中冶美利纸业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会没有出现议案被否决的情况
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年3月31日
2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
5、主 持 人：刘崇喜
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
二、会议的出席情况
中冶美利纸业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月31日在公司三楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5名，代表股份数额43001907股，占本公司股份总额的27.15%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）、公司2008年年度报告正文及摘要。
表决结果：同意43001907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
（二）、公司2008年度董事会工作报告。
表决结果：同意43001907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
（三）、公司2008年度监事会工作报告。
表决结果：同意43001907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
（四）、公司2008年度财务工作报告。
表决结果：同意43001907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
（五）、公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案。
表决结果：同意43001907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
（六）、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
表决结果：同意43001907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
（七）、公司2009年日常关联交易的议案。
表决结果：同意5148股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
对该议案的审议，关联股东均进行了回避表决。
（八）、关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：同意43001907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
（九）、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法。
表决结果：同意43001907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京天银律师事务所
2、律师姓名：朱振武 谢发友
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
中冶美利纸业股份有限公司
2009年4月1日