内蒙古北方重型汽车股份有限公司
三届十三次董事会决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司以传真和邮件相结合的方式于2009年3月13日发出了召开三届十三次董事会会议通知。会议以现场方式于2009年3月27日在北京朝阳区东三环北路8号亮马河大厦三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议，会议由董事长陈树清先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：
1、审议通过选举Harold Lang先生为公司副董事长的议案；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（1）战略委员会成员：陈树清先生（主任委员）、李建平先生、徐明和先生、陈正利先生、Harold Lang先生
（2）审计委员会成员：王征先生（主任委员）、王玉珏先生、Roger Lo先生
（3）薪酬与考核委员会成员：王玉珏先生（主任委员）、Harold Lang先生、王征先生
3、审议通过2008年总经理工作报告；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过2008年财务决算报告；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过2008年度利润分配预案；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经北京立信会计师事务所审计，公司2008年度实现归属于母公司的净利润37,642,138.99元，按10%提取法定盈余公积金 5,305,471.02 元，按20%提取任意盈余公积金10,610,942.04元，加上年初未分配利润15,373,944.01元，扣除已分配2007年度现金股利13,600,000.00元,实际可供分配利润23,499,669.94元。
按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议2008年度利润分配预案：以2008年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金0.8元（含税），派发现金总额13,600,000.00元，剩余利润9,899,669.94元结转以后年度。
6、审议通过2008年董事会工作报告；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过2008年度报告正文及其摘要；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过2009年财务预算报告；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2009年公司计划实现合并营业收入18亿元，其中：北方股份本部计划实现营业收入15.5亿元，子公司阿特拉斯公司计划实现营业收入3.5亿元。
9、审议通过公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
针对公司进出口额较大，币种较多的情况，公司采用包括即期、远期外汇买卖和结售汇业务在内的各种金融衍生工具，来锁定进出口汇率，以达到锁定进出口价格，稳定产品成本，规避汇率风险的目的。
10、审议通过公司对北京北方天宇通力工程机械有限公司的欠款采取诉讼法律等手段进行财产保全的议案（详见公司诉讼风险提示公告）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过关于保修费的计提比例由2%调整为3%的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
随着公司销售规模、地域的扩大，为更好的履行公司的售后服务责任，提升用户满意度及公司的竞争优势，准确完整的核算好服务成本，强化服务成本管理，保证产品维修费的计提和使用，从2009年起将公司保修费的计提比例由销售整车含税金额的2%调整为3%。
公司独立董事认为，随着公司销售规模、地域的扩大，将公司保修费的计提比例由销售整车含税金额的2%调整为3%，是符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的，同意此议案。
公司监事会认为，公司董事会审议通过的关于公司保修费计提比例由2%调整为3%的议案，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规、财务会计制度及《公司章程》的有关规定。
12、审议通过奖励公司总经理李建平先生2008年度15万元人民币（税后）的议案；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2008年的市场开发、产品销售收入、利润都有大幅度提升，在年薪45万元（税后）基础上，给予公司总经理李建平先生15万元人民币（税后）的嘉奖。
13、审议公司为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保（额度）2亿元的议案（详见公司为控股子公司提供贷款担保（额度）2亿元的公告）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互相提供担保（额度）5亿元的议案（详见公司与北方重工互相提供担保（额度）5亿元的公告）；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈树清先生、徐明和先生、李建平先生、薛继奎先生回避表决。
15、审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《综合服务协议》的议案；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈树清先生、徐明和先生、李建平先生、薛继奎先生回避表决。
16、审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009年日常关联交易事项(详见公司2009年度日常关联交易公告)；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈树清先生、徐明和先生、李建平先生、薛继奎先生回避表决。
17、审议通过公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED签订《关联购销框架协议》的议案；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事Harold Lang先生、Roger Lo先生回避表决。
18、审议通过公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED2009年日常关联交易事项(详见公司2009年度日常关联交易公告)；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事Harold Lang先生、Roger Lo先生回避表决。
19、审议通过公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈树清先生、徐明和先生、李建平先生、薛继奎先生回避表决。
20、审议通过关于公司与兵器财务有限责任公司2009年度关联交易事项(详见公司2009年度日常关联交易公告)；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈树清先生、徐明和先生、李建平先生、薛继奎先生回避表决。
21、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案（《修订稿》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案（《修订稿》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过关于制订《金融资产分类及其公允价值确定的管理办法》的议案（《管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过关于制订公司《内部控制制度》的议案（《制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《公司章程》修改草案（《修改草案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过公司《内部控制自我评估报告》（《评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过公司《社会责任报告》（《报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
28、审议通过续聘立信会计师事务所及其报酬55万元预案；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
29、审议通过关于召开2008年度股东大会的通知的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
有关公告如下：
（一）会议时间：2009年4月28日 （星期二）上午9:00
（二）会议地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议2008年财务决算报告；
2、审议2008年度利润分配预案；
3、审议2008年董事会工作报告；
4、审议2008年监事会工作报告；
5、审议2008年度报告正文及其摘要；
6、审议2009年财务预算报告；
7、审议公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案；
8、审议公司为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保（额度）2亿元的议案；
9、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司提供互相担保（额度）5亿元的议案；
10、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《综合服务协议》的议案；
11、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009年日常关联交易事项；
12、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED签订《关联购销框架协议》的议案；
13、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED2009年日常关联交易事项；
14、审议公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；
15、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2009年度关联交易事项；
16、审议《公司章程》修改案；
17、审议续聘北京立信会计师事务所及其报酬55万元预案。
（四）召集人及会议方式：
本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场方式召开。
（五）会议出席对象：
2009年4月22日下午上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
（六）会议登记办法：
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2009年4月24日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（七）其他事项：
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2207888-2227、2244
联系传真：0472-2207538
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009年4月1日
附件一：股东登记表
兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2008年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数： 登记日期：
附件二：授权委托书
公司（或本人） 兹授权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人股票帐户号码：
委托日期：
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：临2009-004
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
由于生产经营需要，2009年度，公司拟继续接受控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司及其控股子公司、下属企业为公司提供的水、电、汽、暖和其他生产协作、部分配套件加工及国有土地使用权租赁等方面的服务；拟与兵器财务有限责任公司继续开展贷款、存款、结算等金融业务合作；拟继续与TEREX之间进行材料采购及产品销售活动，以上三项构成公司的日常关联交易。
按照相关规定，公司已与以上三方分别签署了《综合服务协议》、《金融服务协议》及《产品购销总体协议》，待股东大会审议批准。并对金额预计超过3000万元，且超过公司2008年度经审计净资产5%的关联交易，经三届十三次董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）
法定代表人：徐明和
成立日期：1999年6月8日
注册资本：146,776万元人民币
住 所：内蒙古包头市青山区厂前路
主营业务：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要的原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等；变压电器、钢材、建材、锻造产品、工量、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修技术服务、公路防护栏、护网（隔离栅）的制造及安装；工业用氧、用氮、医用氧气的生产（以上三项凭资质证经营）。
关联关系：持有公司35.44%的股份，为公司的控股股东。
2、兵器财务有限责任公司（以下简称“兵财”）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
关联关系：是公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属唯一的金融机构。
3、TEREX
（1）TEREX EQUIPMENT LIMITED
主营业务：生产、销售矿用汽车、破碎机械、吊装机械、采矿机械、筑路机械等各类工程机械及零配件。
关联关系：持有公司25.16%的股份，为公司的第二大股东。
（2）TEREX GmbH
主营业务：生产、销售ATLAS牌液压挖掘机及零配件。
关联关系：是TEREX的全资子公司，持有公司控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司25%的股份。
三、关联交易标的及对公司的影响
1、与北方重工之间的关联交易，主要是由于北方股份的部分生产车间设在北方重工厂区院内，双方合用水、电、汽、暖系统。由北方重工的燃料、动力系统供应北方股份日常生产经营所需的水、电、汽、暖等并提供一些生产协作、部分配套件加工及国有土地使用权租赁等方面的服务。
根据2008年双方已经发生的交易及数额，结合公司2009年度全年的生产计划来看，预计2009年全年双方关联交易发生额约为8,868万元人民币。（详细情况请见下表）
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2008年 | 2009年（预计） |
| 采购原材料 | 配套件、铸锻件 | 内蒙古北方重工业集团有限公司下属企业 | 4,343 | 7,000 |
| 生产所需的燃料和动力 | 水、电、汽 暖等 | 内蒙古北方重工业集团有限公司下属企业 | 842 | 1,000 |
| 委托加工 | 热处理、表面处理等 | 内蒙古北方重工业集团有限公司下属企业 | 471 | 700 |
| 国有土地使用权租赁 | 土地使用权租赁 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 168 | 168 |
| 合 计 | 5,824 | 8,868 | ||
2、与兵财之间的关联交易，主要是由于中国兵器工业集团公司对其控股或参股的公司有一定的资金扶持贷款，贷款利率和融资债的利率都较当地银行的同期贷款利率低。
根据2008年底在兵器财务有限责任公司贷款或存款余额，结合公司2009年度全年的资金需求和兵器财务有限责任公司的资金规模来看，预计2009年底关联存款、关联贷款余额约为29,000万元人民币。（详细情况请见下表）
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2008年 | 2009年（预计） |
| 贷款 | ---- | 兵器财务有限责任公司 | 16,000 | 26,000 |
| 存款 | ---- | 兵器财务有限责任公司 | 7,161 | 3,000 |
| 合 计 | 23,161 | 29,000 | ||
3、与TEREX之间的关联交易，主要是为保证产品质量，公司需从对方进口一些关键零配件，同时将公司生产加工的一些零配件售于对方，以利于公司产品向国外市场的渗透。
根据2008年双方之间已经发生的交易及公司2009年度全年的采购、销售计划来看，预计2009年全年双方关联交易发生额为90,000万元人民币。（详细情况请见下表）
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2008年 | 2009年 （预计） | |
| 采购货物 | 关键零配件 | TEREX EQUIPMENT LIMITED | 52,527 | 56,000 | |
| TEREX GmbH | 5,808 | 8,000 | |||
| 销售产品、商品 | 备件及产品 | TEREX EQUIPMENT LIMITED | 12,398 | 14,000 | |
| TEREX GmbH | 2,173 | 12,000 | |||
| 合 计 | 72,906 | 90,000 | |||
上述关联属于公司日常关联交易，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。
四、定价政策和定价依据
1、北方重工为北方股份提供服务的价格按照双方签署的《综合服务协议》中的价格条款执行：对方为公司提供服务的价格实行国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，按照可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为协议价格。（协议价格是指经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。双方以此价格条款按月结算。
2、与TEREX之间的经常性关联交易定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础, 不高于其向任何第三方提供相同或类似服务的条件，并给予公司优先于任何第三方的权利。双方以市场价格逐笔结算。
五、董事会表决情况及独立董事、监事会的意见
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司三届十三次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事履行了回避义务。在其余董事一致同意后，将与三方之间的关联交易提交公司2008年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事发表的独立意见情况
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下意见：上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益，不会造成对公司和股东利益的损害。
3、监事会发表意见情况
公司监事会认为：上述关联交易符合公司的长远利益，不会损害
上市公司和非关联方股东的利益。
六、备查文件
1、公司三届十三次董事会决议；
2、《综合服务协议》、《金融服务协议》、《产品购销总体协议》等；
3、独立董事关于公司2009年度日常关联交易事项的独立意见；
4、公司三届六次监事会决议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009年4月1日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2009-005
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
与内蒙古北方重工业集团有限公司
互相提供担保（额度）5亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
北方股份2007 年度股东大会审议通过的《公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保（额度）3 亿元》的议案：北方股份与北方重工互保额度3 亿元。 2008 年度，北方股份与内蒙古北方重工业集团有限公司实际发生互保4.63亿元，比年初预计增加了1.63亿元,主要是由于生产经营的需要。2008年度，随着业务规模的扩大, 北方股份的融资规模和为融资形成的互保也在加大。根据2008 年10 月1 日起实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）有关规定，上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。故公司在2008 年年初未进行预计的上述担保需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
1、公司三届十三次董事会审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互相提供担保（额度）5亿元的议案。
2、上述担保尚需股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
内蒙古北方重工业集团有限公司始建于1954年，是国家“一五”期间的156个重点建设项目之一，中国兵器工业集团公司的控股子公司，国家特大型企业，是国家级企业技术中心，国家级“守合同、重信用”单位，中国“外贸企业信用体系指定示范单位”，银行信用等级为AA级。法定代表人徐明和先生，注册资本146,776万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路。
北方重工集团公司现有资产90多亿元，占地面积297.7平方公里，各类设备9300多台套。经过50多年的建设，集团公司已发展成为一个具有特种钢冶炼、铸锻造、热处理、表面处理、机械加工、电气、液压、仪表制造和总装调试等生产工艺门类齐全、综合加工能力较强的特大型机械制造企业集团。
北方重工持有公司35.44%的股份，为公司的控股股东。
2、2008年年度财务报表
单位：人民币亿元
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 资产总额 | 96.59 | 81.78 |
| 负债总额 | 76.51 | 61.54 |
| 其中：贷款总额 | 41.72 | 37.24 |
| 一年内到期的负债总额 | 25.41 | 20.40 |
| 净资产 | 20.09 | 20.24 |
| 净利润 | 0.3 | 0.21 |
三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北方重工之间拟进行互相担保，担保（额度）为5亿元，担保形式为连带责任担保。
四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。
五、公司担保情况
截至本公告日，除为控股子公司担保外，无其他形式担保及逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事陈正利先生、王征先生、王玉珏先生发表独立意见认为：
北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司，国家特大型企业，是国家级企业技术中心，国家级“守合同、重信用”单位，中国“外贸企业信用体系指定示范单位”，银行信用等级为AA级。具有较强的偿还债务能力。
公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
七、备查文件
1、公司三届十三次董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、公司独立董事关于公司与被担保人互相提供（额度）担保的独立意见；
4、被担保人营业执照复印件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009年4月1日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2009-006
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
为控股子公司阿特拉斯
提供贷款担保（额度）2亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司三届十三次董事会审议通过同意为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供贷款担保（额度）2亿元。
2、上述担保尚需股东大会表决。
一、担保情况概述
公司于2009年3月27日召开了三届十三次董事会，会议审议通过了为阿特拉斯提供贷款担保（额度）2亿元。
出席本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。上述担保议案尚需股东大会表决。
二、被担保人基本情况
阿特拉斯注册资金2.18亿元，公司持有75%股份，注册地址：包头稀土高新技术产业开发区，经营范围：工程建设机械制造、销售、维修及服务。目前主要生产和销售德国ATLAS牌履带式液压挖掘机和有关零部件。截止2008年12月31日，总资产近7.5亿元。
三、担保协议的主要内容
鉴于阿特拉斯生产、经营的需要，公司为其提供贷款担保（额度）2亿元。
四、董事会意见
公司根据阿特拉斯生产经营的需要，为其贷款提供担保，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，同意公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事陈正利先生、王征先生、王玉珏先生发表独立意见认为：
公司为控股子公司提供贷款担保，是基于其生产经营需要。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对此项担保的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
六、对外担保及逾期对外担保的数量
截至目前，除与大股东互保（额度）5亿元外，无其他形式担保及逾期担保。
七、备查文件
1、公司三届十三次董事会决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009年4月1日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2009-007
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
诉讼风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北方天宇通力工程机械有限公司是公司旋挖钻机产品的代理商，代理销售业务从2005年初开始，到2008年8月基本停止。截止2008年12月31日，该公司累计拖欠旋挖钻机货款达64,468,510.37元（含利息），已超过6个月不再向我公司支付欠款，该应收帐款存在有较大的财务风险，因此拟对北京北方天宇通力工程机械有限公司采取包括诉讼等在内的各种法律手段进行财产保全。待该事项有新进展时，公司将及时公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009年4月1日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2009-008
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
三届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届六次监事会于2009年3月27日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席肖富强先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，一致形成如下决议：
一、审议通过监事会2008年度工作报告。
二、审议通过公司2008年度报告及其摘要。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
三、审议通过公司为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保（额度）2亿元的议案。
四、审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司相互提供担保（额度）5亿元的议案。
五、审议通过公司2009年度日常关联交易议案。
六、审议通过公司保修费计提比例由2%调整为3%的议案。
监事会认为，公司董事会审议通过的关于公司保修费计提比例由2%调整为3%的议案，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。
监事会一致认为：
1、2008年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司2008年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京立信会计师事务所出具的审计报告真实、客观、公正，符合公司实际。
3、公司2008年关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司没有违反其他财经法规的行为。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2009年4月1日