中体产业集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
中体产业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月30日在北京召开。出席会议股东及委托代表5人，代表股份210,091,289股，占公司总股份的26.15%。其中无限售条件股股东及代理人4人，代表股份6,568,027股，占公司总股份的0.82%，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举谢亚龙先生为公司第四届董事会董事的议案》
同意：210,091,289股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
谢亚龙董事简历请见2009年2月26日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意：210,091,289股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。
章程修改的具体内容，请见2009年3月14日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
备查文件：
参会股东及董事签名的公司2009年第一次临时股东大会决议正本
金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本
中体产业集团股份有限公司董事会
2009年3月30日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2009-13
中体产业集团股份有限公司
第四届董事会2009年
第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第三次临时会议于2009年3月30日在北京召开。出席会议董事应到9名，实到8名。王巍董事授权委托罗智扬董事代为出席，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于召开第十二次股东大会（2008年年会）的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
详情请见同日公告临2009—14号《关于召开第十二次股东大会（2008年年会）的通知公告》。
二、审议通过《关于选举董事长的议案》
王俊生董事因已到退休年龄，本次会议后将辞去公司董事、董事长职务。董事会对王俊生董事在任期间为公司所做的工作表示由衷的感谢！
选举谢亚龙董事为董事长。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○九年三月三十日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2009-14
中体产业集团股份有限公司
关于召开第十二次股东大会
（2008年年会）的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2009年4月28日（星期二）上午9：30
● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
● 会议方式：现场方式，记名投票表决
● 重大提案：《2008年董事会工作报告》
《2008年年度报告》及《摘要》
《公司2008年度利润分配预案》
中体产业集团股份有限公司董事会定于2009年4月28日召开第十二次股东大会（2008年年会）。
一、提交股东大会表决的议案：
1、 审议：《2008年董事会工作报告》
2、 审议：《2008年监事会工作报告》
3、 审议：《2008年年度报告》及《摘要》
4、 审议：《2008年财务决算报告》
5、 审议：《公司2008年度利润分配预案》
6、 审议：《关于董事长2009-2011年年薪的议案》
7、 审议：《关于续聘公司审计机构的议案》
以上内容详情请见2009年3月28日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第四届董事会第五次会议决议公告》。
二、会议时间地点：
会议时间：2009年4月28日上午9：30；
会议地点：公司二楼会议室
三、出席会议人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2009年4月21日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（“授权委托书”附后），委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。
四、会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2009年4月23日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系人：许宁宁
5、联系方式：
电话：（010）65536158转118
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
中体产业集团股份有限公司董事会
2009年3月30日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司第十二次股东大会（2008年年会），并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：