三普药业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有提案被否决的情况；
●本次股东大会没有修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议：2009年3月27日（星期五）上午9：00；
网络投票：2009年3月27日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
2、召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长王宝清先生；
6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权代表6名，代表股份61,171,384股，占公司总股本的50.98%，参加网络投票的股东61名，代表股份9,780,620股，占公司总股本的8.15%。现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共计67名，代表股份70,952,004股，占公司总股本的59.13%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
三、议案审议和表决情况
会议采取现场和网络投票相结合的方式通过以下议案，其中议案第一至第七项关联股东远东控股集团有限公司回避表决，相应回避股份数33,547,734股。各项议案表决情况如下。
1、关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案；
同意37,075,720股，反对4,900股，弃权323,650股，分别占出席会议有效表决权股份数的99.12%、0.01%、0.87%。
2、逐项审议通过了关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案；
⑴发行股票的种类和面值；
同意36,979,670股，反对4,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
⑵发行方式；
同意36,979,670股，反对4,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
⑶发行股票购买资产；
同意36,979,670股，反对4,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
⑷发行对象和认购方式；
同意36,979,670股，反对4,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
⑸发行价格和定价方式；
同意36,972,970股，反对11,600股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。
⑹交易标的资产定价；
同意36,972,970股，反对11,600股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。
⑺发行数量；
同意36,972,970股，反对11,600股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.85%、0.03%、1.12%。
⑻发行股票的锁定期；
同意36,979,670股，反对4,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
⑼本次非公开发行前滚存利润安排；
同意36,946,670股，反对37,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.78%、0. 10%、1.12%。
⑽标的资产期间损益安排；
同意36,946,670股，反对37,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.78%、0. 10%、1.12%。
⑾标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
同意36,979,670股，反对4,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
⑿上市地点；
同意36,979,670股，反对4,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
⒀本次非公开发行决议有效期。
同意36,979,670股，反对4,900股，弃权419,700股，分别占出席会议有效表决权股份数的98.86%、0.01%、1.13%。
3、关于公司向远东控股集团有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案；
同意34,611,245股，反对4,900股，弃权2,788,125股，分别占出席会议有效表决权股份数的92.53%、0.01%、7.46%。
4、关于同意签署《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》的议案；
同意34,617,945股，反对4,900股，弃权2,781,425股，分别占出席会议有效表决权股份数的92.55%、0.01%、7.44%。
5、关于提请股东大会批准远东控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
同意34,611,245股，反对4,900股，弃权2,788,125股，分别占出席会议有效表决权股份数的92.53%、0.01%、7.46%。
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关具体事宜的议案；
同意34,611,245股，反对4,900股，弃权2,788,125股，分别占出席会议有效表决权股份数的92.53%、0.01%、7.46%。
7、关于2009年日常经营关联交易预计情况的议案；
同意34,611,245股，反对5,200股，弃权2,787,825股，分别占出席会议有效表决权股份数的92.53%、0.01%、7.46%。
8、关于签署互保协议的议案。
同意68,158,979股，反对4,900股，弃权2,788,125股，分别占出席会议有效表决权股份数的96.06%、0.01%、3.93%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海东方华银律师事务所
2、律师：王建文先生、周健先生
3、结论性意见：二OO九年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次临时股东大会法律意见书；
3、本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
特此公告。
三普药业股份有限公司
2009年3月27日