转债代码:110971 转债简称:恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
安徽恒源煤电股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月31日上午在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表公司股份105,566,397股,占本次股东大会股权登记日总股本188,415,175(此数据经向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询确认)股的56.03%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集,董事长谢绍颖先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过《2008年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
(二)审议通过《2008年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
(三)审议通过《2008年度财务决算和2009年财务预算报告》。
该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
(四)审议通过《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经立信会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润306,066,436.59元,其中母公司实现净利润291,982,725.14元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金29,198,272.51 元,加上滚存的未分配利润,截止2008年末经审计可供股东分配的利润为585,627,433.46元。
公司2008年度利润分配方案为:以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数,每10股派发现金红利3元(含税),不送股。
公司2008年度资本公积金转增股本方案为:以实施资本公积金转增股本股权登记日登记在册总股本为基数,每10股转增2股。
该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
(五)审议通过《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所为公司2009年度审计机构,审计费用授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定。
该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
(六)审议通过《2008年度报告全文及其摘要》。
该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
(七)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
该议案的表决结果为:同意票105,566,397股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师、李玲律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2008年度股东大会决议;
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二OO九年三月三十一日