上海汉钟精机股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长廖哲男先生，董事、总经理余昱暄先生，主管财务负责人邱玉英女士及会计机构负责人王小波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司实际控制人未发生变化，为廖哲男先生。
廖哲男：董事长，男，中国台湾省籍，1943年出生，现年65岁，毕业于台湾成功大学，大学学历。1969-1994年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理，1994年至今担任台湾汉钟董事长、本公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、公司整体情况概述
报告期内，原材料成本的不断变化，给公司带来了极大的成本压力；全球金融危机的爆发，使得市场需求减少。面对急剧变化的外部经营环境，公司同仁全力以赴，巩固重点客户，做好二次开发，做好差异化市场；充分利用自身的优势，加快研发创新，调整产品结构；深化工厂建设，节能减排挖潜降耗，提高产品生产效率，降低产品基本耗能，极力控制成本费用，克服众多的不利因素影响，保持了公司良好的发展态势，公司竞争力也得到进一步增强。
公司2008年度实现营业总收入43,352.49万元，比上年同期增长14.28%；实现营业利润6,778.09万元，比上年同期增长14.47%；实现净利润6,057.51万元，比上年同期增长12.75%；基本每股收益率比上年同期下降6.29%；全面摊薄净资产收益率比上年同期上升0.93%。
2、主要财务数据变动原因分析：
1）销售费用比去年同期增长14.00%，主要原因为公司销售规模逐年扩大，人员成本增加，油价上涨带来运输费用增加，为扩大销售市场而投入的广告费用以及展览费等增加所致；
2）管理费用比去年同期增长126.90%，主要原因为公司加大对新产品的科研开发投入，此外，随着公司业务规模的增长，相应的人工成本等上升所致；
3）财务费用比去年同期下降861.32%，主要原因为银行存款利息收入增加，偿还借款减少利息支出所致；
4）资产减值损失比去年同期上升130.85%，主要原因为报告期计提固定资产减值损失144万元所致；
5）营业外收入比去年同期增长85.86%，主要原因为收到财政扶持以及企业技术中心、科技发展基金、火炬计划项目的专项补贴所致；
6）营业外支出比去年同期增长601.57%，主要原因为捐赠支出增加所致；
7）所得税费用比去年同期增长39.40%，主要原因为报告期利润增加，所得税税率增加所致。
8）经营活动产生的现金流入比去年同期增长38.14％的主要原因为公司销量增加，并加大应收款项回收力度所收回的现金增加、银行汇票托收比去年同期增加所致；
9）经营活动产生的现金流出比去年同期增长36.00％的主要原因为因销量增加相应增加材料采购的现金支付；
10）投资活动产生的现金流出比去年同期增长85.10％的主要原因为募投项目建设，支付工程款、机器设备款额增加及持有至到期投资增加所致；
11）投资活动产生的现金流出比去年同期增长85.10％的主要原因为募投项目投入支付工程12）筹资活动产生的现金流入比去年同期减少100％的主要原因为未增加新的借款；
13）筹资活动产生的现金流出比去年同期减少6.53％的主要原因为本年度未有新增借款从而偿还借款减少所致。
14）应收票据比去年同期下降42.88%，主要原因为票据到期托收、背书转让所致；
15）预付款项比去年增长141.37%，主要原因为公司募投项目投入预付工程款、设备款增加所致；
16）应收利息比去年增长100.00%，主要原因为报告期末根据定期存款约定利率计提利息收入所致；
17）其他应收款比去年同期增长226.17%，主要原因为房租押金、员工借支及保证金增加所致；
18）持有至到期投资比去年同期增长100.00%，主要原因为报告期内适当增加投资理财产品所致；
19）开发支出比去年同期增长384.48%,主要原因为ERP软件开发投入增加所致；
20）长期待摊费用比去年同期增长140.79%，主要原因为分公司租赁厂房及办公室装修、公司厂区绿化工程增加所致；
21）递延所得税资产比去年同期增长74.72%，主要原因为新增固定资产折旧年限的会计政策与税法差异对递延所得税资产的累计影响、计提新增固定资产减值准备，以及2008年税率调整所致；
22）应付账款比去年同期下降46.09%，主要原因为应付原材料采购款减少所致；
23）预收款项比去年同期下降45.85%，主要原因为主要原因为由于按照合同约定完成所致；
24）应付利息比去年同期下降54.22%，主要原因为短期借款付息期限不同所致；
25）长期借款比去年同期下降100%，主要原因为归还银行借款所致；
26）递延所得税负债比去年同期增长100%，主要原因为应收利息产生应纳税暂时性差异所致；
27）盈余公积比去年同期增长47.21%，主要原因为计提10%法定盈余公积。
28）长期借款比去年同期下降100%，主要原因为归还银行借款所致；
29）应付账款比去年同期下降46.09%，主要原因为应付原材料采购款减少所致；
30）预收款项比去年同期下降45.85%，主要原因为08年产能提高交货能力提高所致；
31）应收票据比去年同期下降42.88%，主要原因为票据到期托收、背书转让所致；
32）预付款项比去年增长141.37%，主要原因为公司募投项目投入预付工程款、设备款增加所致。
33）公司流动比率6.19，较上年同期上升1.63；速动比率5.38，较上年同期上升1.44。说明公司具有很强的短期偿债能力。资产负债率为13.67%，较上年同期下降6.66个百分点，远远低于同行业水平，说明公司具有很强的长期偿债能力。
34）公司应收账款周转率8.34，较上年同期上升0.16；存货周转率4.50，较上年同期上升0.21。公司针对当前严峻的市场形势，通过加快货款催收，压缩库存，缩短营业周期，尽量盘活流动资产，加快资金周转，降低风险；
35）公司流动资产周转率0.80，较上年同期下降0.20；总资产周转率0.69，较上年同期下降0.17。主要是由于2007年度募集资金到位后，公司总资产额大幅增加，平均流动资产额和总资产额增加幅度大于2008年主营业务收入增加幅度。
3、外部环境对公司经营的影响
由美国次贷危机引起席卷全球的经济危机，对中国的经济造成了巨大的冲击，市场信心不足，使中国经济增长速度放缓，GDP及CPI指数下降。由金融行业引起的经济危机正在影响到实体经济的复杂情况下，中国的机械行业也难以独善其身，这将是公司未来一段时期面临的最大的挑战。
4、行业发展趋势
在这次金融危机中，虽然中国的机械制造行业受到了伤害，但是，在国家不断扩大内需，加大和加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入，在经济发展中对机械装备有迫切的需求，我们的装备制造业面临着挑战，但也面临着机遇。
中国压缩机行业多年来发展比较稳定，也保持一定的增长趋势，在基础建设、化工、医药、农渔牧（冷冻、冷藏）等行业有着一定的刚性需求。
受金融危机的影响，压缩机行业将在国际、国内主流品牌主导下进行重新洗牌，市场竞争持续加剧，自主创新、自主研发将帮企业在市场竞争占据有利地位。同时，环保制冷压缩机、大流量气体压缩机、变频压缩机将成为行业未来发展趋势。
5、市场竞争格局及公司的竞争优势
随着国内压缩机行业市场开放程度的逐步提高，一些国际知名品牌厂家纷纷进入国内市场，特别是近年来一些国际知名品牌厂家凭借其成熟的技术优势和雄厚的资金优势以及市场推广策略，占据了相当市场份额，公司所处的竞争环境更趋激烈。
公司的竞争优势主要体现在专业化、成本、技术、售后服务等方面。公司拥有先进的生产设备和工艺、先进的工厂物流系统及完善的管理体系，可以更快更好的满足客户的需求。随着公司的募集资金投资项目陆续建成，困扰公司多年的生产规模瓶颈将得到解决，公司的成本和专业化优势更加突出，产品宽度和覆盖区域将明显改善。公司还着力自主研发，在环保专用制冷压缩机、大流量气体压缩机、变频压缩机、真空泵等新产品方面有突破性的发展，为公司的市场竞争提供强有力的支持。
6、公司的未来发展状况
面对公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局带来的机遇和挑战，公司将一如既往以本“诚信、创新、卓越”的企业文化，秉持“品质挂帅、物超所值、客户满意、安全高效、不断改善”的品质政策，提供优质的压缩机与相关系列产品服务所有客户；坚持以压缩机为核心业务，适当向上下游拓展，提高公司的综合竞争能力及盈利能力，以更优良的成绩回报公司所有股东。
2009年，国内外经济仍存在诸多不确定因素，公司也面临着巨大的挑战。公司全体同仁将全力以赴、坚定信心，把握市场、抓住机遇、加强研发、调整产品结构，整合上下游资源，继续保持公司持续、健康、稳定的发展。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2009年经营计划，主营业务收入力争完成48,000万元，净利润总额力争完成5,740万元。为此，2009年公司将着重做好以下工作：
（1）强化企业管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善的人才培养和考核机制，满足企业不断成长的需求。增强各管理层的机构职能，加强各管理层的沟通和互动，提高各管理层的规划能力，管理效率和执行能力。
（2）加强对预算工作的监管，重点对预算编制、预算执行检视等环节加以强化，发挥公司预算委员会的职能，要求各预算单位切实控制费用，严格预算赤字审核、批准流程，同时以市场机制和经济政策为导向，实现科学采购，精益生产，以有效控制成本。
（下转C108版）
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 杨建文 | 因重要工作原因出差 | 韩凤菊 |
| 股票简称 | 汉钟精机 |
| 股票代码 | 002158 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 上海市金山区枫泾镇工业开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 201501 |
| 办公地址 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 |
| 办公地址的邮政编码 | 201501 |
| 公司国际互联网网址 | www.hanbell.com.cn |
| 电子信箱 | IR@hanbell.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 游百乐 | 吴兰 |
| 联系地址 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 |
| 电话 | 021－57350280*2000 | 021－57350280*8002 |
| 传真 | 021-67353515 | 021-67353515 |
| 电子信箱 | yupailo@hanbell.cn | amywu@hanbell.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 433,524,903.93 | 379,341,309.95 | 379,341,309.95 | 14.28% | 273,412,152.27 | 273,412,152.27 |
| 利润总额 | 70,802,841.98 | 61,061,976.67 | 61,061,976.67 | 15.95% | 48,115,703.96 | 48,115,703.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,575,097.90 | 53,724,939.47 | 53,724,939.47 | 12.75% | 41,748,282.35 | 41,856,173.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,006,467.08 | 52,098,829.48 | 52,098,829.48 | 11.34% | 40,511,793.94 | 40,619,684.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,258,637.82 | 40,286,639.50 | 40,286,639.50 | 52.06% | 41,051,952.80 | 41,051,952.80 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 615,004,629.33 | 643,257,404.87 | 643,257,404.87 | -4.39% | 235,098,756.69 | 235,865,997.57 |
| 所有者权益（或股东权益） | 530,912,969.52 | 512,477,871.62 | 512,477,871.62 | 3.60% | 146,875,291.28 | 147,642,532.15 |
| 股本 | 150,500,000.00 | 150,500,000.00 | 150,500,000.00 | 0.00% | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.402 | 0.429 | 0.429 | -6.29% | 0.435 | 0.436 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.402 | 0.429 | 0.429 | -6.29% | 0.435 | 0.436 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.385 | 0.416 | 0.416 | -7.45% | 0.422 | 0.423 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 11.41% | 10.48% | 10.48% | 0.93% | 28.42% | 28.35% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.77% | 19.54% | 19.54% | -7.77% | 33.61% | 33.36% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 10.93% | 10.17% | 10.17% | 0.76% | 27.58% | 27.51% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.27% | 18.95% | 18.95% | -7.68% | 32.61% | 32.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.41 | 0.27 | 0.27 | 51.85% | 0.43 | 0.43 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.53 | 3.41 | 3.41 | 3.52% | 1.53 | 1.54 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部份 | 333,144.55 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关、符合国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,056,140.00 | |
| 除上述各项之外的其它营业外收支净额 | -367,365.94 | |
| 所得税影响数 | -453,287.79 | |
| 合计 | 2,568,630.82 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 112,500,000 | 74.75% | -1,200,000 | -1,200,000 | 111,300,000 | 73.95% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 1,687,500 | 1.12% | -1,200,000 | -1,200,000 | 487,500 | 0.32% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 1,687,500 | 1.12% | -1,200,000 | -1,200,000 | 487,500 | 0.32% | |||
| 4、外资持股 | 110,812,500 | 73.63% | 110,812,500 | 73.63% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 110,812,500 | 73.63% | 110,812,500 | 73.63% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 38,000,000 | 25.25% | 1,200,000 | 1,200,000 | 39,200,000 | 26.05% | |||
| 1、人民币普通股 | 38,000,000 | 25.25% | 1,200,000 | 1,200,000 | 39,200,000 | 26.05% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 150,500,000 | 100.00% | 0 | 0 | 150,500,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 55,406,250 | 0 | 0 | 55,406,250 | 上市承诺 | 2010-8-17 |
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 55,406,250 | 0 | 0 | 55,406,250 | 上市承诺 | 2010-8-17 |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 上市承诺 | 2009-12-8 |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 82,500 | 0 | 0 | 82,500 | 上市承诺 | 2010-6-28 |
| 广州恒星冷冻机械制造有限公司 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 广州恒星冷冻机械制造有限公司 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 上市承诺 | 2009-12-8 |
| 广州恒星冷冻机械制造有限公司 | 82,500 | 0 | 0 | 82,500 | 上市承诺 | 2010-6-28 |
| 山东富尔达空调设备有限公司 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 上市承诺 | 2008-8-18 |
| 山东富尔达空调设备有限公司 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 上市承诺 | 2009-12-8 |
| 山东富尔达空调设备有限公司 | 82,500 | 0 | 0 | 82,500 | 上市承诺 | 2010-6-28 |
| 合计 | 112,500,000 | 1,200,000 | 0 | 111,300,000 | － | － |
| 股东总数 | 17,195 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 境外法人 | 36.82% | 55,406,250 | 55,406,250 | 0 | |
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 境外法人 | 36.82% | 55,406,250 | 55,406,250 | 0 | |
| 魏建忠 | 境内自然人 | 0.53% | 791,600 | 0 | 0 | |
| 宿少江 | 境内自然人 | 0.49% | 740,000 | 0 | 0 | |
| 广州恒星冷冻机械制造有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 592,500 | 162,500 | 0 | |
| 山东富尔达空调设备有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 562,500 | 162,500 | 0 | |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 465,600 | 162,500 | 0 | |
| 胡加方 | 境内自然人 | 0.29% | 440,277 | 0 | 0 | |
| 彭涛 | 境内自然人 | 0.16% | 248,700 | 0 | 0 | |
| 许传好 | 境内自然人 | 0.16% | 234,205 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 魏建忠 | 791,600 | 人民币普通股 | ||||
| 宿少江 | 740,000 | 人民币普通股 | ||||
| 广州恒星冷冻机械制造有限公司 | 430,000 | 人民币普通股 | ||||
| 山东富尔达空调设备有限公司 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 303,100 | 人民币普通股 | ||||
| 胡加方 | 440,277 | 人民币普通股 | ||||
| 彭涛 | 248,700 | 人民币普通股 | ||||
| 许传好 | 234,205 | 人民币普通股 | ||||
| 陈雁 | 210,900 | 人民币普通股 | ||||
| 毕于岩 | 208,249 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十名无限售条件股东：未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 廖哲男 | 董事长 | 男 | 65 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 55.80 | 是 |
| 陈嘉兴 | 副董事长 | 男 | 52 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 10.02 | 是 |
| 余昱暄 | 董事/总经理 | 男 | 49 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 42.00 | 是 |
| 曾文章 | 董事 | 男 | 49 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 10.02 | 是 |
| 林世明 | 董事 | 男 | 52 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 10.02 | 是 |
| 许光纯 | 董事 | 男 | 63 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 10.02 | 是 |
| 刘震涛 | 独立董事 | 男 | 71 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 10.02 | 否 |
| 杨建文 | 独立董事 | 男 | 56 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 10.02 | 否 |
| 韩凤菊 | 独立董事 | 女 | 64 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 10.02 | 否 |
| 高伟宾 | 监事会主席 | 男 | 37 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 33.09 | 否 |
| 李 娜 | 监事 | 女 | 30 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 10.18 | 否 |
| 晋能龙 | 职工监事 | 男 | 31 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 15.12 | 否 |
| 林保成 | 副总经理 | 男 | 64 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 29.68 | 否 |
| 游百乐 | 副总经理/董事会秘书 | 男 | 42 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 36.77 | 否 |
| 邱玉英 | 财务长 | 女 | 41 | 2008年10月10日 | 2011年10月10日 | 0 | 0 | 无 | 35.38 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 328.16 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 廖哲男 | 董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈嘉兴 | 副董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 余昱暄 | 董事总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 曾文章 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 林世明 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 许光纯 | 董事 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 刘震涛 | 独立董事 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 杨建文 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 韩凤菊 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |