新疆国统管道股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
新疆国统管道股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月31日在新疆乌鲁木齐市鸿福大酒店银殿一厅召开，会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额80,000,000股，出席本次会议的股东及委托代理人共5人，代表有表决权的股份数额58,857,872股，占公司总股本的73.57%。公司董事长徐永平先生因病未能出席本次会议，半数以上董事推举董事陈小东先生代为行使职权，主持会议。
公司董事、监事、见证律师均出席会议，公司高管列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《新疆国统管道股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：58,857,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
公司独立董事张黎明先生、赵成斌先生、占磊先生并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。
2、《新疆国统管道股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：58,857,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
3、《新疆国统管道股份有限公司2008年度报告及其摘要》；
表决结果：58,857,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
4、《新疆国统管道股份有限公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：58,857,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
5、《新疆国统管道股份有限公司2009年度财务预算报告》；
表决结果：58,857,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
6、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》；
表决结果：58,857,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
7、《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》；
表决结果：58,857,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
8、《关于公司2009年度日常关联交易的议案》；本议案关联股东新疆天山建材（集团）有限责任公司回避表决，其持有公司股份数额30,640,000股，本议案有表决权的股份数额28,217,872股。
表决结果：28,217,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
9、《关于公司申请2009年度综合授信额度的议案》；
表决结果：58,857,872股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇九年四月一日