江西联创光电科技股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月31日来源：上海证券报作者：

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨柳、主管会计工作负责人刘月兰及会计机构负责人（会计主管人员）高丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据单位：元币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用□不适用

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况单位:万元币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况单位: 元币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股

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董事、监事、高级管理人员报酬情况的说明

报告期内，公司高管领取的薪酬总额中包含2007年度考核兑现的绩效工资。因2007年公司效益完成情况较好，使当期高管薪酬总额同比增长13.95%。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2008年是经济形势十分复杂和困难的一年，公司克服原材料价格上涨、人工成本上升、产品售价下跌、人民币升值、出口订单及市场需求萎缩等不利因素，克服冰冻雨雪灾害和国际金融危机所带来的困难，实现了主导产业平稳较快发展。全年实现营业收入12.2亿元，其中，公司主导产业（LED及电缆）实现营业收入10.93亿元，同比增长16.5%，LED产业实现营业收入6.27亿元，同比增长9.42%。由于受到产品价格下降、材料成本和用工成本上升的影响，2008年公司实现净利润3350万元，同比下降51.92%。

报告期内，公司多个重大项目获得国家和省、市政府资金支持。公司承担的《液晶显示屏背光源用高亮度片式LED产业化项目》、《TOP型LED封装及应用产品产业化项目》获得国家发改委新型元器件产业化专项支持；《LED应急照明高效驱动技术与系统可行性研究项目》被列入国家863计划；《背光源用高亮度侧发光LED产业化项目》、《中大尺寸液晶显示器用LED背光源产业化关键技术项目》获得江西省政府和南昌市政府资金补助。此外，公司还有三个军品项目获得国家立项，一个电缆产品项目获江西省立项。

报告期内，公司高度重视新产品的开发工作。公司有30个新产品通过了省级鉴定，其中LED产品16个，通信产品11个，电缆产品3个。《液晶显示器用高亮度LED背光源》获2008年度江西省科技进步三等奖。同时，公司还有21个产品荣获国家、省、市奖励，其中国家级4个、省级14个、市级3个。公司总部还向国家知识产权局申报了半导体照明发明专利1项，已进入公示审查阶段。控股子公司联创电缆有5项专利获得国家“实用新型专利证书”。通过改进工艺、运用新材料、新技术，提高了功率型半导体照明用白光LED器件封装产业化技术水平，发光效率达90LM/W。公司研发生产的半导体照明3W、5WLED筒灯、T8LED日光灯光源产品，开始运用到公司办公场所，产品性能稳定，使用效果良好，为公司半导体照明光源产业的发展奠定了技术基础。按照新的认定标准，公司及所属的两家控股子公司分别成为江西省和厦门市的第一批高新技术企业。

报告期内，公司进一步增强全员质量意识，提升产品质量，开展了“质量百日行动”活动，两次通过了ISO9000质量管理体系和军标生产线的监督审核。公司生产的场效应晶体管成功用于“神七”载人航天飞船的发射和运行系统。背光源产品积极导入ISO/TS16949汽车供应商质量管理体系，首次进入汽车整车厂采购体系。公司还积极参与国家及地方标准化建设，首次成为国标《漏泄同轴电缆与规范》（GB/T15285-1994）主要起草单位，承担了《半导体器件3DJ2、3DJ6、3DJ7型硅N沟道结型场效应晶体管管理详细规范》、《数字式车内通信系统通用规范》的制定工作。报告期内，公司品牌建设成效显著。“联创光电”商标获江西省著名商标称号，“半导体发光二级管显示器件”被评为江西省名牌产品。

报告期内，针对产品成本压力加大问题，公司把成本管理作为管理工作重点，各分子公司积极采取措施，从原材料采购、生产组织、品质管理、工艺改进、员工培训等各个环节着手，有效的降低了产品成本，取得了一定的成效。结合深入推进公司治理专项活动，公司制度建设日趋完善。为配合国家新法规、新政策的实施，制定和修订了近百个管理制度，形成了相对健全和完善的制度体系。通过完善管理制度加强了公司内部管理，规范了内部运作，强化了监督职能。

2、报告期内，公司现金流量主要数据（单位：万元）

项目 2008年度 2007年度

净利润 3,335.06 6,935.57

经营活动净现金流 5,972.12 8,025.89

投资活动净现金流 -7,034.80 -17,376.42

筹资活动净现金流 -4,402.35 12,076.16

总现金净流量 -5,475.93 2,269.91

说明：公司经营活动产生的现金流量净额同比减少2,053.77万元，主要是由于报告期内回款下降；投资活动产生的现金流量净额同比增加10,341.62万元，主要是由于2007年度公司新设子公司及对子公司进行了增资。筹资活动产生的现金流量净额同比减少16,748.50万元，主要是由于公司银行借款下降。

3、报告期末，公司资产构成相关情况说明（单位：万元）

项目 2008年年末金额占资产比重% 2007年年末金额占总资产比重% 增减幅度

应收账款 34,201.72 20.20% 32,507.08 19.44% 增加0.76个百分点

存货 28,267.03 16.69% 26,429.61 15.81% 增加0.88个百分点

长期股权投资 21,408.65 12.64% 18,771.71 11.23% 增加1.41个百分点

固定资产 43,637.20 25.77% 41,746.85 24.97% 增加0.8个百分点

短期借款 18,798.68 11.10% 16,100.00 9.63% 增加1.47个百分点

长期借款 5,700.00 3.37% 7,202.88 4.31% 减少0.94个百分点

4、2007年度，投资收益对公司净利润影响达到10%以上的单个控股子公司或单个参股公司（单位：万元）(下转C103版)

股票简称联创光电
股票代码 600363
上市交易所上海证券交易
公司注册地址和办公地址江西省南昌市高新产业技术开发区京东大道168号江西省南昌市高新产业技术开发区京东大道168号
邮政编码 330096
公司国际互联网网址 www.lianchuang.com.cn
电子信箱 600363@lianchuang.com.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名黄倬桢潘婉琳
电话 0791-8161979 0791-8161979
传真 0791-8162001 0791-8162001

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 1,215,869,715.00 1,735,910,643.58 -29.96 1,653,953,749.22
利润总额 44,710,229.86 130,093,428.98 -65.63 99,729,383.65
归属于上市公司股东的净利润 33,350,632.02 69,355,693.31 -51.92 45,622,290.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,190,615.06 57,647,565.24 -45.90 44,657,863.76
经营活动产生的现金流量净额 59,721,172.09 80,258,856.57 -25.59 180,368,268.07
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
总资产 1,693,458,298.77 1,672,112,635.59 1.28 2,032,667,160.83
所有者权益（或股东权益） 837,408,578.90 814,685,425.00 2.79 759,765,443.13

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益（元／股） 0.09 0.19 -52.63 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.19 -52.63 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.08 0.155 -48.39 0.12
全面摊薄净资产收益率（%） 3.98 8.51 减少4.53个百分点 6.00
加权平均净资产收益率（%） 4.05 8.80 减少4.75个百分点 6.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 3.72 7.08 减少3.36个百分点 5.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.79 7.32 减少3.53个百分点 6.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.16 0.22 -27.27 0.49
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.26 2.20 2.73 2.05

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -2,070,740.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,914,399.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 950,907.37
少数股东权益影响额 -2,246,621.31
所得税影响额 -2,387,928.10
合计 2,160,016.96

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 128,127,769.00 34.55 -29,648,377.00 -29,648,377.00 98,479,392.00 26.56
3、其他内资持股 17,692,703.00 4.78 -7,432,297.00 -7,432,297.00 10,260,406.00 2.77
其中：
境内法人持股 17,692,703.00 4.78 -7,432,297.00 -7,432,297.00 10,260,406.00 2.77
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 145,820,472.00 39.33 -37,080,674.00 -37,080,674.00 108,739,798.00 29.33
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 224,986,278.00 60.67 37,080,674.00 37,080,674.00 262,066,952.00 70.67
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 224,986,278.00 60.67 37,080,674.00 37,080,674.00 262,066,952.00 70.67
三、股份总数 370,806,750.00 100 370,806,750.00 100

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
江西省电子集团公司 101,684,894 18,540,337 83,144,557 股改承诺 2008年6月2日
江西电线电缆总厂 26,442,875 11,108,040 15,334,835 股改承诺 2008年6月2日
武汉招银物业有限公司 17,692,703 7,432,297 10,260,406 股改承诺 2008年6月2日
合计 145,820,472 37,080,674 108,739,798 / /

报告期末股东总数 70,018户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
江西省电子集团公司国有法人 27.42 101,684,894 83,144,557 无
江西电线电缆总厂国有法人 6.62 24,538,585 -1,904,290 15,334,835 无
武汉招银物业有限公司境内非国有法人 2.77 10,260,406 -7,432,297 10,260,406 无
阳泉市红楼商贸有限公司未知 0.43 1,581,966 未知
龙一茂未知 0.33 1,231,000 未知
吴淑华未知 0.22 832,060 未知
郑春明未知 0.19 700,000 未知
刘全富未知 0.17 643,694 未知
黄友平未知 0.14 513,080 未知
关福莲未知 0.11 426,300 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
江西省电子集团公司 18,540,337 人民币普通股
江西电线电缆总厂 9,203,750 人民币普通股
阳泉市红楼商贸有限公司 1,581,966 人民币普通股

龙一茂 1,231,000 人民币普通股
吴淑华 832,060 人民币普通股
郑春明 700,000 人民币普通股
刘全富 643,694 人民币普通股
黄友平 513,080 人民币普通股
关福莲 426,300 人民币普通股
王璐 381,679 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前三大股东江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、武汉招银物业有限公司不存在关联关系，也不是一致行动人。公司未知其他上述股东是否存在关联关系,也未知其是否为一致行动人。

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
江西省电子集团公司程德保 32,128 1996年11月1日江西省人民政府授权的依据产权关系经营集团部分成员企业和部分事业单位的国有资产,代管部分事业单位及非经营性国有资产。

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
江西省国有资产监督管理委员会

姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨柳董事长男 55 2008年9月20日～2011年6月30日否是
韩盛龙副董事长男 51 2008年9月20日～2011年6月30日否是
周彦副董事长/副总裁男 47 2008年9月20日～2011年6月30日是 41.3 否
钟力民董事男 54 2008年9月20日～2011年6月30日否是
蒋国忠董事/总裁男 48 2008年9月20日～2011年6月30日是 46.8 否
李醒民董事男 52 2008年9月20日～2011年6月30日否是
邹道文独立董事男 64 2008年9月20日～2011年6月30日是 4 否
杨慧独立董事女 45 2008年9月20日～2011年6月30日是 4 否
冯丽娟独立董事女 39 2008年9月20日～2011年6月30日是 4 否
聂剑监事会主席男 52 2008年9月20日～2011年6月30日否是
罗少剑纪委书记/监事会副主席女 42 2008年9月20日～2011年6月30日是 20.4 否
陈建林监事男 56 2008年9月20日～2011年6月30日否是

胡鑫平监事男 47 2008年9月20日～2011年6月30日否否
郭长斌监事男 37 2008年9月20日～2011年6月30日是否
贾建政副总裁男 57 2008年9月20日～2011年6月30日是 42.8 否
曾涌副总裁男 45 2008年9月20日～2011年6月30日是 33.8 否
叶建青副总裁男 46 2008年9月20日～2011年6月30日是 29.6 否
刘月兰财务总监女 40 2008年9月20日～2011年6月30日是 27.1 否
黄倬桢党委副书记/董事会秘书男 53 2008年9月20日～2011年6月30日是 33.1 否

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