湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2008年度报告摘要
2009年04月03日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000156 证券简称：*ST 嘉瑞 公告编号：2009-18
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 开元信德会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王政先生、主管会计工作负责人李青先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘鸿女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
■
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
(下转C20版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王传世 | 出差 | 饶胤 |
| 股票简称 | *ST 嘉瑞 |
| 股票代码 | 000156 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湖南省洪江市安江镇大沙坪 |
| 注册地址的邮政编码 | 418100 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房 |
| 办公地址的邮政编码 | 410011 |
| 公司国际互联网网址 | 无 |
| 电子信箱 | ss000156@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 万 巍 | 匡 畅 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房 | 湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房 |
| 电 话 | 0731-4315151 | 0731-4315151 |
| 传 真 | 0731-5502636 | 0731-5502636 |
| 电子信箱 | ss000156@163.com | ss000156@163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 566,298,693.42 | 455,510,511.34 | 24.32% | 344,018,114.01 |
| 利润总额 | 44,210,189.70 | 26,914,682.29 | 64.26% | -79,765,988.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,240,687.25 | 6,917,596.76 | 178.14% | -83,107,748.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -249,026,343.96 | -282,433,492.78 | 11.83% | -165,117,771.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,496,144.21 | 17,471,221.47 | -28.48% | 33,074,101.90 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 352,635,346.28 | 612,950,016.31 | -42.47% | 753,609,069.59 |
| 所有者权益（或股东权益） | -576,349,217.33 | -595,589,904.58 | -3.39% | -602,507,501.34 |
| 股本 | 118,935,730.00 | 118,935,730.00 | 0.00% | 96,500,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.06 | 166.67% | -0.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.06 | 166.67% | -0.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -2.09 | -2.22 | 94.00% | -0.62 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1051 | 0.15 | -29.93% | 0.34 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -4.85 | -5.01 | -3.39% | -6.24 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益 | 82,923,828.63 | |
| 债务重组损益 | 2,236,321.34 | |
| 或有事项产生的损益 | 204,327,057.94 | |
| 除上述各项之外的营业外收入和支出 | 535,659.16 | |
| 扣除所得税的影响 | -20,570,939.68 | |
| 扣除少数股东损益的影响 | -1,184,896.18 | |
| 合计 | 268,267,031.21 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 55,000,000 | 46.24% | 55,000,000 | 46.24% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 990,000 | 0.83% | 990,000 | 0.83% | |||||
| 3、其他内资持股 | 54,010,000 | 45.41% | 54,010,000 | 45.41% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 54,010,000 | 45.41% | 54,010,000 | 45.41% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 63,935,730 | 53.76% | 63,935,730 | 53.76% | |||||
| 1、人民币普通股 | 63,935,730 | 53.76% | 63,935,730 | 53.76% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 118,935,730 | 100.00% | 118,935,730 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 洪江市大有发展有限责任公司 | 17,809,000 | 0 | 0 | 17,809,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 上海景贤投资有限公司 | 11,246,000 | 0 | 0 | 11,246,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 深圳市孚威创业投资有限公司 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 深圳市宇鹏投资发展有限公司 | 0 | 0 | 7,800,000 | 7,800,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 深圳市鼎丰达投资发展有限公司 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2010年02月13日 |
| 上海恒达通汇投资管理有限公司 | 9,000,000 | 7,800,000 | 0 | 1,200,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 湖南省兴坤投资有限公司 | 0 | 0 | 1,093,740 | 1,093,740 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2010年02月13日 |
| 湖南省洪江市财政局 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 成都盈华成投资管理有限责任公司 | 957,000 | 0 | 0 | 957,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 湖南日升物资贸易有限公司 | 1,386,000 | 593,740 | 0 | 792,260 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 湖南明谦投资发展有限公司 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年02月13日 |
| 湖南盛华投资管理有限公司 | 62,000 | 0 | 0 | 62,000 | 持有的*ST嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司的股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 2010年02月13日 |
| 合计 | 55,000,000 | 8,893,740 | 8,893,740 | 55,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 13,509 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 洪江市大有发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 14.97% | 17,809,000 | 17,809,000 | 17,809,000 | ||
| 上海景贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.46% | 11,246,000 | 11,246,000 | 0 | ||
| 深圳市孚威创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.25% | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | ||
| 深圳市宇鹏投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.56% | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | ||
| 深圳市鼎丰达投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | ||
| 徐军 | 境内自然人 | 1.25% | 1,489,381 | 0 | 0 | ||
| 沈永富 | 境内自然人 | 1.07% | 1,273,168 | 0 | 0 | ||
| 上海恒达通汇投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | ||
| 湖南省兴坤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 1,093,740 | 1,093,740 | 0 | ||
| 湖南省洪江市财政局 | 国有法人 | 0.83% | 990,000 | 990,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 徐军 | 1,489,381 | 人民币普通股 | |||||
| 沈永富 | 1,273,168 | 人民币普通股 | |||||
| 王卫平 | 648,601 | 人民币普通股 | |||||
| 王南春 | 461,442 | 人民币普通股 | |||||
| 苏继仁 | 357,732 | 人民币普通股 | |||||
| 高仁岚 | 312,900 | 人民币普通股 | |||||
| 张光进 | 279,468 | 人民币普通股 | |||||
| 王思言 | 271,919 | 人民币普通股 | |||||
| 蔡浩 | 240,029 | 人民币普通股 | |||||
| 蒋忠平 | 238,026 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 经本公司股东函告，本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司与第十二大股东湖南日升物资贸易有限公司系《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 4、公司实际控制人情况 本公司实际控制人：鄢彩宏，男，1963年出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任泰阳证券有限责任公司董事长。 |
| 姓 名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王 政 | 董 事 长 | 男 | 31 | 2006年04月20日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 鄢来萍 | 副董事长 | 女 | 36 | 2005年09月20日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 许 玲 | 董 事 | 女 | 45 | 2006年03月11日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 万 巍 | 董 事 | 男 | 36 | 2009年03月01日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 王传世 | 董 事 | 男 | 29 | 2009年03月01日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 饶 胤 | 董 事 | 男 | 31 | 2007年08月13日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 杨 恒 | 董 事 | 男 | 35 | 2006年07月28日 | 2009年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 贺新强 | 董 事 | 男 | 40 | 2007年08月13日 | 2009年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 吕爱菊 | 独立董事 | 女 | 59 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 赵德军 | 独立董事 | 男 | 34 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 肖 畅 | 独立董事 | 女 | 31 | 2007年08月13日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 戴敬波 | 监事会主席 | 女 | 34 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 鲁 建 | 监 事 | 男 | 37 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 高 静 | 监 事 | 女 | 31 | 2006年02月22日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 否 |
| 马 武 | 总 经 理 | 男 | 35 | 2006年04月07日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 18.00 | 否 |
| 李 青 | 财务总监 | 男 | 45 | 2007年11月08日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 18.00 | 否 |
| 万 巍 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2007年08月23日 | 2012年02月28日 | 0 | 0 | 无 | 18.00 | 否 |
| 合 计 | - | - | - | - | - | - | 130.00 | - |