宁波波导股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为329,798,400股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月7日
●本公司2008年年报预约披露时间为2009年4月28日，根据中国证券监督管理委员会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定，上述股份在2009年4月28日前不得转让。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月29日经相关股东会议通过，以2006年4月4日作为股权登记日实施，于2006年4月6日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
原非流通股股东承诺除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定股份限售条件之外，持股5%以上原非流通股股东还作出如下特别承诺事项：
1、宁波电子信息集团有限公司和波导科技集团股份有限公司保证自各自所持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，上述两公司在二十四个月内不转让亦不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份；
2、宁波电子信息集团有限公司和波导科技集团股份有限公司承诺，将提议并在2005年度股东大会上投票赞成：波导股份以2005年末总股本为基数，实施资本公积金每十股转增不低于五股的方案。
截至本公告日，原非流通股股东所持股份均没有上市交易或者转让，持股5%以上原非流通股股东恪守了以上特别承诺：
（1）持股5%以上原非流通股股东所持股份没有上市交易或者转让；
（2）波导股份于2006年6月27日召开2005年年度股东大会，宁波电子信息集团有限公司和波导科技集团股份有限公司投票赞成按2005年末总股本38,400万股为基数，以资本公积金每10股转增10股的决议。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今公司股本结构未发生变化，总股本增加了一倍。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况：
因上述公积金转增股本，股东持有有限售条件流通股变化情况如下表：
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至本次有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 83,376,000 | 21.71 | 2006年6月27日 | 公积金转增 | 83,376,000 | 166,752,000 | 21.71 |
| 波导科技集团股份有限公司 | 81,523,200 | 21.23 | 2006年6月27日 | 公积金转增 | 81,523,200 | 163,046,400 | 21.23 |
| 奉化市大桥镇资产经营总公司 | 9,375,168 | 2.44 | 2006年6月27日 | 公积金转增 | 9,375,168 | 0 | 0 |
| 2007年4月6日 | 限售股上市 | -18,750,336 | |||||
| 宁波市工业投资有限责任公司 | 9,319,584 | 2.43 | 2006年6月27日 | 公积金转增 | 9,319,584 | 0 | 0 |
| 2007年4月6日 | 限售股上市 | -18,639,168 | |||||
| 中国电子进出口宁波有限公司 | 1,686,048 | 0.44 | 2006年6月27日 | 公积金转增 | 1,686,048 | 0 | 0 |
| 2007年4月6日 | 限售股上市 | -3,372,096 | |||||
四、公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
中国银河证券有限责任公司是公司本次股权分置改革的保荐机构。
保荐机构认为：波导股份相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为329,798,400股；
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2009年4月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 宁波电子信息集团有限公司 | 166,752,000 | 21.71% | 166,752,000 | 0 |
| 2 | 波导科技集团股份有限公司 | 163,046,400 | 21.23% | 163,046,400 | 0 |
| 合计 | 329,798,400 | 42.94% | 329,798,400 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
5、本次有限售条件的流通股329,798,400股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 329,798,400 | -329,798,400 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 329,798,400 | -329,798,400 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 438,201,600 | 329,798,400 | 768,000,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 438,201,600 | 329,798,400 | 768,000,000 | |
| 股份总额 | 768,000,000 | 768,000,000 |
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2009年4月2日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书