河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司三届十一次董事会决议的决定，本公司董事会决定召开2008年度股东大会，会议通知具体内容如下：
1、会议召集人、时间、地点和召开方式
1）会议召集人：公司董事会
2）会议时间：2009年4月21日上午9：30
3）会议地点：河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店第八会议室
4）会议召开方式：现场表决
2、会议审议议题：
1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2008年度财务决算报告》；
4）审议《公司2008年度利润分配预案》；
5）审议《公司2008年度报告及摘要》；
6）审议《公司2009年度日常关联交易计划的议案》；
7）审议《修订公司章程的议案》；
3、会议出席人员
1）截止2009年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。
2）公司董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
1）登记时间：2009年4月20日上午9：00-12：00下午1：00-5：00
2）登记方式：
A、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需持本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
B、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司证券部收到信函或传真为准，过时不予登记。
3）会议登记地点：
河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部
5、其它
1）联系方式：
会议联系人：宋宝贤、杨文昶、李娟
联系电话：010-61595607 010-61590125 0316-3316590
传 真：010-61595618
邮 编：065201
2） 会议费用
会期半天，与会代表的交通、通讯、食宿费用自理。
附件：1、授权委托书
2、回执
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
2009年3月31日
附件1：
授权委托书
兹委托：
先生(女士)代表本人（本单位）出席河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年度股东大会,并授权其全权负责对列入本次股东大会的各项议案进行表决。 (如部分授权，请具体注明)。
本授权委托的有效期限至本次股东大会召开完毕时止。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
个人股东委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件2
回 执
截止2009年4月17日，我单位（个人）持有河北福成五丰食品股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2008年度股东大会。
股东帐户：
持有股数：
出席人姓名：
股东/股东代表签字（法人单位要加盖公章）
年 月 日
注：此授权委托书和回执剪报、复印或重新打印签署后均有效。