泰安鲁润股份有限公司
七届董事会第十五次
会议决议公告暨召开2009年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十五次会议通知于2009年3月27日以书面形式发出，会议于2009年3月31日在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长郭忠文先生召集和主持，应到董事6人，实到董事6人，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、《关于公司高级管理人员辞职的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
因工作原因，公司总经理李超先生，副总经理尚福平先生，副总经理朱为民先生，副总经理、财务负责人刘瑰先生，董事会秘书、总经济师张俊堂先生向公司董事会提出辞职请求。公司董事会接受上述高级管理人员的辞职请求。
上述高级管理人员的辞职请求自辞呈送达公司董事会生效。公司董事会向上述高级管理人员在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
二、《关于聘任丁波先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
根据工作需要，经董事长郭忠文先生提名，公司董事会聘任丁波先生为公司总经理。丁波先生不在公司控股股东及其关联企业担任职务。
三、《关于聘任朱新民先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
根据工作需要，经董事长郭忠文先生提名，公司董事会聘任朱新民先生为公司董事会秘书，并应按照上海证券交易所要求在三个月内取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。目前朱新民先生暂代行董事会秘书职责，待取得相应资格后聘任正式生效。朱新民先生不在公司控股股东及其关联企业担任职务。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
根据工作需要，经总经理丁波先生提名，公司董事会聘任朱新民先生、香新书先生、全先成先生为公司副总经理；聘任朱新民先生为公司财务负责人。
五、《关于公司董事辞职的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
因工作原因，公司董事长、董事郭忠文先生，副董事长、董事李超先生，董事尚福平先生，董事朱为民先生向公司董事会提出辞职请求。公司董事会接受上述董事的辞职请求。
上述董事的辞职请求自股东大会选举新任董事当选后生效。公司董事会向上述董事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
六、《关于提名公司董事候选人的议案》
根据工作需要，公司董事会提名王广西先生、蒲建平先生、丁波先生、朱新民先生为公司董事候选人。
此议案需提请公司2009年第二次临时股东大会审议。
七、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
（一）时 间：2009年4月17日（星期五）上午九时
（二）地 点：本公司五楼会议室
（三）会议方式：现场方式
（四）会议议案：
1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》。
（五）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年4月13日（星期一）下午3点收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
（六）登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2009年4月14日—15日上午8:30—11:30，下午2:00—5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司综合办公室办理登记手续（代理人须持授权委托书）；外地股东可以用信函或传真登记。
（七）食宿及交通费用自理。
（八）联系地址及电话：
联系地址：山东省泰安市龙潭路51号
泰安鲁润股份有限公司综合办公室
联 系 人：李 军先生
联系电话：0538－8221888 传 真：0538－6266885
邮政编码：271000
附件1：董事候选人简历
附件2：高级管理人员简历
附件3 ：2009年第二次临时股东大会授权委托书
泰安鲁润股份有限公司
董事会
二○○九年三月三十一日
附件1：董事候选人简历
王广西先生 汉族，1969年10月生，中共党员，经济学硕士。曾任职江苏国信工程咨询监理有限公司总经理；江苏永泰投资有限公司总经理。现任永泰投资控股有限公司董事长。
蒲建平先生 汉族，1968年10月生，经济学硕士，经济师。曾任职于河南平顶山市物价局；中国工商银行河南平顶山分行；永泰投资控股有限公司。
丁 波先生 汉族， 1968年2月生，中共党员，大专学历。曾任职于徐州经济开发区招商局、徐州市经济实用住房发展中心。
朱新民先生 汉族，1966 年9月生，本科学历，注册会计师。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂；江苏省审计事务所；江苏天华大彭会计师事务所；江苏富华会计师事务所；永泰投资控股有限公司。
附件2：高级管理人员简历
丁 波先生 汉族，1968年2月生，中共党员，大专学历。曾任职于徐州经济开发区招商局、徐州市经济实用住房发展中心。
朱新民先生 汉族，1966 年9月生，本科学历，注册会计师。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂；江苏省审计事务所；江苏天华大彭会计师事务所；江苏富华会计师事务所；永泰投资控股有限公司。
香新书先生 1964年6月生，注册监理工程师。曾任职苏州沧浪建设集团；运盛投资有限公司（苏州）；苏州工业园区国信置业有限公司。现任江苏国信工程咨询监理有限公司董事长。
全先成先生 汉族，1973年9月生，本科学历。曾任职江苏国信集团沙河电站工程管理部经理、综合计划部经理、公司董事；南京新苏置业有限公司副总经理；苏州新鸿泰房地产咨询有限公司总经理；南京先石建设工程有限公司董事长。现任济宁永泰地产开发有限公司董事长。
附件3 ：2009年第二次临时股东大会授权委托书
泰安鲁润股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
议案表决意见：
1、《关于选举公司董事的议案》
| 序号 | 议案 | 投票数 |
| 1 | 关于选举王广西先生为公司董事的议案 | |
| 2 | 关于选举蒲建平先生为公司董事的议案 | |
| 3 | 关于选举丁 波先生为公司董事的议案 | |
| 4 | 关于选举朱新民先生为公司董事的议案 |
2、《关于选举公司监事的议案》
| 序号 | 议案 | 投票数 |
| 1 | 关于选举费志冰先生为公司监事的议案 | |
| 2 | 关于选举汤 莹女士为公司监事的议案 |
注：（1）本次选举董事、监事采用累积投票制进行投票，在“投票数”项下，根据个人所拥有的累积投票权数，自行填报选举票数。
（2）选举董事、监事累积投票权数不同，应分别填报，其中：选举董事议案的累积投票权数=持股数×4；选举监事议案的累积投票权数=持股数×2。请注意分别填写。
（3）对各项议案填报的选举票数合计不能超个人所拥有的累积投票权数。
证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－008
泰安鲁润股份有限公司
七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届监事会第六次会议于2009年3月31日在本公司会议室召开，会议由监事会主席耿忠义先生召集和主持，应到监事3人，实到监事2人，监事董兴旺因公请假，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致通过了以下议案：
一、《关于公司监事辞职的议案》
公司监事会接受监事会主席、监事耿忠义先生，监事庄浩先生、监事董兴旺先生的辞职请求。
上述监事的辞职请求自股东大会选举新任监事当选后生效。公司监事会向上述监事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
二、《关于提名公司监事候选人的议案》
公司监事会提名费志冰先生、汤莹女士为公司监事候选人。职工代表监事待公司召开职代会后再行增补。
此议案需提请公司2009年第二次临时股东大会审议。
附：监事候选人简历
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○九年三月三十一日
附：监事候选人简历
费志冰先生 汉族，1964年4月出生，中共党员，硕士学历，讲师，高级会计师。历任南京中心大酒店财务总监、财务部经理；南京金陵旅馆管理干部学院财务教研室副主任；中新苏州工业园区开发有限公司总会计师；南京金丝利喜来登酒店财务总监；南京状元楼酒店副总经理、财务总监；金陵饭店股份有限公司财务总监。现任永泰投资控股有限公司副总裁。
汤 莹女士 汉族，1974年3月出生，本科学历。曾任新华证券南京瑞金路营业部财务主管。现任南京老营医药投资有限公司办公室主任。