美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月31日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份261,648,970股，占公司总股本的51.24%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
2、 审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
3、 审议通过了公司《2008年度财务决算报告》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
4、 审议通过了公司《2008年年度报告正文及年度报告摘要》；
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
5、以特别决议方式审议通过了公司2008年度利润分配预案；
根据五洲松德联合会计师事务所年度审计，2008年度本公司实现净利润62,635,990.20元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金3,282,097.11元，上年度结转未分配利润535,934,217.55元，可供股东分配利润共计588,196,386.63元，其中，母公司可供股东分配利润166,213,008.68元。
公司拟以2008年度末总股本510,604,020股为基数，按每10股派发现金红利0.065元（含税），向全体股东分配股利共计3,318,926.13元，剩余利润结转下一年度。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了关于续聘2009年审计机构及支付其2008年报酬的预案；
公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司2009年度的财务报告审计机构。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
根据2008年度审计业务工作量，公司决定支付五洲松德联合会计师事务所2008年度财务报告审计费50万元人民币（不含差旅费）。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
7、以特别决议方式审议通过了关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
同意261,648,970股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二OO九年四月一日