苏宁电器股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2009年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏宁电器股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月31日上午10:00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计59人，代表公司股份1,476,741,123股，占公司股本总额的49.37%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事及其他高级管理人员出席了会议。董事金明先生、李东先生因其他公务安排未能出席本次会议。
江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、杨亮律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《2008年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,465,123股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9813%；反对票271,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0184%；弃权票5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
2、《2008年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,736,123股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9997%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
3、《2008年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,736,123股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9997%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
4、《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,736,123股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9997%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
5、《2008年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,740,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%。
6、《2008年度募集资金年度使用情况的专项报告》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,465,123股，占出席会议有表决权股份总数的99.9813%；反对票271,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0184%；弃权票5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,470,123股，占出席会议有表决权股份总数的99.9816%；反对票271,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0184%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、《关于增加公司经营范围的议案》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,741,123股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与本次会议审议通过的文字描述不同，同意授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。
9、《关于修改公司<章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票1,476,741,123股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、《关于商标使用许可的议案》
审议该议案时，关联股东及其代理人予以回避，放弃行使表决权, 该议案的有效表决票为87,908,279股。
该议案的表决结果为：赞成票87,892,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9821%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票15,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。
11、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2008年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、杨亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2009年3月31日