限公司旗下基金。 | ||||||
| (2)实际控制人情况 公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。 |
| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
| 徐乐江 | 董事长 | 男 | 49 | 2007.12-2009.04 |
| 欧阳英鹏 | 副董事长 | 男 | 58 | 2006.05-2009.04 |
| 伏中哲 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2007.04-2009.04 |
| 何文波 | 董事 | 男 | 53 | 2006.05-2009.04 |
| 李海平 | 董事 | 男 | 58 | 2006.05-2009.04 |
| 吴耀文 | 董事 | 男 | 65 | 2006.05-2009.04 |
| 史美伦 | 独立董事 | 女 | 59 | 2006.05-2009.04 |
| 贝克伟 | 独立董事 | 男 | 51 | 2006.05-2009.04 |
| 曾璟璇 | 独立董事 | 女 | 51 | 2006.05-2009.04 |
| 孙海鸣 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006.05-2009.04 |
| 谢祖墀 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006.05-2009.04 |
| 李 黎 | 监事会主席 | 女 | 55 | 2006.05-2009.04 |
| 周桂泉 | 监事 | 男 | 53 | 2007.04-2009.04 |
| 刘 安 | 监事 | 男 | 47 | 2006.05-2009.04 |
| 韩国钧 | 监事 | 男 | 53 | 2006.05-2009.04 |
| 彭俊湘 | 监事 | 男 | 43 | 2008.04-2009.04 |
| 赵周礼 | 副总经理 | 男 | 52 | 2006.05-2009.04 |
| 崔 健 | 副总经理 | 男 | 48 | 2006.05-2009.04 |
| 诸骏生 | 副总经理 | 男 | 48 | 2006.05-2009.04 |
| 李永祥 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008.03-2009.04 |
| 蒋立诚 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008.03-2009.04 |
| 陈 缨 | 副总经理、财务总监 董事会秘书 | 女 | 37 | 2008.03-2009.04 |
| 楼定波 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008.03-2009.04 |
| 庞远林 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008.03-2009.04 |
| 陈守群 | 总经理助理 | 男 | 58 | 2006.10-2009.04 |
| 谢 蔚 | 总经理助理 | 男 | 44 | 2006.05-2009.04 |
| 王建跃 | 总经理助理 | 男 | 47 | 2008.03-2009.04 |
| 周世春 | 总经理助理 | 男 | 47 | 2008.03-2009.04 |
| 王利群 | 总经理助理 | 男 | 52 | 2008.03-2009.04 |
| 邹 宽 | 总经理助理 | 男 | 51 | 2008.03-2009.04 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
| 李海平 | 副总经理 | 男 | 58 | 2006.05-2008.08 |
| 周竹平 | 监事 | 男 | 45 | 2006.05-2008.04 |
| 王 力 | 总经理助理 | 男 | 52 | 2006.10-2008.03 |