中国石化仪征化纤股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第三次会议于二○○九年三月三十日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开，全体董事出席会议。
会议审议并一致通过了：
1、本公司总经理工作报告。
2、关于处置本集团部分资产的决议案。包括：
（1）收回已核销坏账准备人民币1,986.4千元；核销应收账款坏账准备人民币1,070.8千元；转回应收账款坏账准备人民币1,338.0千元；
（2）核销其他应收款坏账准备人民币1,899.0千元；转回其他应收款坏账准备人民币2,532.0千元；
（3）计提预付账款坏账准备人民币314.8千元；核销预付账款坏账准备人民币152.6千元；
（4）计提存货跌价准备人民币38,392.8千元，其中：原材料人民币2,991.0千元、产成品人民币35,401.8千元；调整以前年度减少的存货跌价准备人民币5,251.1千元；
（5）计提固定资产减值准备人民币441,086.9千元; 转出固定资产减值准备人民币3,958.8千元；
（6）因报废、盘亏、改制等原因处置固定资产净收益人民币1,990.1千元，固定资产盘亏净损失人民币148.3千元；
（7）因盘盈、盘亏等原因处置存货产生收益人民币380.9千元；
（8）处置无形资产形成收益人民币248.0千元；
因本公司下属全资子公司仪化康祺化纤有限责任公司完成清算, 本公司本部收回净资产人民币219,124.4千元，其中：收回资金人民币216,649.1千元；收回固定资产人民币2,447.4千元。
3、本公司二○○八年度利润分配预案暨以公积金弥补未弥补亏损的议案。
按中国企业会计准则（二○○六），本公司二○○八年度净亏损为人民币1,487,489千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占亏损为人民币1,501,533千元），加上年初未弥补亏损人民币412,287千元，二○○八年末未弥补亏损为人民币1,899,776千元。
根据中国有关法规和本公司之章程，本公司二○○八年度不计提法定公积金。此外，根据二○○六年一月一日起实行的《公司法》第一百六十七条，本公司不再提取法定公益金。
本公司二○○八年度不派发末期股利，也不实施以资本公积金转增股本。
根据中国有关法规和本公司之章程，董事会建议以账项内的盈余公积金弥补二○○八年末未弥补亏损人民币1,456,004千元。
以上利润分配预案暨以盈余公积金弥补年末未弥补亏损议案将提呈二○○八年度股东年会审议。
4、关于会计政策变更的决议案，将原递延所得税资产和递延所得税负债以总额列报，现改为满足一定条件时以两者抵销后的净额列报。因该等会计政策的改变，对前期已披露的二○○八年期初资产负债表相关项目及其金额做出以下调整：
本集团及本公司
调整前 调整数 调整后
人民币千元 人民币千元 人民币千元
递延所得税资产 95,449 (4,460) 90,989
递延所得税负债 (4,460) 4,460 -
合计 90,989 - 90,989
上述会计政策变更对本集团及本公司二○○七年度净利润及股东权益无影响。对二○○八年合并利润表及利润表各项目没有影响，对二○○八年十二月三十一日合并资产负债表及资产负债表各项目亦没有重大影响。
5、本公司二○○八年度日常关联交易以及确认二○○九年度继续执行相关日常关联交易协议的决议案。
本公司董事会认为，本公司二○○八年度关联交易是在本公司日常业务过程中按照普通的商业交易条件或有关交易的协议进行的，均遵守上海证券交易所和香港联合交易所有限公司相关监管规定。二○○九年度，本公司将按照既定的《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》及《财务服务协议》内容继续进行日常关联交易（详见本公司于二○○八年十月二十七日刊登的《日常关联交易现有框架协议之更新公告》），此项议案内容将提呈二○○八年度股东年会审议通过。
6、本公司二○○八年度财务报告。
7、本公司二○○八年年报（含董事会报告）和年报摘要。年报中董事会报告相关内容将提呈二○○八年度股东年会批准。
8、本公司二○○八年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。
根据二○○五年十二月二十三日召开的临时股东大会通过的第五届董事和监事薪酬的议案、《董事服务合约》、《监事服务合约》及于同日召开的第五届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，并考虑到二○○八年度公司的经营业绩，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会审议通过了公司二○○八年度第五届董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。二○○八年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币161.44万元，全体监事领取的薪酬合计为人民币66万元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币82.08万元。
9、本公司二○○八年度境内外核数师薪酬及建议续聘二○○九年度本公司境内外核数师的决议案。
根据本公司二○○七年度股东年会的授权，本公司董事会决定二○○八年度境内外核数师薪酬合计为人民币四百八十万元，并建议续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○九年度境内外核数师，并提议由股东大会授权董事会在其二○○八年度薪酬基础上考虑工作量等因素决定其报酬。该等建议将提呈二○○八年度股东年会批准。
10、关于本公司二○○九年工资总额计划的决议案。
11、关于本公司二○○八年内部控制自我评估报告及修订《内部控制手册》的决议案。
12、本公司二○○八年履行社会责任报告。
13、《独立董事工作制度》（修订）。
14、《审核委员会工作条例》（修订）。
上述第3、5、6、7、9项议案须提呈二○○八年度股东年会审议通过，股东大会通知另行发布。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
二○○九年三月三十日
证券简称：S仪化 证券代码:600871 编号:临2009－007
中国石化仪征化纤股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
二○○九年三月三十日，中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）在江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开本公司第六届监事会第二次会议。四位监事出席了会议，独立监事施刚因公请假，委托监事会主席曹勇代为出席会议并行使权利。
会议审议并一致通过了：
1、审核通过本公司二○○八年年报。本公司监事会认为，本公司二○○八年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过关于公司处置部分资产专门意见的决议案；
3、审议通过二○○八年监事会工作报告。
上述第三项议程将提呈二○○八年股东年会审议通过。
中国石化仪征化纤股份有限公司监事会
二○○九年三月三十日