新疆中泰化学股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2008年度股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2009年4月2日上午10:30
2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表共8人，代表10名股东，代表有表决权的股份数为245,699,334股，占公司股份总数的45.77%，其中中国化工橡胶总公司和新疆化工(集团)有限责任公司为有限售条件的流通股股东代表，其他代表均为无限售条件流通股股东代表。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司2008年度董事会工作报告；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
二、审议通过公司2008年度监事会工作报告；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
三、审议通过新疆中泰化学股份有限公司2008年年度报告及其摘要；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
四、审议通过公司2008年度财务决算报告；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
五、审议通过公司2009年度财务预算报告；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
六、审议通过关于公司2008年度资产报损的议案；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
七、审议通过关于公司2008年度利润分配预案；
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润53,640,662.30元，加年初未分配利润389,579,310.14元，减去2008年提取法定公积金5,364,066.23元，减去专项储备基金结余（高危行业安全生产费用）1,788,364.90元，减去2007年对股东已分配利润72,476,100.00元，可供分配的利润为363,591,441.31元。
以2008年12月31日的公司总股本536,860,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利5,368,600元，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度不实行红股派送和资本公积金转增股本。
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
八、审议通过关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
九、审议通过关于公司前次募集资金使用情况的报告；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
十、审议通过关于预计公司2009年日常关联交易的议案；
（1）与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；（关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
表决结果：同意股份195,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（2）与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；（关联股东新疆三联投资集团有限公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司回避表决）
表决结果：同意股份212,263,402股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（3）与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易；（关联股东中国化工橡胶总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份136,899,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（4）与新疆乌苏新宏化工有限公司关联交易；（关联股东中国化工橡胶总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份136,899,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（5）与新疆化工(集团)有限责任公司双合碱业分公司关联交易；（关联股东中国化工橡胶总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份136,899,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（6）与新疆化工设计研究院关联交易。（关联股东中国化工橡胶总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份136,899,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
十一、审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
十二、审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则》的议案；
（1）修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（2）修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
十三、审议通过关于本公司向交通银行新疆维吾尔自治区分行申请10000万元流动资金贷款的议案；
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
十四、审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司发行短期融资券的议案。
表决结果：同意股份245,699,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
以上议案具体内容详见公司2008年10月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○○八年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
二○○九年四月三日