西部矿业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议的召开和出席情况
西部矿业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月30日在青海省西宁市召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权股份1 038 686 190股，占公司有表决权股份总数的43.59%。本次股东大会由董事会召集，孙永贵副董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议，并形成如下决议：
（一）审议并通过《公司2008年度董事会工作报告》
会议同意，批准董事会提交的《2008年度工作报告》。
表决结果：同意1 038 686 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（二）审议并通过《公司2008年度独立董事述职报告》
会议同意，批准全体独立董事提交的《2008年度述职报告》。
表决结果：同意1 038 686 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（三）审议并通过《公司2008年度监事会工作报告》
会议同意，批准监事会提交的《2008年度工作报告》。
表决结果：同意1 038 686 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（四）审议并通过《公司2008年度财务决算报告》
会议同意，批准董事会提交的《2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意1 038 686 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（五）审议并通过《公司2008年度利润分配方案》
会议同意，公司2008年度利润分配方案为：以2008年度末总股本2 383 000 000股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计分配238 300 000元（占当年实现合并报表归属母公司股东净利润570 067 808元的41.80%），无送股及转增。
表决结果：同意1 038 686 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（六）审议并通过《公司2009年度财务预算报告》
会议同意，批准董事会提交的《2008年度财务预算报告》及与之相关的采掘、技改、大修、维简、勘探、资金、投资等附属计划。
表决结果：同意1 038 686 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（七）审议并通过《公司2009年度日常关联交易事项》
会议同意，公司2009年度日常关联交易的相关项目及预计金额为人民币22 172.86万元，其中：
1. 与西部矿业集团有限公司及其关联公司的关联交易事项
表决结果：同意366 386 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
2. 与青海珠峰锌业有限公司的关联交易事项
表决结果：同意925 666 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过《关于公司2008年度董事、监事津贴发放标准的议案》
会议同意，公司2008年度董事（含独立董事）津贴发放标准为：外部董事和外部监事，3万元／人（税后）；独立董事，25万元／人（税后）。
表决结果：同意1 038 686 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（九）审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
会议同意，批准董事会提交的《公司章程（修正案）》（修正后的《公司章程》全文将上载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
本次修正后的《公司章程》经履行相关的核准与备案登记程序后正式生效。
表决结果：同意1 038 686 190股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
（十）审议并通过《关于补选马兆畅先生为公司第三届监事会成员的议案》
会议同意，选举马兆畅先生为公司第三届监事会成员。
表决结果：同意1 038 373 990股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权312 200股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
三、律师见证情况
树人律师事务所卢晓武律师和王存良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：
本次股东大会的召集、召开，出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议；
2. 树人律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
西部矿业股份有限公司董事会
二○○九年三月三十一日