北京动力源科技股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2009年3月20日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2009年3月31日下午2:00在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场的方式召开，公司9名董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、张守才、曲春红、王瑞华、何继兵、刘春全部亲自出席会议，公司监事和高级管理人员全部列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：
1、审议通为全资子公司融资提供反担保的议案
公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司(以下简称迪赛)向招商银行北京崇文门支行申请2000万元授信额度，并委托北京中关村科技担保有限公司提供贷款担保事宜，公司向北京中关村科技担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施，期限一年。
目前为止，公司累计担保总额500万元。
附：中关村科技担保有限公司情况
北京中关村科技担保有限公司成立于1999年12月16日，注册资本金4.23亿元，是政府出资的政策性信用担保机构，是中关村科技园区专项融资担保优惠政策执行机构，是国家发改委选定的全国担保机构创新孵化培训基地和国内最具影响力的担保机构之一。
中关村担保公司业务范围覆盖贷款担保、票据担保、融资信托计划担保、公司债券担保、履约担保、诉讼保全担保、委托贷款、典类融资等业务品种，是年担保规模50亿元，国内担保规模较大的专业担保机构之一。
迪赛2008年经营情况
2008年12月31日，资产总额14174万元，净资产6567万元。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2009年3月31日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2009-004
北京动力源科技股份有限公司
为全资子公司融资
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司（本公司的全资控股子公司，以下简称“迪赛奇正”）
本次担保金额：人民币2,000万元
截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为500万元。
截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司提供反担保的议案，同意为北京迪赛奇正科技有限公司向招商银行北京崇文门支行申请2000万元授信额度，并委托北京中关村科技担保有限公司提供贷款担保事宜，公司向北京中关村科技担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施，期限一年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京中关村科技担保有限公司
注册地址： 北京海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座11层
法定代表人： 张利胜
注册资本：4.23亿元人民币
经营范围：贷款担保、票据担保、融资信托计划担保、公司债券担保、履约担保、诉讼保全担保、委托贷款、典类融资。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币2,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为：迪赛奇正属于公司的全资子公司，2008年经营情况良好，截止2008年12月31日，资产总额14174万元，净资产6567万元，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年3月31日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币500万元，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、北京迪赛奇正科技有限公司营业执照复印件。
3、北京迪赛奇正科技有限公司最近一期的财务报表。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2009年3月31日