金融街控股股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009年3月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2009年3月17日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2008 年公司董事会工作报告；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于计提2008年度存货跌价准备的议案；
同意公司在2008年度计提存货跌价准备17,779万元。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《自持物业市场价值估测之调研报告》；
同意公司2008年度投资性房地产公允价值变动损失3,884.34万元。具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2008年公司财务决算报告；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2008 年度公司利润分配预案；
董事会同意公司向股东大会提交2008年度利润分配预案如下：
（1）利润分配预案
①2008年度公司实现净利润将按10%提取法定公积金，不提取法定公益金，不提取任意公积金。
②公司2008年度利润分配方案为以截止2008年12月31日的公司总股本2,481,212,959股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）。
（2）资本公积金转增股本预案
公司2008年度无公积金转增股本计划。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2008 年年度报告正文及摘要；
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2009 年公司经营工作计划；
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2009 年公司银行借款计划；
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于修改《公司章程》的议案；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于为公司董事、高管购买责任保险的议案；
董事会同意公司为董事、高管投保责任保险，投保额度为不超过最近一期经审计总资产的0.2%，保费支出控制在20万元以内。
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于2009 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；
董事会同意公司2009年度为控股子公司的新增银行借款提供担保，2009年度新增担保总额不超过55亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过70%的控股子公司提供的32.5亿元担保额度。截止2008年12月31日，公司控股子公司中资产负债率超过70％的为金融街(北京)置业有限公司、金融街惠州置业有限公司和北京盟科置业有限公司。
在股东大会批准上述担保额度内，董事会授权董事长批准对控股子公司提供担保并签署相关法律文件。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案；
董事会同意在2009年度续聘中瑞岳华会计师事务所为公司选定的审计机构，聘期一年，年报审计费用为110万元。
13、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司对金融街中心项目和德胜国际中心项目部分楼层长期经营出租的议案；
董事会同意公司将下列项目长期出租经营，作为公司投资性房地产资产长期持有：
| 拟自持经营写字楼 | 可出租建筑面积（平方米） | |
| 德胜国际中心B座1-11层 | 23,336.88 | |
| 德胜国际中心B座地下一层 | 3,499.97 | |
| 德胜国际中心E座剩余部分 | 6,834.78 | |
| 金融街中心（A5项目） | 89,459.64 | |
| 其中 | 地上：写字楼及商业 | 62,760.74 |
| 地下：车库及商业 | 26,698.90 | |
| 合计 | 123,131.27 | |
注：以上面积以最终实际测绘结果为准。
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；
董事会同意公司聘任吕国强先生为公司证券事务代表，聘任期限从2009年4月1日至2010年3月31日。
附：吕国强简历：
吕国强，男，1979年2月出生，2006年毕业于对外经济贸易大学，经济学硕士。2006年-2008年任公司信息披露经理，2007年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
15、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过《公司社会责任报告》；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
16、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
17、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于《公司内部审计管理办法》的议案；
18、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司2009 年度控股子公司为购房客户提供按揭担保的议案；
董事会同意公司2009年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过276,527万元。授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。
19、以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决通过了公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案；
董事会批准2009年度由华融公司为公司银行借款提供担保，担保费率为1%，批准2009年度公司向华融公司支付的担保费总额不超过6476万元。
20、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2008 年年度股东大会的通知。
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2008年年度股东大会的通知》。
以上议案中第1、4-12项尚需报送报经公司股东大会审议通过。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2009年3月31日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2009-007
金融街控股股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2009年3月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2009年3月17日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于计提2008年度存货跌价准备的议案；
同意公司在2008年度计提存货跌价准备17,779万元。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2008 年公司监事会工作报告；
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2008年年度报告正文及摘要；
4、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监 事 会
2009年3月31日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2009-008
金融街控股股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十二次会议决定于2009年4月27日召开公司2008年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。
3、召开方式：现场会议。
4、会议时间：2009年4月27日(周一)上午9:00。
5、股权登记日：2009年4月21日。
6、出席对象：
(1) 2009年4月21日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议程
(1)审议2008年公司董事会工作报告；
(2)审议2008年公司监事会工作报告；
(3)审议2008年公司财务决算报告；
(4)审议2008 年度公司利润分配预案；
(5)审议公司2008 年年度报告正文及摘要；
(6)审议2009 年公司经营工作计划；
(7)审议2009 年公司银行借款计划；
(8)审议关于修改《公司章程》的议案；
(9)审议关于为公司董事、高管购买责任保险的议案；
(10) 审议关于2009 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；
(11) 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案；
(12) 听取2008年度独立董事述职报告。
以上第8项议案为特别决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、 会议登记办法
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点。
登记时间：2009年4月22日－24日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100140
联系电话：（010）66573088 传真：（010）66573956
联系人：于蓉、吕国强
五、其他事项
本次股东大会会期一天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2009年3月31日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2008年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：
2008年年度股东大会议案授权表决意见
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 审议2008年公司董事会工作报告； | |||
| 2、 | 审议2008年公司监事会工作报告； | |||
| 3、 | 审议2008年公司财务决算报告； | |||
| 4、 | 审议2008年度公司利润分配预案； | |||
| 5、 | 审议公司2008年年度报告正文及摘要； | |||
| 6、 | 审议2009年公司经营工作计划； | |||
| 7、 | 审议2009年公司银行借款计划； | |||
| 8、 | 审议关于修改《公司章程》的议案； | |||
| 9、 | 审议关于为公司董事、高管购买责任保险的议案； | |||
| 10、 | 审议关于2009 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案； | |||
| 11、 | 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案。 |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
| 意见选项 | 具体意见 |
| 可以 | |
| 不可以 |
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2009-009
金融街控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京华融综合投资公司(以下简称“华融公司”)为金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)2009年银行借款提供担保，年担保费率为1%，2009年度公司向华融公司支付的担保费总额不超过6,476万元。
由于公司董事长王功伟先生、副董事长鞠瑾先生在华融公司任职，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的要求，华融公司与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。
公司于2009年3月27日召开的五届十二次董事会,审议通过了《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》。本公司的关联董事王功伟先生、鞠瑾先生在审议上述关联交易议案时主动回避表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,此项交易涉及金额决策权限属于公司董事会,董事会在审议通过此项议案后,授权公司经理班子办理相关事宜。
二、本次关联交易对方的基本情况
(一)北京华融综合投资公司
中文名称：北京华融综合投资公司
工商登记类型： 全民所有制
注册地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层
办公地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层
法定代表人：王功伟
注册资金：86,062.6万元
税务登记证号码：地税京字11010210138789X000
经营范围：投资管理；投资信息咨询；商务信息咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流；租赁机械电器设备
主营业务：投资与资产管理
截止2008年12月31日,华融公司的资产总额约为153亿元,净资产约为43亿元,主营业务收入约为32亿元,净利润约为2.13亿元，上述财务数据未经审计。
最近五年内,华融公司未受过行政处罚和刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(二)交易双方的关联关系
由于公司董事长王功伟先生、副董事长鞠瑾先生在华融公司任职，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的要求，华融公司与公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司于2009年3月27日召开五届十二次董事会,审议通过了《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》,同意由华融公司为公司银行借款提供担保，担保费率为1%（年利率），同意2009年度公司向华融公司支付的担保费总额不超过6,476万元。本公司的关联董事王功伟先生、鞠瑾先生在审议上述关联交易议案时主动回避表决。
四、本关联交易对本公司经营的影响
本次关联交易是公司根据经营工作需要办理银行借款过程中发生的正常交易,符合公司经营工作计划和公司房地产业务发展需要。
五、独立董事的意见
本次《公司与北京华融综合投资公司关联交易的议案》在提交公司董事会审议前,我们作为公司的独立董事根据相关规定,依据公司相关资料调查了解情况,认为该议案所涉及的关联交易属于公司日常经营活动导致的行为,担保费以市场价格为基础且以较低的比例定价,没有损害上市公司及全体股东的利益,同意将该议案提交本公司董事会审议表决。董事会审议通过后,授权公司经理班子按照实际发生额支付担保费。公司关联董事主动回避了表决,本次会议表决程序合法、有效。
综上,我们认为本次关联交易定价合理,符合公开、公平、公正原则,没有损害上市公司和全体股东的利益。
六、公司董事会的意见
公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围, 关联交易的定价合理,符合公开、公平、公正原则,没有损害上市公司利益。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2009年3月31日