包头北方创业股份有限公司
2009年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易主要内容是预计2009 年度本公司与关联方发生的日常关联交易事项。主要交易标的是本公司生产用水、电、能源，其他原材料的采购及销售、土地租赁、存贷款等。
● 董事长缪文民先生、董事赵凤林先生、董事白晓光先生、董事李志亮先生因是关联董事，在第三届董事会第十五次会议上回避了对相关议案的表决。
● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。
一、预计全年日常关联交易情况：
1、采购货物
本公司向以下关联方采购为生产铁路车辆、精密结构件及其系列产品的零部件、材料、劳务、能源等；本公司按不偏离市场价格的原则向该等关联方购买上述零部件。
| 关 联 方 名 称 | 2009年度 |
| 金 额（万元） | |
| 内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 | 58000 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 16000 |
| 内蒙古一机集团其它分子公司 | 4000 |
| 合 计 | 78000 |
2、销售货物
本公司按不偏离销售给其他无关联的第三方的价格向下列关联方销售车辆核心零部件、材料等。
| 关 联 方 名 称 | 2009年度 |
| 金 额（万元） | |
| 内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 | 40000 |
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 6000 |
| 内蒙古一机集团其它分子公司 | 4000 |
| 合 计 | 50000 |
3、其他关联方交易
(1)担保
2009年度，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司为本公司提供合计15,000万元的借款担保, 35,000万元人民币综合授信额度担保，用于办理借款和银行承兑，预计按0.4%支付担保费。
(2)租赁
本公司房屋建筑物用于出租，承租人为公司关联方，其租金收入预计为175万元。
本公司于2006年3月24日与一机集团签署了《土地使用权租赁协议》，约定本公司从2006年开始每年向内蒙古第一机械制造（集团）有限公司支付土地租赁费27万元，租赁费每5年调整一次，以调整时的相邻类似土地的市场公平价格为基准由双方协商确定，本公司所租赁土地的相关税费由内蒙古第一机械制造（集团）有限公司承担。该协议已在国有土地管理部门办理了租赁登记手续。
(3) 关联方货币资金存款及贷款
| 项 目 | 年初余额 | 年末余额 | 占项目的比例 |
| 关联方存款 | |||
| 兵器财务有限公司 | 21000万元 | 20000万元 | |
| 关联方贷款 | |||
| 兵器财务有限公司 | 5000万元 | 8000万元 |
二、关联方介绍和关联关系
1、内蒙古第一机械制造（集团）有限公司
法定代表人：缪文民
注册地：包头市青山区民主路
注册资本：贰拾陆亿零伍佰零壹万捌仟元整
公司类型： 有限责任公司
经营范围：履带车辆设计、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车制造与装配，铁路车辆零部件、本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制造，运输，计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车销售；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有公司4015万股股份，占公司股份总数的23.18%，是公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、内蒙古第一机械制造集团综企有限责任公司
法定代表人：李茂林
注册地：包头市青山区110国道731公里处东200米处
注册资本：人民币壹仟柒佰叁拾叁万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：铸钢及铸铁件、机械加工、非标制造、服装加工、制鞋、印刷、运输及装卸搬运；商业贸易（除国家禁销商品外）；工业保洁及家政服务、锅炉压力容器及管理清洗、防垢、疏通、保温；洗砂、建筑石材开采；建材、钢材的销售；机械设备租赁；代收联通话费、办理过户；打字复印；洗衣和北方奔驰车售后服务；房屋租赁；轮胎装配；汽车配件的仓储及配送；铆焊；铸件清理打磨及喷砂；汽车美容、装潢、洗车及汽车用品的销售；电缆电线接头的制作；以下各项限分支机构经营：种植、养殖及其产品深加工；乳制品、饮料的加工及销售；住宿、餐饮；对外贸易；代收移动话费、入网开户及有价卡的销售（限分支机构经营）；机电修理。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司持有综企有限责任公司60万股股份，占公司股份总数的3.5%，是综企有限责任公司的参股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、内蒙古一机集团北方实业有限公司
法定代表人：宋振云
注册地：内蒙古第一机械制造（集团）公司西侧（二电厂东侧）
注册资本：叁仟贰佰肆拾捌万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料、钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；防盗门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装；车架、铝合金自行车、电动自行车制造；仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售；房屋租赁；劳务；货物运输；化工原料（除专营）的销售；车架、铝合金自行车、电动自行车的销售及售后服务；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造和销售。（国家法律法规规定的应经审批未获审批前不得生产经营）
包头北方创业股份有限公司和内蒙古第一机械制造（集团）有限公司均为内蒙古一机集团北方实业有限公司的参股公司，出资比例分别为9.24%和 14.23%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4、兵器财务有限责任公司
法定代表人：马之庚
住所：北京东城区青年湖南街19号
注册资本为64110万人民币，
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
中国兵器工业集团公司持有兵器财务有限责任公司15.6%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买零部件和租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
本公司按市场公允价向关联人销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进本公司产品的销售活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
本公司已于2009年3月27日召开第三届董事会第十五次会议审议并通过了上述关联交易预计的议案，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会进行审议，由公司2008年年度股东大会作出相关决议。
公司独立董事针对本关联交易发表独立意见：认为公司以上关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
六、备查文件
包头北方创业股份有限公司第三届第十五次董事会会议决议。
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO九年三月三十一日
股票简称：北方创业 证券代码：600967 公告编号：临2009-03号
包头北方创业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司、包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司
本次担保数量：19500万元人民币
本次担保后公司累计对外担保数量：19500万元人民币
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司（以下简称“富成锻造公司”） 拟向金融机构申请8000万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司（以下简称“大成装备公司”）拟向金融机构申请6000万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。公司控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司（以下简称“路通弹簧公司”） 拟向金融机构申请5500万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年。
公司三届十五次董事会审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意为富成锻造公司申请8000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。同意为大成装备公司申请6000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。同意为路通弹簧公司申请5500万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司
注册资本：贰亿玖仟贰佰捌拾肆万元整
注册地：包头市青山区民主路
法定代表人：李志亮
主营业务：各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处理；机械制造；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务。
与本公司的关系：本公司控股子公司
截至2008年12月31日，该公司资产总额50,914.50万元、负债总额21,504.58万元、净资产29,409.92万元。
2、公司名称：包头北方创业大成装备制造有限公司
注册资本：壹亿叁仟玖佰玖拾壹万壹仟元整
注册地：包头市青山区内蒙古一机集团公司厂区内
法定代表人：白晓光
主营业务：机械加工；大型精密件加工；装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；技术服务。
与本公司的关系：本公司控股子公司
截至2008年12月31日，该公司资产总额31,251.24万元、负债总额17,251.59万元、净资产13,999.65万元。
3、公司名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司
注册资本：叁仟壹佰叁拾捌万叁仟捌佰元整
注册地：包头市青山区110国道731公里处北
法定代表人：李志亮
主营业务：弹簧制造；机械加工；非标制造；车辆配件、化工产品、金属材料的销售；技术服务。
与本公司的关系：本公司控股子公司
截至2008年12月31日，该公司资产总额11,152.87万元、负债总额6,772.49万元、净资产4,380.38万元。
三、董事会意见
2009年3月27日，公司三届十五次董事会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，并提交公司2008年度股东大会审议。富成锻造公司、大成装备公司和路通弹簧公司是本公司的控股子公司，经营业绩良好，资信状况优良，本公司对该三家子公司经营管理风险能够进行全面掌控，并直接分享控股子公司的经营成果。三家子公司在实际使用本授信额度时，本公司将按照有关信息披露的要求及时对外披露。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告日，本公司累计对外担保19500万元人民币（含2008年对大成装备公司的3000万元担保），占本公司2008年12月31日经审计净资产的 20.79％，无逾期担保。
五、备查文件
包头北方创业股份有限公司三届十五次董事会会议决议
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二ＯＯ九年三月三十一日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2009-04号
募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]495号《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，2008年6月5日，包头北方创业股份有限公司（以下简称公司）向八名机构投资者定向增发有限售期限的股票4323万股，每股发行价格为7.24元，共募集资金312,985,200.00元，扣除发行费用12,985,200.00元，募集资金净额为300,000,000元。
该募集资金已于2008年6月2日全部到帐，并经大信会计师事务有限公司大信京验字（2008）第0022号验资报告审验确认。
募集资金到位后，本公司即专户存储，截止2008年12月31日，募集资金余额为76,929,926.33元，其中554,526.33元(已扣除相关手续费)为募集资金专户利息收入。募集资金专户银行存款余额如下：
单位：人民币元
1、开户单位名称：包头北方创业股份有限公司
开户银行 帐号 期末余额
包商银行鑫源支行 000903757800010 25,152,973.07元
2、开户单位名称：内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司
开户银行 帐号 期末余额
包商银行鑫源支行 001033509900010 51,776,953.26元
二、募集资金管理情况
公司于2005年3月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了公司《募集资金管理办法》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定，对公司《募集资金管理办法》进行了修订，并于2008年8月15日经公司三届董事会十三次会议审议,通过了修订后的公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，于2008年6月10日分别与保荐机构财富证券有限责任公司、包商银行股份有限公司鑫源支行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目 名 称 | 拟投入金额 | 是否变 更项目 | 实际投入 金额 | 预计 收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 精密锻造生产线项目 | 28,677.00 | 否 | 21,039.46 | 是 | |||
| 路通弹簧公司增资扩股项目 | 1,323.00 | 否 | 1,323.00 | 是 | |||
| 合计 | 30,000.00 | / | 22,362.46 | / | / |
经公司2007年第二次临时股东大会审议通过精密锻造生产线项目投资金额为28,677万元，并授权公司董事会有权根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应调整。
2008年公司第三届十四次董事会审议通过将精密锻造生产线项目原定投资金额28,677万元调整为26,217万元，其中铺底流动资金为2,349万元，按定向增发时承诺项目资金使用计划，项目结余资金2,460万元。截至2008年12月31日，已对该项目累计投入21,039.46万元，项目使用单位公司子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司在包商银行鑫源支行设立了募集资金专项存储账户，截止2008年末该账户余额为5,177.70万元（其中0.16万元为募集资金专户利息收入）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2008年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
综上所述，公司董事会认为2008年度公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO九年三月三十一日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2009-05号
包头北方创业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议
决议公告暨召开2008年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头北方创业股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2008年3月17日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于2008年3月27日上午9时在北京维科宾馆九层第一会议室召开。应到董事11名（其中独立董事4名），实际参会董事9名。陈学军副董事长因出差未出席本次会议，授权张虎军董事代为出席并行使表决权。李朝鲜独立董事因出差未出席本次会议，授权张翠兰独立董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本次会议。会议由董事长缪文民先生主持。
经出席董事审议，以投票表决方式通过以下决议：
1、关于《2008年董事会工作报告》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
2、关于《总经理工作报告》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
3、关于《2008年度独立董事述职报告》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
4、关于《2008年财务决算报告》的议案。
2008年公司实现营业收入204930万元，同比增长6%，其中：公司本部实现营业收入136385万元，同比增长20%；大成装备公司实现营业收入23684万元；富成锻造公司实现营业收入35041万元；路通弹簧公司实现营业收入13092万元；钢结构公司实现营业收入4288万元。公司实现净利润3533万元，比去年同期增长26%，其中公司本部实现3132万元，比去年同期增长31%。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
5、关于《2009年财务预算报告》的议案。
2009年公司计划整体实现营业收入22.43亿元，其中：公司本部预计实现营业收入15.6亿元，大成装备公司预计实现营业收入2.4亿元，富成锻造公司预计实现营业收入3.5亿元，路通弹簧公司预计实现营业收入1.3亿元，钢结构公司预计实现营业收入1.2亿元。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
6、关于《2008年度关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计》的议案。
公司独立董事发表独立意见，认为：公司2008年发生的关联交易和对2009年日常关联交易的预计是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性。决策程序合法，定价依据合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
关联董事缪文民、白晓光、赵凤林、李志亮回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。详见同日公告。
7、关于《调整公司组织机构》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
8、关于《修改公司章程》的议案。
按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）要求，公司对现行《公司章程》进行部分修订。
《公司章程修订稿》内容详见交易所网站www.sse.com.cn。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
9、关于《将剩余募集资金暂时补充流动资金》的议案。
经中国证监会证监许可[2008]495号文核准，公司于2008年6月5日向八名机构投资者定向发行人民币普通股（A股）4323万股，每股发行价格7.24元，共募集资金人民币31298.52万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3亿元。
根据大信会计师事务有限公司出具的《2008年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大信核字[2009]第1-0234号），截至2008年12月31日，公司募集资金投资项目“精密锻造生产线项目”、“增资控股路通弹簧公司项目”均已实施完毕。精密锻造生产线项目原计划投入28677万元，实际投入26217万元，项目剩余资金2460万元（占该项目募集资金承诺投资额的8.58%）。为解决公司流动资金紧张问题，公司将上述剩余募集资金暂时用于补充公司本部流动资金，使用期限不超过6个月，待有新项目时再行投入。独立董事发表独立意见，认为此举符合有关法律、法规和上海证券交易所的有关规定。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
10、关于《修订包头北方创业股份有限公司独立董事年报工作规程》的议案。
根据中国证券监督管理委员会2008年48号文件要求，结合公司实际，对公司原《独立董事年报工作规程》进行了修订。
《独立董事年报工作规程修订稿》内容详见交易所网站www.sse.com.cn。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
11、关于《大信会计师事务有限公司从事2008年度公司审计工作总结报告》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
12、关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构》的议案。
继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构，年度审计费用为29万元人民币。
公司独立董事发表独立意见，认为大信会计师事务有限公司在2008年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计工作。同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
13、关于《2008年年度报告及摘要》的议案。
董事会认为：公司2008年度报告及报告摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2008年度报告及报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。内容详见同日公告。
14、关于《调整公司副总经理》的议案。
因工作变动，冀勇先生、高忠贵先生不再担任公司副总经理职务，根据李志亮总经理提名，聘任刘宝柱先生为公司副总经理。
独立董事发表独立意见：同意冀勇先生、高忠贵先生不再担任公司副总经理职务，批准程序合法有效，符合公司章程的规定。经总经理提名，聘任刘宝柱先生为副总经理，提名程序符合公司章程的规定。根据公司提供的刘宝柱先生的简历，刘宝柱先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。
15、关于《2008年利润分配方案》的议案。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2008年实现净利润3533万元，按母公司可供分配利润3132万元的10% 提取法定盈余公积金313.2万元，本年度可供投资者分配利润6082万元。
由于公司正处于快速发展阶段,本年度不进行现金分红和公积金转增股本,利润用于生产经营周转及新产品研发投入。
公司独立董事发表独立意见，认为：公司处于快速发展阶段，生产经营周转及新产品研发投入均需要大量资金。为了公司的持续发展和新产品研发的顺利进行，2008年度公司董事会作出不进行现金利润分配的预案，与公司实际经营及财务状况相符，符合公司股东的长远利益。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
16、关于《募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日公告。
17、关于《为控股子公司提供担保》的议案。
同意为控股子公司富成锻造公司提供8000万元人民币综合授信额度的担保，为大成装备公司提供6000万元人民币综合授信额度的担保，为路通弹簧公司提供5500万元人民币综合授信额度的担保，用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。
公司独立董事发表独立意见，认为此担保系为日常业务所需，符合《公司章程》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。
关联董事缪文民、白晓光、赵凤林、李志亮回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日公告。
18、关于《制订包头北方创业股份有限公司内部控制制度》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见交易所网站www.sse.com.cn。
19、关于《修订董事会审计委员会工作细则》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见交易所网站www.sse.com.cn。
20、关于《提请公司召开2008年度股东大会》的议案。
董事会定于2009年4月21日（星期二）上午9：30分，在北京维科宾馆会议室召开公司2008年度股东大会，会期半天。具体安排如下：
一、会议召开方式：现场表决
二、会议主要议题：
1、审议关于《2008年董事会工作报告》的议案。
2、审议关于《2008年监事会工作报告》的议案。
3、审议关于《2008年度独立董事述职报告》的议案。
4、审议关于《2008年财务决算报告》的议案。
5、审议关于《2009年财务预算报告》的议案。
6、审议关于《2008年度关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计》的议案。
7、审议关于《修改公司章程》的议案。
8、审议关于《将剩余募集资金暂时补充流动资金》的议案。
9、审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构》的议案。
10、审议关于《2008年年度报告及摘要》的议案。
11、审议关于《2008年利润分配方案》的议案。
12、审议关于《为控股子公司提供担保》的议案。
三、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡2009年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
3、 本公司聘请的律师。
四、参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记，未登记的股东不可出席股东大会；
3、外地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记时间：2009年4月17日8：00至17：00
登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
邮政编码：014032
联系电话：0472-3116791
传真：0472-3117182
联系部门：本公司证券部
5、参会股东住宿及交通费自理。
附：授权委托书
特此公告
包头北方创业股份有限公司董事会
二OO九年三月三十一日
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席包头北方创业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：2008年年度股东大会结束止。
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2009- 06号
包头北方创业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2009年3月27日上午11:30时在北京维科宾馆九层第一会议室召开，本次会议通知已于3月17日以专人递交、邮件方式发出。应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王少君主持。会议审议通过了如下决议：1、关于《2008年监事会工作报告》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、关于《公司2008年财务决算报告》的议案。
2008年公司实现营业收入204930万元，同比增长6%，其中：公司本部实现营业收入136385万元，同比增长20%；大成装备公司实现营业收入23684万元；富成锻造公司实现营业收入35041万元；路通弹簧公司实现营业收入13092万元；钢结构公司实现营业收入4288万元。公司实现净利润3533万元，比去年同期增长26%，其中公司本部实现3132万元，比去年同期增长31%。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
3、关于《公司2009年财务预算报告》的议案。
2009年公司计划整体实现营业收入22.43亿元，其中：公司本部预计实现营业收入15.6亿元，大成装备公司预计实现营业收入2.4亿元，富成锻造公司预计实现营业收入3.5亿元，路通弹簧公司预计实现营业收入1.3亿元，钢结构公司预计实现营业收入1.2亿元。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
4、关于《公司2008年利润分配方案》的议案。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2008年实现净利润3533万元，按母公司可供分配利润3132万元的10% 提取法定盈余公积金313.2万元，本年度可供投资者分配利润6082万元。
由于公司正处于快速发展阶段,本年度不进行现金分红和公积金转增股本,利润用于生产经营周转及新产品研发投入。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
5、关于《公司2008年年度报告及摘要》的议案。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)相关规定的要求，对董事会编制的公司2008年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
（1）公司2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2008年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证公司2008年年度报告及报告正文所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
6、关于《修改公司章程》的议案。
按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）要求，公司对现行《公司章程》进行部分修订。
《公司章程修订稿》内容详见交易所网站www.sse.com.cn。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
7、关于《2008年关联交易执行情况及2009年日常关联交易情况预计》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。详见同日公告。
8、关于《将剩余募集资金暂时补充流动资金》的议案。
经中国证监会证监许可[2008]495号文核准，公司于2008年6月5日向八名机构投资者定向发行人民币普通股（A股）4323万股，每股发行价格7.24元，共募集资金人民币31298.52万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3亿元。
根据大信会计师事务有限公司出具的《2008年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大信核字[2009]第1-0234号），截至2008年12月31日，公司募集资金投资项目“精密锻造生产线项目”、“增资控股路通弹簧公司项目”均已实施完毕。精密锻造生产线项目原计划投入28677万元，实际投入26217万元，项目剩余资金2460万元（占该项目募集资金承诺投资额的8.58%）。为解决公司流动资金紧张问题，公司将上述剩余募集资金暂时用于补充公司本部流动资金，使用期限不超过6个月，待有新项目时再行投入。独立董事发表独立意见，认为此举符合有关法律、法规和上海证券交易所的有关规定。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
9、关于《公司为控股子公司提供担保》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。详见同日公告。
特此公告
包头北方创业股份有限公司监事会
二OO九年三月三十一日