安徽古井贡酒股份有限公司
第五届董事会第10次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第10次会议的通知于2009年3月 16日发出，会议于2009年3月27日下午2时在上海古井假日酒店五号会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名，现场出席9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：
一、审议通过了公司2008年度总经理工作报告；
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司2008年度报告及年度报告摘要；
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了公司2008年度利润分配和公积金转增股本的预案；
经审计机构利安达会计师事务所审计，2008年度公司合并报表净利润为3,447.44万元，年初未分配利润2,555.85万元，本年度可供分配的利润为6,013.53万元，公司本部2008年期末未分配利润为-399.59万元，按照企业会计准则、公司法及公司章程的规定，当公司本部无可供分配利润时，无法进行利润分配，因此公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此预案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了公司2008年度内部自我评价报告；
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
七、审议通过了公司与关联方之间2009年度日常性关联交易的预案；
在关联董事曹杰先生、王锋先生回避表决的情况下，与会董事审议通过了本议案。
表决情况：7票赞成 0票反对 0票弃权
此预案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了聘任公司2009年度审计机构的预案；
公司2008年度聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2008年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性，与会董事一致同意2009年度公司拟继续聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构，聘期为一年，提请2008年度股东大会审议并授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此预案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了公司改选董事长的议案。
王锋先生因工作需要，特向董事会申请辞去公司董事长职务；与会董事经讨论，同意王锋先生辞去公司董事长职务；经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，与会董事一致同意选举曹杰先生为公司董事长。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
公司召开2008年年度股东大会的通知将另行通知。
此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十七日
附件：曹杰先生简历
曹杰先生，43 岁，研究生学历，经济师。现任公司董事，安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）董事长、总裁；历任亳州市税务局税政一科科长，亳州市地方税务局党组成员、税政科科长，副局长；1997年2月调入古井集团，历任古井集团财务部副经理，合肥古井大酒店有限责任公司执行董事、总经理，安徽古井酒店（集团）有限责任公司董事长，古井集团副总经理，古井集团董事会董事，古井集团副总裁，兼古井集团酒店事业部总监、古井集团金融事业部总监。
代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2009-010
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届监事会第6次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第6次会议通知于2009年3月16日以书面方式发出，2009年3月27日在上海古井假日酒店五号会议室以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏先生主持。会议应出席监事5名，亲自出席5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司2008年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司2008年度利润分配和公积金转增股本的预案；
经审计机构利安达会计师事务所审计，2008年度公司合并报表净利润为3,447.44万元，年初未分配利润2,555.85万元，本年度可供分配的利润为6,013.53万元，公司本部2008年期末未分配利润为-399.59万元，按照企业会计准则、公司法及公司章程的规定，当公司本部无可供分配利润时，无法进行利润分配，因此公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司2008年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了聘任公司2008 年度审计机构的预案。
公司2008年度聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2008年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性，与会监事一致同意2009年度公司拟继续聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
上述第一、二、三、四、六项须提交股东大会审议。
此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年三月二十七日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2009-011
安徽古井贡酒股份有限公司
2009年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计公司2009年全年日常性关联交易的基本情况（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联交易细分 | 关联人 | 2009年度预计交易额 | 占同类交易的比例 | 2008年实际交易额 |
| 采购燃料、动力 | 采购电 | 亳州古井热电公司 | 1000 | 50% | 720 |
| 采购汽 | 亳州古井热电公司 | 3000 | 100% | 2154 | |
| 委托代理 | 委托代理发布广告 | 安徽金扬传媒有限责任公司 | 10000 | 100% | 4485 |
| 委托代理 | 委托销售部分白酒 | 安徽瑞景名酒营销有限责任公司 | 3000 | 3% | 2000 |
| 合 计 | 17000 | - | 9359 | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法人代表 |
| 亳州古井热电有限责任公司 | 安徽省亳州市站前路1 号 | 电、热生产销售，供热设备安装、维修 | 同受一母公司控制 | 李景忠 |
| 安徽金扬传媒有限责任公司 | 合肥市瑶海区长江东路1104号 | 企业形象策划，国内广告设计、制作、发布等 | 同受一母公司控制 | 马晓东 |
| 安徽瑞景名酒营销有限责任公司 | 合肥市瑶海区长江东路1104号 | 酒、日用百货、五金交电、零售等 | 同受一母公司 控制 | 马晓东 |
2、履约能力分析：目前各公司生产经营正常，能够保证本公司正常生产情况下对原材料的需求和经营需要。
三、定价政策和定价依据
依据关联交易发生时的市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易遵循了市场价格，关联交易的发生，确保了公司生产经营的正常进行，没有损害公司和广大股东的利益。
五、审议程序
1．本项关联交易已经提交公司第五届董事会第10次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过。
2．本公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。
六、关联交易协议签署情况
本次关联交易的合同于2009年3月27日在安徽省亳州市签署，公司股东大会批准后实施，交易价格根据公司生产需要时市场的价格确定；交易结算方式凭发票现款结算。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第10次会议决议；
2．公司独立董事意见声明书。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十七日
安徽古井贡酒股份有限公司
二〇〇八年度对外担保情况专项说明及
独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神，作为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据有关规定发表如下独立意见：
一、截至2008年12月31日，未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或个人提供担保的行为。
二、公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动，不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
独立董事签字：丁远 吴慈生 刘立宾
二〇〇九年三月二十七日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第10次会议
有关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《独立董事制度》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真负责的态度对公司第五届董事会第10次会议有关议案发表以下独立意见：
一、关于公司本年度不进行利润分配的独立意见
经审计机构利安达会计师事务所审计，2008年度公司合并报表净利润为3,447.44万元，年初未分配利润2,555.85万元，本年度可供分配的利润为6,013.53万元，公司本部2008年期末未分配利润为-399.59万元，按照企业会计准则、公司法及公司章程的规定，当公司本部无可供分配利润时，无法进行利润分配，因此公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司董事会通过了本年度拟不进行利润分配的预案，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的可持续发展，能够进一步提升公司的盈利能力，为全体股东带来更好的回报，同意董事会提请公司2008年度股东大会审议。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具了《安徽古井贡酒股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有运营环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点活动的控制出充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司与关联方日常性关联交易的独立意见
此项关联交易的发生，是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。
四、关于聘任2009度审计机构的独立意见
通过认真审核公司2008年度审计报告，我们认为利安达会计师事务所能够胜任公司的审计工作，同时也能够有利于提高公司的财务管理工作，因此我们同意续聘利安达会计师事务所为2009年度公司的审计机构，并提交股东大会审议批准。
独立董事签字：丁远 吴慈生 刘立宾
二〇〇九年三月二十七日