江苏三房巷实业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏三房巷实业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月28日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表股份160,512,920 股，占公司有表决权股份总数的50.33 %，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
此议案表决结果是：赞成160,512,920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
此议案表决结果是：赞成160,510,760 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权2,160股。
三、审议通过了《2008年度财务决算报告》。
此议案表决结果是：赞成160,512,920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2008年公司实现净利润7,178,876.47元，期末可供股东分配的利润为153,870,026.52元。基于目前外部经济环境仍十分不稳定，纺织类产品仍未恢复正常，为确保公司生产经营的稳定，结合公司本年度的盈利状况和09年度的资金需求情况，公司2008年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。公司末分配利润主要用于补充流动资金。
此议案表决结果是：赞成160,512,920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过了《公司2008年度报告全文及摘要》。
此议案表决结果是：赞成160,512,920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过了续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及支付其审计费用的议案。
公司在与江苏公证天业会计师事务所有限公司的长期合作过程中，认为该所表现出良好的业务水平和职业信誉，在2009年会计年度内，续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年。公司支付其2008年度审计费用50万元（含子公司的审计费用）。
此议案表决结果是：赞成160,512,920股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过了《2009年度日常关联交易》的议案。
交易内容是：1、公司及子公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务；2、公司控股子公司江阴新源热电有限公司向公司控股股东的控股子公司及下属企业销售电、蒸汽；3、公司及子公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的劳务；4、公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的员工住房及配套设施、医疗、环卫、食堂、浴室等综合服务； 5、公司向控股股东江苏三房巷集团有限公司租赁土地。
此议案涉及关联交易，出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决，扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为20,960 股。
此议案表决结果是：赞成18,800股，占出席会议对本议案有表决权股份总数的89.69%；反对0股；弃权2,160股。
以上议案有关内容详见2009年3月5日的《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过了《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》。
根据中国证监会《关于核对上市公司非经营性资金占用和清欠情况的通知》（证监公司字[2006]92号）及中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定的要求，对《江苏三房巷实业股份有限公司章程》部分条款作相应修改，并同意修改后的章程。
此议案表决结果是：赞成160,510,760股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权2,160股。
以上议案有关内容详见2009年3月5日的《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进、阚赢律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2008年度股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
2009年3月28日