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    2008年利润分配实施公告
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    安徽恒源煤电股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年04月01日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600971             股票简称:恒源煤电             编号:临2008-010

      转债代码:110971             转债简称:恒源转债

      安徽恒源煤电股份有限公司2008年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

      ● 本次会议无新提案提交表决。

      一、会议的召开和出席情况

      安徽恒源煤电股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月31日上午在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份105,566,397股,占本次股东大会股权登记日总股本188,415,175(此数据经向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询确认)股的56.03%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集,董事长谢绍颖先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

      二、议案审议情况

      本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式通过了以下议案:

      (一)审议通过《2008年度董事会工作报告》。

      该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      (二)审议通过《2008年度监事会工作报告》。

      该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      (三)审议通过《2008年度财务决算和2009年财务预算报告》。

      该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      (四)审议通过《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

      经立信会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润306,066,436.59元,其中母公司实现净利润291,982,725.14元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金29,198,272.51 元,加上滚存的未分配利润,截止2008年末经审计可供股东分配的利润为585,627,433.46元。

      公司2008年度利润分配方案为:以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数,每10股派发现金红利3元(含税),不送股。

      公司2008年度资本公积金转增股本方案为:以实施资本公积金转增股本股权登记日登记在册总股本为基数,每10股转增2股。

      该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      (五)审议通过《关于续聘2009年度审计机构的议案》。

      同意续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构,审计费用授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定。

      该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      (六)审议通过《2008年度报告全文及其摘要》。

      该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      (七)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

      该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师、李玲律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、经出席会议董事签字确认的2008年度股东大会决议;

      2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

      安徽恒源煤电股份有限公司

      董事会

      二OO九年三月三十一日