银泰控股股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银泰控股股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议于2009年3月25日以传真、邮件或现场送达形式发出通知，于同年3月31日在三亚银泰度假酒店以现场方式召开。会议应出席的董事9名，其中亲自出席的5名，授权出席的4名（因工作原因，汤得军独立董事授权委托刘舟宏独立董事、韩学高董事和唐曙宁董事授权委托杨海飞董事、朱佳平董事授权委托杨大勇董事代为出席并行使所有议案的表决权），监事会全体监事及公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由董事长杨海飞先生主持，以举手投票方式通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向公司控股子公司提供担保的议案》：为保证公司业务的正常经营需求，公司拟决定对公司下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司向农行鄞州支行的6500万元贷款从2009年5月8日起作六个月的阶段性信用担保，经立信会计事务所审计，截止2008年12月31日华联房产的资产负债率为81.69%。根据有关规定，本议案尚需提交股东大会的批准。
截止本公告日，上市公司及控股子公司的对外担保累计金额为人民币12400万元及美金200万元（均系为对控股子公司的担保），逾期担保累计金额为0。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于授权公司经营班子进行土地竞拍的议案》：为积极、稳妥地拓展房地产开发项目，做大作强公司房地产主营业务，进一步提升公司在房地产开发尤其是商业地产开发方面的影响力，实现公司的可持续发展，经讨论，董事会决定以公司下属公司奉化银泰置业有限公司的名义，在不超过董事会预设成交总价的前提下参与奉化奉港中学地块竞拍活动，并授权经营班子办理相关手续。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2009年第二次临时（第36次）股东大会的议案》：兹决定于2009年4月21日（星期二）上午9：00在公司10楼大会议室现场召开银泰控股股份有限公司2009年第二次临时（第36次）股东大会，审议相关担保议案。具体事宜通知如下：
(一)召开会议的基本情况
1、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2009年4月21日（星期二）上午9：00时
3、会议召开方式：现场投票
4、会议会址：宁波东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室
（二）会议审议事项：《关于向公司控股子公司提供担保的议案》
上述股东大会议案具体内容查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）会议出席对象
1、截止股权登记日2009年4月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见后附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东于规定时间内，持股东帐户和个人身份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户正本或复印件）到本公司办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2009年4月17日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
3、登记地点：银泰控股股份有限公司董事会办公室
地 址：宁波市东渡路55号华联大厦写字楼7楼A区
联系电话：（0574）87092004/87092006 /87092059 传 真：（0574）87092008
联 系 人：鲍慧慧
（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
银泰控股股份有限公司董事会
2009年3月31日
附件
授权委托书
兹委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2009年4月21日召开的银泰控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权。
| 审议事项 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于向公司控股子公司提供担保的议案》 | |||
委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：
委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托人联系电话及手机：
委托日期： 年 月 日