东风电子科技股份有限公司四届董事会
2009年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2009年3月23日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2009年第二次临时会议通知，第四届董事会2009年第二次临时会议于2009年4月1日以传真会议方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案。
1.本次转让对本公司的影响：增加公司当期利润，改善公司现金流。
2.转让合同的主要内容：
出让方：东风电子科技股份有限公司
受让方：浙江省国际贸易集团有限公司
转让标的：公司持有的全部金信信托股份5090万股。
转让价格：股份转让价格为每股壹元人民币。
转让款的支付：分三期付款,第一期受让方向出让方支付股份转让价款的50%，第二期受让方向出让方支付股份转让价款的30%，第三期受让方向出让方支付股份转让价款的20%。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2009年4月3日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2009-13
东风电子科技股份有限公司
关于2008年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司《2008年年度报告》已于2009年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）上。经公司事后审核发现，本公司《2008年年度报告》中的审计报告日期填报出现失误，现调整如下：
| 原填写日期 | 更改后日期 |
| 2008年12月31日 | 2009年3月25日 |
本次更正不涉及审计报告内容的修改。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
东风电子科技股份有限公司董事会
2009年4月3日