中国建设银行股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十次会议于２００９年３月２７日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事１６名，实际亲自出席董事１５名，黄启民独立董事委托谢孝衍独立董事代为出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次董事会会议审议通过如下议案：
一、关于中国建设银行股份有限公司２００８年年度报告、年度报告摘要及业绩公告的议案（含董事会报告、财务决算）
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决议将《中国建设银行股份有限公司２００８年年度报告》中的董事会报告、财务决算（财务报告）提交本行２００８年度股东大会审议。
二、关于中国建设银行股份有限公司２００８年下半年利润分配方案的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
１．会议决议以２００８年下半年税后利润３３４．０１亿元为基数，按１０％的比例提取法定公积金３３．４０亿元；
２．会议决议以２００８年下半年税后利润３３４．０１亿元为基数，向全体股东（于２００９年６月２３日名列股东名册的股东）派发现金股息１９５．６０亿元，每股现金股息为０．０８３７元（含税）。本次派发的现金股息与２００８年中期已宣派的现金股息（２５８．２３亿元）合计为４５３．８３亿元，占２００８年本行全年税后利润的比例为５０％；
３．会议决议将本项议案提交本行２００８年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本行２００８年下半年不实施资本公积金转增股本。
三、关于《中国建设银行股份有限公司２００８年度内部控制自我评估报告》的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
《中国建设银行股份有限公司２００８年度内部控制自我评估报告》的内容请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、关于《中国建设银行股份有限公司２００８年社会责任报告》的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
《中国建设银行股份有限公司２００８年社会责任报告》的内容请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、关于提名陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决议将本项议案提交本行２００８年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
陈佐夫先生，５４岁，中国国籍，自２００５ 年７ 月起出任本行副行长。陈先生自２００４ 年９ 月至２００５ 年７ 月任本行行长助理；１９９７ 年７ 月至２００４ 年９ 月任中国建设银行行长助理。陈先生１９９９ 年６ 月至２０００ 年５ 月为斯坦福大学访问学者，１９８３ 年西南政法大学法学专业大学本科毕业，１９９６ 年中南工业大学管理工程专业硕士研究生毕业。
六、关于《中国建设银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员２００８年度薪酬分配实施细则》的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
七、关于中国建设银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员２００８年度薪酬分配清算方案的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决议将《中国建设银行股份有限公司２００８年度董事、监事薪酬分配清算方案》提交本行２００８年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
八、关于召集中国建设银行股份有限公司２００８年度股东大会的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决议于２００９年６月１１日（星期四）上午９时在北京总行召开本行２００８年度股东大会。２００８年度股东大会通知将另行公告。
董事会审计委员会建议续聘毕马威华振会计师事务所为本行２００９年度国内会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为本行２００９年度国际会计师事务所，并拟提交于２００９年４月召开的本行董事会会议。如获董事会批准，将提交本行２００８年度股东大会审议。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
２００９年３月２７日
股票代码：６０１９３９ 股票简称：建设银行 公告编号：临２００９－０１１
中国建设银行股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（简称“本行”）第二届监事会第十二次会议于２００９年３月２７日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事８名，实际亲自出席监事８名。会议由谢渡扬监事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司２００８年年度报告》及年报摘要的议案
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。
本行监事会认为本行２００８年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了本行的实际情况。
二、关于中国建设银行股份有限公司２００８年下半年利润分配方案的议案
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。
三、关于《中国建设银行股份有限公司２００８年度内部控制自我评估报告》的议案
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。
四、关于《中国建设银行股份有限公司２００８年社会责任报告》的议案
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。
五、关于《中国建设银行股份有限公司２００８年度监事会报告》的议案
议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。
会议同意将本项议案提交本行２００８年度股东大会审议。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
２００９年３月２７日