转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
安徽恒源煤电股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月31日上午在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股份105,566,397股，占本次股东大会股权登记日总股本188,415,175（此数据经向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询确认）股的56.03%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长谢绍颖先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2008年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（二）审议通过《2008年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（三）审议通过《2008年度财务决算和2009年财务预算报告》。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（四）审议通过《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润306,066,436.59元，其中母公司实现净利润291,982,725.14元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金29,198,272.51 元，加上滚存的未分配利润，截止2008年末经审计可供股东分配的利润为585,627,433.46元。
公司2008年度利润分配方案为：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不送股。
公司2008年度资本公积金转增股本方案为：以实施资本公积金转增股本股权登记日登记在册总股本为基数，每10股转增2股。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（五）审议通过《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构，审计费用授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（六）审议通过《2008年度报告全文及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
该议案的表决结果为：同意票105,566,397股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师、李玲律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2008年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二OO九年三月三十一日