南通江山农药化工股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南通江山农药化工股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月28日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共15名，代表股份117,274,667股（其中有限售条件的流通股为111,744,000股，无限售条件的流通股为5,530,667股），占公司有表决权股份总额的59.23%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。
二、提案审议情况
会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：
1、会议以117,274,667股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。
2、会议以117,274,667股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。
3、会议以117,274,667股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》。
4、会议以117,274,667股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
5、会议以117,274,667股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对， 0股弃权，审议通过《公司2008年度利润分配方案》。
6、会议以117,272,667股赞成（占出席大会有表决权股份总数的99.9983%），2,000股反对， 0股弃权，审议通过《关于2009年度独立董事津贴的议案》。
7、会议以117,274,667股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《关于聘用公司2009年度审计机构及支付审计费用的议案》。
8、会议以117,274,667股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
三、律师见证情况
广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2008年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2009年3月28日