紫金矿业集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间 2009年5月15日（星期五）上午9点
会议召开地点 福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼1层会议室
重大提案 《公司2008年度董事会工作报告》等十项议案
紫金矿业集团股份有限公司董事会于2009年3月27日以通讯表决方式审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会的议案》，会议一致同意于2009年5月15日（星期五）在公司上杭总部召开2008年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议召开基本情况
（1）、会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会。
（2）、会议召开日期和时间：2009年5月15日（星期五）上午9点。
（3）、会议地点：福建省上杭县紫金大道1号公司大楼1层会议室。
（4）、会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。
2、会议审议事项
普通决议案：
（1）《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008年度独立董事述职报告》；
（3）《公司2008年度监事会工作报告》；
（4）《公司2008年度经审计的合并财务报告》；
（5）《公司2008年年度报告及年度报告摘要》；
（6）《公司2008年度利润分配预案》；
（7）《公司董事、监事、高管2008年度薪酬的议案》；
（8）《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2009年度境外、境内核数师并授权董事会厘定其薪酬的议案》；
（9）《关于修改紫金矿业集团股份有限公司独立董事制度的议案》；
特别决议案：
（10）《关于修改公司章程的议案》，并授权本公司董事会办理因公司章程修订所需的备案及/或登記（如需）等相关事宜。
（注：上述议案已分别经公司三届十二次董事会及三届十四次董事会审议通过，有关内容详情见公司于2008年11月28日及2009年3月23日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公告）
3、出席会议对象
（1）2009年4月14日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股权的A股股东或其书面委托代理人，本公司的境外H股股东另行通知。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。
（3）公司聘请的中介机构代表。
4、股东出席会议登记办法：
（1）拟出席本次临时股东大会的股东应在2009年4月24日（星期五）或之前，将本次临时股东大会通知随附的回执（见附件一）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会秘书室。
（2）登记方法：
A、A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。
B、A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。
公司股东可以通过邮寄、传真方式或到登记地点办理登记手续。
（3）登记时间：2009年5月8日（星期五）上午8:00～12:00；下午14:30～17:30。
（4）登记地点：公司董事会秘书室（厦门市翔云三路128号机场广场右侧紫金科技大楼9楼，邮编：361006）
5、联系方式
通讯地址：厦门市翔云三路128号机场广场右侧紫金科技大楼
邮编：361006
联系电话：0592－3969662，0592－3969768
传真：0592－3969667
联系人：郑于强、张燕
6、其它注意事项
（1）参会股东的交通费、食宿费自理；
（2）会议时间预计半天。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十八日
附件一：
紫金矿业集团股份有限公司
2008年度股东大会
回 执
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |||||||
| 股东地址 | |||||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名 | 身份证号码 | ||||||
| 持股量（股） | 股东帐号 | ||||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||||
| 发言意向及要点： | |||||||
| 股东签字（法人股东加盖公章）： 年 月 日 | |||||||
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2009年4月24日（星期五）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会秘书室。（传真：0592－3969667；地址：厦门市翔云三路128号机场广场右侧；邮编：361006）
附件二：
紫金矿业集团股份有限公司
2008年度股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | ||||
| 2 | 《公司2008年度独立董事述职报告》 | ||||
| 3 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | ||||
| 4 | 《公司2008年度经审计的合并财务报告》 | ||||
| 5 | 《公司2008年年度报告及年度报告摘要》 | ||||
| 6 | 《公司2008年度利润分配预案》 | ||||
| 7 | 《公司董事、监事、高管2008年度薪酬的议案》 | ||||
| 8 | 《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2009年度境外、境内核数师并授权董事会厘定其薪酬的议案》 | ||||
| 9 | 《关于修改紫金矿业集团股份有限公司独立董事制度的议案》 | ||||
| 特别决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 10 | 《关于修改公司章程的议案》，并授权本公司董事会办理因公司章程修订所需的备案及/或登記（如需）等相关事宜。 | ||||
| 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||
| 委托人签名（法人股东加盖公章）： | 委托人身份证号码： | ||||
| 委托人持股数： | 委托人股东帐号： | ||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | ||||
| 委托期限： | |||||
| 委托日期： | |||||
| 注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。 | |||||