河南安彩高科股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议无否决或修改议案的情况，无新提案提交表决。
二、会议的召开、出席情况
河南安彩高科股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月31日上午在公司四号会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共5人，代表股份数184,208,124股，占公司总股本的41.87%。会议由公司董事长杨锋先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
三、议案的审议情况
本次大会经过有效表决，审议并通过了以下议案：
1、2008年度董事会工作报告
表决结果：赞成票184,208,124股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、2008年度监事会工作报告
表决结果：赞成票184,208,124股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、2008年年度报告正文及摘要
表决结果：赞成票184,208,124股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、2008年度财务决算报告
表决结果：赞成票184,208,124股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
5、2008年年度利润分配预案
表决结果：赞成票184,208,124股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
6、关于变更会计政策的议案
表决结果：赞成票184,208,124股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
7、关于对公司章程进行修订的议案
表决结果：赞成票184,208,124股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
8、关于向河南投资集团有限公司申请委托贷款的议案
关联股东河南投资集团有限公司回避表决，具有表决权的票数为12,099,711股。表决结果：赞成票 12,099,711股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、律师见证情况
大沧海律师事务所律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议。
2、大沧海律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
河南安彩高科股份有限公司董事会
2009年4月1日