包头明天科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600091    股票简称：明天科技     编号：临2009—010

　　包头明天科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2009年3月25日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2009年4月3日以传真表决方式举行，应收表决票9张，实收表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　公司章程修正案详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过公司《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

　　详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　3、审议通过公司《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

　　详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　4、审议通过公司《关于马俊峰先生辞去公司副总裁职务的议案》

　　马俊峰先生由于工作原因，向董事会提出书面辞职报告，请求辞去公司副总裁职务。经表决，董事会同意马俊峰先生辞去公司副总裁职务。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二OO九年四月三日