中国石化上海石油化工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第六次会议（“会议”）于二零零九年三月十三日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零九年三月二十七日在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事十二位，实到董事八位，董事雷典武先生、项汉银先生，独立董事陈信元先生、孙持平先生因公未能出席董事会议，董事雷典武先生、项汉银先生授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权；独立董事陈信元先生授予独立董事周耘农先生不可撤销的投票代理权，独立董事孙持平先生授予独立董事蒋志权先生不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零八年度总经理工作报告。
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零八年度董事会工作报告。该议案需提交股东大会审议。
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零八年度经审计的财务报告。该议案需提交股东大会审议。
决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整二零零八年期初资产负债表相关项目的议案。
根据二零零八年十二月出版的《中国企业会计准则讲解（2008）》中有关所得税的列报要求，为方便做出相应的比较，本公司及其附属（“本集团”）对会计报表中二零零七年底的某些项目进行了重分类。上述重分类对本集团二零零八年一月一日的资产负债表影响如下表（详细信息请参阅二零零八年年度报告）：
| 本集团 | |||
| 调整前 | 调整金额 | 调整后 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 其他应收款 | 254,420 | 98,222 | 352,642 |
| 递延所得税资产 | 129,207 | -129,207 | - |
| 应交税费 | 70,533 | 98,222 | 168,755 |
| 递延所得税负债 | 150,170 | -129,207 | 20,963 |
决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零零八年度利润分配预案。
2008年度，本公司按中国企业会计准则编制的归属于母公司股东净亏损为人民币6,245,412千元（按国际财务报告准则编制的股东应占亏损为人民币6,238,444千元）。董事会建议不派发本年度末期股利，也不进行公积金转增股本。该议案需提交股东大会审议。
决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零八年度报告（全文和摘要）。
决议七 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零九年度境内审计师；续聘毕马威会计师事务所为本公司二零零九年度境外审计师，并授权董事会结合工作量等综合因素，在二零零八年度酬金的基础上决定其酬金。该议案需提交股东大会审议。（有关审计师二零零八年度的酬金请参见二零零八年年度报告）
决议八 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
决议九 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《二零零八年履行社会责任的报告》。
决议十 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《董事会审核委员会议事规则》（2009年修订）。
决议十一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内部控制手册》(二零零九版)。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零九年三月二十七日
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2009-04
中国石化上海石油化工股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司第六届监事会第四次会议于二零零九年三月十二日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于二零零九年三月二十六日下午在金山宾馆第六会议室召开。会议应到监事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司二零零八年年度报告》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司二零零八年年度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司二零零八年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（二）公司二零零八年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司二零零八年经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议《公司二零零八年年度报告》提出审议意见前，没有发现参与二零零八年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证公司二零零八年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《公司二零零八年度监事会工作报告》。
与会全体监事一致认为，一是工作报告对公司经营业绩作了客观的分析，肯定成绩同时指出了与同行业先进企业的差距。二是工作报告肯定了公司二零零八年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经毕马威华振会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是实事求是、客观公正的。三是工作报告肯定了二零零八年监事会的各项工作，并认为对二零零九年工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告提交二零零八年度股东大会审议。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、讨论通过了《监事会关于公司二零零八年年度报告的审议意见》。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
四、讨论通过了《二零零九年公司监事会工作要点》。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
二零零九年三月二十六日
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2009-05
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
●目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零九年三月三十日