江西联创光电科技股份有限公司
第四届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年3月17日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届四次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2009年3月28日下午14：30，公司在总部五楼第一会议室召开四届四次董事会。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议《2008年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2008年年度报告及其摘要》，由董事会秘书对外披露。
此项预案需提交股东大会审议！
二、审议《2008年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2008.年度财务决算报告》。
此项预案需提交股东大会审议！
三、审议《2008年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2008年度母公司净利润为人民币21,992,108.76元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,199,210.88元，加上年初未分配利润135,069,994.48元，减去2007年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）共计14,832,272.47元，本年度实际可供股东分配利润为140,030,619.89元。
利润分配预案为：以2008年末总股本370,806,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.20元（含税）。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
此项预案需提交公司股东大会审议！
四、审议《2008年度董事会报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项预案需提交公司股东大会审议！
五、审议《2009年度生产经营计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过总裁办公会拟定的2009年度生产经营计划。
六、审议《关于授权总裁签定单笔不大于人民币3000万元（含本数），累计不超过人民币2亿元（含本数）银行综合信贷业务合同的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：授权总裁签定单笔不大于人民币3000万元（含本数），累计不超
过人民币2亿元银行综合信贷业务合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之日起至2010年审议2009年年报的董事会决议公告日有效。
七、审议《2009年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避表决，其余6位董事参与投票，同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟对此项议案投赞成票，认为交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
会议决议：同意2009年度日常关联交易预计的事项及金额，具体事项如下：
| 关 联 方 | 关联交易内容 | 2009年全年预计金额 |
| 江西联创宏声电子有限公司 | 收取房租、物业、水电 | 260万元 |
| 江西联创电子有限公司 | 收取房租、物业、水电 | 50万元 |
| 江西联创锐显科技有限公司 | 收取房租、物业、水电 | 80万元 |
| 江西联创精密机电有限公司 | 销售通讯产品 | 1000万元 |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 销售LED芯片、 器件 | 1200万元 |
| 合 计 | - | 2590万元 |
八、审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供人民币2000万元的综合信用担保，期限为一年。
九、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意为控股子公司江西联创电缆科技有限公司提供人民币8000万元的综合信用担保，期限为一年。
十、审议《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行借款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意继续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司中长期银行贷款提供人民币1000万元提供担保，期限为三年。
十一、审议《关于公司重大会计差错更正的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：公司因执行新会计准则以外的原因进行了重大会计差错更正，具体如下：
1、根据财政部驻江西省财政监察专员办事处财驻赣监[2008]77号《江西专员办关于江西联创光电科技股份有限公司2008年会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，公司对相关前期会计差错进行了更正：
（1）2007年公司收到厦门金合捷投资控股有限公司（本年度更名为厦门宏发电力电器有限公司）补付的关于厦门宏发电声股份有限公司股权转让差额733,440.00元；本年度公司与江西联创电子有限公司签订协议，江西联创电子有限公司补付本公司关于厦门宏发电声股份有限公司股权转让款2,184,992.17元；2007年所得税汇算清缴时少申报股权转让所得3,787,550.96元，应补缴企业所得税568,132.64元，本期调增了年初其他应收款2,184,992.17元，其他应收款坏账准备65,549.77元，调减了年初其他应付款733,440.00元，调增了期初应交税费568,132.64元，调增了年初未分配利润2,056,274.78元，盈余公积228,474.98元；
（2）2007年收到政府奖励款，公司挂账其他应付款核算，本期调减了期初其他应付款333,792.42元，调增了应交税费46,612.50元，调增了年初未分配利润258,461.93元，盈余公积28,717.99元；
（3）2007公司收到财政贴息1,380,000.00元，公司挂账专项应付款核算，本期调减了期初专项应付款1,380,000.00元，调增了应交税费207,000.00元，调增了年初未分配利润1,055,700.00元，盈余公积117,300.00元；
（4）公司在所得税汇算清缴时对业务费等相关项目未进行纳税调整，应补缴所得税1,225,705.25元，本期调增了应交税费1,225,705.25元，调减了年初未分配利润1,103,134.73元，盈余公积122,570.52元。
上述事项，共计影响年初未分配利润2,267,301.98元，年初盈余公积251,922.45元。
2、本年度公司收到中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]174号《关于世纪证券有限责任公司变更股权、变更注册资本的批复》及中审会计师事务所中审验字[2007]第7016号验资报告。世纪证券经减资和部分股东增资后，本公司的出资额为803,988.00元，出资比例为0.11%。本公司原出资额为1,000.00万元，因2003年8月19日，公司与第一信用担保有限公司签订股权转让协议，协议转让价款为980.00万元，已计提了减值准备20.00万元，本期补提了长期股权投资减值准备8,996,012.00元，调增了年初长期股权投资减值准备8,996,012.00元，调减了年初未分配利润8,096,410.80元，盈余公积899,601.20元。
3、由于上述事项1、（1）和2计提的相关资产减值准备，本期调增了期初递延所得税资产1,359,234.26元，调增了年初未分配利润1,223,310.84元，盈余公积135,923.42元。
4、由于厦门宏发电声股份有限公司调增了年初未分配利润，本公司相应调增期初长期股权投资714,848.67元，调增年初未分配利润643,363.81元，盈余公积71,484.86元。
5、子公司厦门华联电子有限公司根据厦门欣广税务师事务所有限公司厦欣广核字（2008）第240号企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告，应补提2007年度企业所得税693,202.70 元，厦门华联电子有限公司对会计报表年初数进行了追溯调整，调减年初净资产693,202.70元，公司按持股比例调减年初未分配利润367,397.43元。
6、子公司南昌欣磊光电科技有限公司根据财政部驻江西专员办检查结论，对前期会计差错进行了更正，调增年初净资产1,294,632.16元，本公司按持股比例调增年初未分配利润958,027.80元。
7、子公司江西联创电缆科技有限公司根据财政部驻江西专员办检查结论，对前期会计差错进行了更正，调减年初净资产531,038.48元，根据2007年度所得税汇算清缴报告，调增了年初净资产2,024,392.48元，审计追溯调整2007年少结转主营业务成本，调减了年初净资产2,066,373.33元，共计调减了年初净资产573,019.33元，本公司按持股比例调减年初未分配利润372,462.57元。
上述调整事项共影响年初所有者权益-4,374,294.51元。其中：年初盈余公积-440,270.47元，年初未分配利润-3,744,266.37元、年初少数股东权益-189,757.67元。
| 会计报表项目 | 调整前年初数 | 重大会计差错 影响 | 调整后年初数 |
| 其他应收款 | 51,927,433.44 | 2,119,442.40 | 54,046,875.84 |
| 存货 | 264,692,685.89 | -396,585.43 | 264,296,100.46 |
| 长期股权投资 | 195,998,257.72 | -8,281,163.33 | 187,717,094.39 |
| 固定资产 | 417,447,569.04 | 20,900.00 | 417,468,469.04 |
| 递延所得税资产 | 6,797,409.08 | 1,359,234.26 | 8,156,643.34 |
| 资 产 | 1,677,290,807.69 | -5,178,172.10 | 1,672,112,635.59 |
| 其他应付款 | 39,140,322.95 | -1,122,821.42 | 38,017,501.53 |
| 应付职工薪酬 | 10,622,872.82 | 68,138.54 | 10,691,011.36 |
| 应交税费 | -526,358.20 | 1,630,805.29 | 1,104,447.09 |
| 专项应付款 | 35,641,691.01 | -1,380,000.00 | 34,261,691.01 |
| 负 债 | 702,322,232.80 | -803,877.59 | 701,518,355.21 |
| 营业成本 | 1,337,524,681.33 | 396,585.43 | 1,337,921,266.76 |
| 管理费用 | 167,678,310.92 | -20,900.00 | 167,657,410.92 |
| 资产减值损失 | 4,588,693.57 | 9,061,561.77 | 13,650,255.34 |
| 投资收益 | 22,712,675.73 | 3,633,280.84 | 26,345,956.57 |
| 营业外收入 | 5,799,135.46 | 1,769,381.42 | 7,568,516.88 |
| 所得税费用 | 20,986,422.73 | 271,571.03 | 21,257,993.76 |
| 净利润 | 113,141,591.19 | -4,306,155.97 | 108,835,435.22 |
| 未分配利润 | 193,008,076.61 | -3744266.37 | 189,263,810.2 |
| 资本公积 | 212,951,285.96 | 212,951,285.96 | |
| 盈余公积 | 42,103,849.27 | -440,270.47 | 41,663,578.80 |
| 少数股东权益 | 156,098,613.05 | -189,757.67 | 155,908,855.38 |
| 所有者权益 | 974,968,574.89 | -4,374,294.51 | 970,594,280.38 |
董事会认为：公司重大会计差错更正履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟认为：公司重大会计差错更正履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
十二、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
此项预案需提交公司股东大会审议！
十三、审议《关于修改〈公司章程〉的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，公司对《公司章程》作了相应修改，具体如下：
| 修改前 | 修改后 |
| （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 |
| （四）对外担保或资产抵押涉及的金额不超过公司净资产总额的20%,公司不得为持股50%以下的参股公司及资产负债率超过70%的公司提供担保。 公司决策涉及关联交易事项时，应当按照有关法律、法规、上海证券交易所的《上市规则》及本章程的有关规定执行。公司对关联交易的决策权限、决策程序和披露标准严格按《上市规则》的规定执行。 | （三）单笔担保涉及的金额不超过公司最近一期经审计净资产总额的10%,连续十二个月内累计担保总额（含本公司控股子公司的担保额）不超过公司最近一期经审计净资产总额的50%或最近一期经审计总资产总额的30%，公司不得为持股50%以下的参股公司提供担保。 公司决策涉及关联交易事项时，应当按照有关法律、法规、上海证券交易所的《上市规则》及本章程的有关规定执行。公司对关联交易的决策权限、决策程序和披露标准严格按《上市规则》的规定执行。 |
| 第一百七十三条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报； | 第一百七十三条 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司利润分配政策为： （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持一定的连续性和稳定性，并符合不时修订的有关监管规定； |
十四、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会年报审议工作规程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009临6号
江西联创光电科技股份有限公司
第四届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年3月17日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开四届三次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2009年3月28日上午10：00，在公司总部五楼第二会议室召开第四届监事会第三次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂剑先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议。
二、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司《2008年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《2008年度财务决算报告》。
四、审议通过了《2008年度利润分配预案》。
五、审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》。
监事会认为：公司重大会计差错更正履行了法定审核程序。
六、审议通过了《2009年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司预计2009年度与关联方日常关联交易总金额为2590万元。监事会认为，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二00九年三月二十八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009临7号
江西联创光电科技股份有限公司
关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月28日召开四届四次董事会会议，会议审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行借款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
·被担保人名称：江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）
·本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保额度为人民币2,000万元，截止目前累计为其担保金额为人民币1,100万元
·本次是否有反担保：是
·对外担保累计数量：截至2009年3月28日，公司累计对外担保余额为人民币17,100万元
·对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
公司分别于2008年6月25日、2008年10月16日与上海浦发银行南昌分行签订了为联创致光银行借款共计人民币400万元提供担保的合同，于 2008年6月27日与兴业银行南昌分行签订了为联创致光银行借款人民币1,000万元提供担保的合同，于2008年10月28日与农业银行南昌福山支行签订了为联创致光银行借款人民币400万元提供担保的合同，期限均为一年。截止2009年3月28日，在上述担保额项下本公司已为联创致光银行借款人民币1100万元提供担保。联创致光以资产负债表中不低于2,860万元的资产作抵押，一旦其无法偿还贷款本息，则公司作为担保人有权将该抵押资产作价出售，抵偿担保人为申请人偿还的银行贷款。
公司于2009年3月28日召开四届四次董事会，审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创致光科技股份有限公司银行借款提供担保的议案》，会议决定同意继续为控股子公司联创致光提供人民币2,000万元的综合信用担保，期限为一年。
二、被担保人基本情况
江西联创致光科技有限公司为公司持股85%的控股子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道168号；注册资本250万美元；法定代表人：蒋国忠先生；经营范围：光电子器件及其系列产品的研究开发、生产、销售，电子产品及其相关设备、化工产品及其相关设备的生产、销售；售后的技术服务；信息咨询。
2008年联创致光实现营业收入6,303万元，总资产4,800万元，负债3,056万元，净资产1,744万元，其中贷款总额为1,100万元。2009年计划实现营业收入5,500万元。
三、董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年3月28日，公司累计对外担保余额为17,100万元，占公司2008年经审计净资产的20.42%。截至目前，公司未存在逾期担保情形。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009临8号
江西联创光电科技股份有限公司
关于继续为控股子公司江西联创电缆科技
有限公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月28日召开四届四次董事会会议，会议审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行借款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
·被担保人名称：江西联创电缆科技有限公司（以下简称“联创电缆”）
·本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币8,000万元，截止目前累计为其担保金额为人民币6,000万元
·本次是否有反担保：是
·对外担保累计数量：截至2009年3月28日，公司累计对外担保余额为人民币17,100万元
·对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
公司于2008年6月20日与上海浦发银行南昌分行签订了为联创电缆银行借款人民币2,000万元提供担保的合同；于2008年9月11日与中国农业银行吉安市分行签订了为联创电缆银行借款人民币4,000万元提供担保的合同，期限均为一年。截止2009年3月28日，在上述保证项下公司已为联创电缆6,000万元借款提供担保。
公司于2009年3月28日召开四届四次董事会，审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司银行借款提供担保的议案》，会议决定为控股子公司联创电缆提供人民币8,000万元的综合信用担保，期限为一年。联创电缆以不低于20,000万元的自有资产作抵押，一旦其无法偿还贷款本息，则公司作为担保人有权将该抵押资产作价出售，抵偿担保人为申请人偿还的银行贷款。
二、被担保人基本情况
江西联创电缆科技有限公司为公司持股65%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技术产业开发区京九大道16-18号；法定代表人：周彦先生；注册资本16000万人民币；经营范围：电线电缆、光缆、电缆材料制造与销售；对外投资。
2008年联创电缆实现营业收入45,232万元，总资产49,826万元，负债33,360万元，净资产16,460万元，其中贷款为8,000万元。2009年计划实现营业收入38,000万元。
三、董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年3月28日，公司累计对外担保余额为17,100万元，占公司2008年经审计净资产的20.42%。截至目前，公司未存在逾期担保情形。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2009临9号
江西联创光电科技股份有限公司
关于继续为控股子公司南昌欣磊光电科技
有限公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月28日召开四届四次董事会会议，会议审议通过了《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司、江西联创致光科技有限公司银行借款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
·被担保人名称：南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“南昌欣磊”）
·本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为人民币1,000万元，截止目前累计为其担保金额为人民币0元
·本次是否有反担保：是
·对外担保累计数量：截至2009年3月28日，公司累计对外担保余额为人民币17,000万元
·对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
公司于2007年3月29日与中国银行江西省分行签订了为南昌欣磊中长期贷款人民币1000万元提供担保的合同，期限为二年。截止2009年3月28日，公司为其提供的担保为0元。
公司于2009年3月28日召开四届四次董事会，审议通过了《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司银行借款提供担保的议案》，会议决定为控股子公司南昌欣磊提供人民币1,000万元的中长期贷款担保，期限为三年（2009年4月29日至2012年4月28日）。南昌欣磊以不低于1,500万元的自有资产作抵押，一旦其无法偿还贷款本息，则公司作为担保人有权将该抵押资产作价出售，抵偿担保人为申请人偿还的银行贷款。
二、被担保人基本情况
南昌欣磊光电科技有限公司为公司持股74%的控股子公司，注册地点位于南昌市郊罗家镇；注册资本672万美元；法定代表人：蒋国忠先生；经营范围：发光管芯片、外延片、红外光敏芯片及深加工产品；产品销售后的技术服务，研究和发展新的光电半导体系列产品。
2008年，南昌欣磊实现营业收入9,230万元，总资产10,117万元，负债2,519万元，净资产7,598万元，其中贷款总额为756万元。2009年计划实现营业收入6,000万元。
三、董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年3月28日，公司累计对外担保余额为17,100万元，占公司2008年经审计净资产的20.42%。截至目前，公司未存在逾期担保情形。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十八日
证券代码：600363股票简称：联创光电编号：2009临10号
江西联创光电科技股份有限公司
2009年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、预计2009年度日常关联交易的基本情况
| 关 联 方 | 关联交易内容 | 2009年全年预计金额 |
| 江西联创宏声电子有限公司 | 收取房租、水电、物管 | 260万元 |
| 江西联创电子有限公司 | 收取房租、水电、物管 | 50万元 |
| 江西联创锐显科技有限公司 | 收取房租、水电、物管 | 80万元 |
| 江西联创精密机电有限公司 | 销售通讯产品 | 1000万元 |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 销售LED芯片、器件 | 1200万元 |
| 合 计 | - | 2590万元 |
二、主要关联方介绍和关联关系
1、江西联创宏声电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：韩盛龙
注册资本：80万美元
经营范围：开发、生产、销售电子元器件产品。
注册地址：南昌市高新开发区京东大道168号
2、江西联创锐显科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：韩盛龙
注册资本：1600万元人民币
经营范围：移动通讯及相关3C整机产品配件的研发、生产、销售。
注册地址：南昌市高新技术开发区京东大道168号
上述公司与本公司的关联关系：由公司控股股东江西省电子集团间接控制，
为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。
3、江西联创电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：程德保
注册资本：30000万元人民币
经营范围：光电子元器件、继电器、光电线缆、电声器件、激光半导体器件、摄像头模组、液晶电视/显示器、其他电子产品的生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。
注册地址：南昌市高新技术开发区京东大道168号
（2）与本公司的关联关系：由公司控股股东江西省电子集团公司直接控制，为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。
4、江西联创精密机电有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：曾涌
注册资本：200万元人民币
经营范围：通信设备、仿真模拟设备、机电一体化信息系统、软件、计算机
及网络设备、机电产品的研发、生产、销售、安装服务。
注册地址：南昌市高新开发区京东大道168号
5、南昌宇欣科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：叶建青
注册资本；816.3265万人民币
经营范围：各类显示器件、系统集成设计及开发应用，电子器件及材料、各
类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。
注册地址：南昌市郊罗家镇
上述公司与本公司的关联关系：上述两个公司的法定代表人曾涌先生、叶建
青先生为本公司副总裁，为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。
二、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。
三、独立董事事前认可情况及独立董事意见
我们认真地审议了公司《2009年度日常关联交易预计的议案》，对此议案投赞成票并认为交易价格合理，程序规范，关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避了表决，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
四、董事会表决情况：关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避了表决，其余6位董事参与投票，同意6票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、公司第四届四次董事会会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十八日
证券代码：600363股票简称：联创光电编号：2009临11号
江西联创光电科技股份有限公司
重大会计差错更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司在2009年3月28日召开的四届四次董事会上，审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》，具体如下：
1、根据财政部驻江西省财政监察专员办事处财驻赣监[2008]77号《江西专员办关于江西联创光电科技股份有限公司2008年会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，公司对相关前期会计差错进行了更正：
（1）2007年公司收到厦门金合捷投资控股有限公司（本年度更名为厦门宏发电力电器有限公司）补付的关于厦门宏发电声股份有限公司股权转让差额733,440.00元；本年度公司与江西联创电子有限公司签订协议，江西联创电子有限公司补付本公司关于厦门宏发电声股份有限公司股权转让款2,184,992.17元；2007年所得税汇算清缴时少申报股权转让所得3,787,550.96元，应补缴企业所得税568,132.64元，本期调增了年初其他应收款2,184,992.17元，其他应收款坏账准备65,549.77元，调减了年初其他应付款733,440.00元，调增了期初应交税费568,132.64元，调增了年初未分配利润2,056,274.78元，盈余公积228,474.98元；
（2）2007年收到政府奖励款，公司挂账其他应付款核算，本期调减了期初其他应付款333,792.42元，调增了应交税费46,612.50元，调增了年初未分配利润258,461.93元，盈余公积28,717.99元；
（3）2007公司收到财政贴息1,380,000.00元，公司挂账专项应付款核算，本期调减了期初专项应付款1,380,000.00元，调增了应交税费207,000.00元，调增了年初未分配利润1,055,700.00元，盈余公积117,300.00元；
（4）公司在所得税汇算清缴时对业务费等相关项目未进行纳税调整，应补缴所得税1,225,705.25元，本期调增了应交税费1,225,705.25元，调减了年初未分配利润1,103,134.73元，盈余公积122,570.52元。
上述事项，共计影响年初未分配利润2,267,301.98元，年初盈余公积251,922.45元。
2、本年度公司收到中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]174号《关于世纪证券有限责任公司变更股权、变更注册资本的批复》及中审会计师事务所中审验字[2007]第7016号验资报告。世纪证券经减资和部分股东增资后，本公司的出资额为803,988.00元，出资比例为0.11%。本公司原出资额为1,000.00万元，因2003年8月19日，公司与第一信用担保有限公司签订股权转让协议，协议转让价款为980.00万元，已计提了减值准备20.00万元，本期补提了长期股权投资减值准备8,996,012.00元，调增了年初长期股权投资减值准备8,996,012.00元，调减了年初未分配利润8,096,410.80元，盈余公积899,601.20元。
3、由于上述事项1、（1）和2计提的相关资产减值准备，本期调增了期初递延所得税资产1,359,234.26元，调增了年初未分配利润1,223,310.84元，盈余公积135,923.42元。
4、由于厦门宏发电声股份有限公司调增了年初未分配利润，本公司相应调增期初长期股权投资714,848.67元，调增年初未分配利润643,363.81元，盈余公积71,484.86元。
5、子公司厦门华联电子有限公司根据厦门欣广税务师事务所有限公司厦欣广核字（2008）第240号企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告，应补提2007年度企业所得税693,202.70 元，厦门华联电子有限公司对会计报表年初数进行了追溯调整，调减年初净资产693,202.70元，公司按持股比例调减年初未分配利润367,397.43元。
6、子公司南昌欣磊光电科技有限公司根据财政部驻江西专员办检查结论，对前期会计差错进行了更正，调增年初净资产1,294,632.16元，本公司按持股比例调增年初未分配利润958,027.80元。
7、子公司江西联创电缆科技有限公司根据财政部驻江西专员办检查结论，对前期会计差错进行了更正，调减年初净资产531,038.48元，根据2007年度所得税汇算清缴报告，调增了年初净资产2,024,392.48元，审计追溯调整2007年少结转主营业务成本，调减了年初净资产2,066,373.33元，共计调减了年初净资产573,019.33元，本公司按持股比例调减年初未分配利润372,462.57元。
上述调整事项共影响年初所有者权益-4,374,294.51元。其中：年初盈余公积-440,270.47元，年初未分配利润-3,744,266.37元、年初少数股东权益-189,757.67元。
| 会计报表项目 | 调整前年初数 | 重大会计差错 影响 | 调整后年初数 |
| 其他应收款 | 51,927,433.44 | 2,119,442.40 | 54,046,875.84 |
| 存货 | 264,692,685.89 | -396,585.43 | 264,296,100.46 |
| 长期股权投资 | 195,998,257.72 | -8,281,163.33 | 187,717,094.39 |
| 固定资产 | 417,447,569.04 | 20,900.00 | 417,468,469.04 |
| 递延所得税资产 | 6,797,409.08 | 1,359,234.26 | 8,156,643.34 |
| 资 产 | 1,677,290,807.69 | -5,178,172.10 | 1,672,112,635.59 |
| 其他应付款 | 39,140,322.95 | -1,122,821.42 | 38,017,501.53 |
| 应付职工薪酬 | 10,622,872.82 | 68,138.54 | 10,691,011.36 |
| 应交税费 | -526,358.20 | 1,630,805.29 | 1,104,447.09 |
| 专项应付款 | 35,641,691.01 | -1,380,000.00 | 34,261,691.01 |
| 负 债 | 702,322,232.80 | -803,877.59 | 701,518,355.21 |
| 营业成本 | 1,337,524,681.33 | 396,585.43 | 1,337,921,266.76 |
| 管理费用 | 167,678,310.92 | -20,900.00 | 167,657,410.92 |
| 资产减值损失 | 4,588,693.57 | 9,061,561.77 | 13,650,255.34 |
| 投资收益 | 22,712,675.73 | 3,633,280.84 | 26,345,956.57 |
| 营业外收入 | 5,799,135.46 | 1,769,381.42 | 7,568,516.88 |
| 所得税费用 | 20,986,422.73 | 271,571.03 | 21,257,993.76 |
| 净利润 | 113,141,591.19 | -4,306,155.97 | 108,835,435.22 |
| 未分配利润 | 193,008,076.61 | -3744266.37 | 189,263,810.2 |
| 资本公积 | 212,951,285.96 | 212,951,285.96 | |
| 盈余公积 | 42,103,849.27 | -440,270.47 | 41,663,578.80 |
| 少数股东权益 | 156,098,613.05 | -189,757.67 | 155,908,855.38 |
| 所有者权益 | 974,968,574.89 | -4,374,294.51 | 970,594,280.38 |
董事会认为：公司重大会计差错更正履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟认为：公司重大会计差错更正履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定及公司的生产经营实际。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00九年三月二十八日